德國聯邦金融管理局

2022 年 9 月 19 日 |話題未經授權的商業交易平台 GTSfinancial.net：bafin調查 GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLC聯繫德國投資者並推薦特定股票。該公司還經營一個交易平台，域名如下： GTS金融網。根據德國銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 條，聯邦金融監管局明確表示 GTS FINANCIAL LLC, usa, 未獲 kwg 授權開展銀行業務或提供金融服務。該公司不受bafin監管。該公司在其網站上提到了在美國的兩個營業地址。該網站還提到了據稱在丹麥和比利時的其他商業地址。此外，該公司在其網站上聲稱其受美國證券交易委員會監管，但這無法核實。網站上提供的信息 GTSfinancial.net 以及 bafin 可用的信息和文件提供了合理的理由懷疑該平台被用於在德國未經所需授權開展銀行業務和/或提供金融服務。在德國開展銀行業務或提供金融服務的公司需要獲得 kwg 的授權。然而，一些公司在沒有必要授權的情況下運營。有關特定公司是否已獲得 bafin 授權的信息可以在 bafin 的公司數據庫中找到。 bafin、德國聯邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德國國家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建議尋求在線投資的消費者應格外謹慎，並事先進行必要的研究，以免成為欺詐的受害者。