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查監管不迷路
145 Griva Digeni, Olziit, Limassol District, Cyprus
實勘起因
近期,投資人希望實勘人員曝光更多疑似套牌的交易商。實勘團隊在本期即將走訪MaxFX公司。
根據監管信息指引,MaxFX塞浦路斯持牌公司地址為:Georgiou Griva Digeni 118, Limassol,實勘人員針對這一地點進行了實地走訪。
公司大樓
實勘人員來到了Griva Digeni大街,又看到了這塊很熟悉的藍色路標。沒錯,根據監管信息指引,MaxFX和LCG、K-DNA在同一條大街上。
實勘人員在Griva Digenis Street上看到了一幢多層建筑。這幢建筑看上去不像商務樓,倒像商場。在這棟建筑的一側,實勘人員看到了一個標識。這個標識看上去不像是一家交易商的標識。
實勘精選
實勘人員在離這個標識比較近的位置看了看,得知座落在Georgiou Griva Digeni 118這個地址的這整棟建筑物就是一家超市。實勘人員從超市工作人員口中獲悉,這棟建筑物的里面沒有任何交易商。實勘人員又查了下地圖,也沒有在地圖上找到MaxFX的地址。
實勘綜述
經過實勘人員的實地勘察,MaxFX這家公司的實際地址與監管地址不一致,實勘人員從MaxFX官網獲悉,這家公司已經更名。
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