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誤信黑平台假公益課程,男子險匯15萬至人頭戶,CSA警告AlfaBTC有風險

誤信黑平台假公益課程,男子險匯15萬至人頭戶,CSA警告AlfaBTC有風險

日前,新北市三重區有位謝姓男子險些落入投資陷阱。據了解,謝男是在網路的社交平台認識一位暱稱為「林沐雪」的女網友,在兩人聊天互動的過程中,對方向謝男分享一個免費的網路投資公益課程,並引導他加入群組。

曝光 2023-01-19 08:53
仿冒coincheck──誆騙投資加密貨幣,誘導入金虛假平台

仿冒coincheck──誆騙投資加密貨幣,誘導入金虛假平台

今天我們要曝光一家仿冒coincheck的假券商,根據受害者所提供的資料,她是在抖音上被一位男網友主動搭訕,兩人聊起來感覺很不錯,很快就加為LINE好友,對方自稱是在澳門做服裝進出口工作,同時也有在做加密貨幣交易。

曝光 2023-01-18 09:53
匯款59萬投資股票?台中男子險遭假老師詐騙,Mortalfx未受監管遭警告

匯款59萬投資股票?台中男子險遭假老師詐騙,Mortalfx未受監管遭警告

1/7,台南市中西區傳出有民眾險些遭到詐騙。據了解,當天中午,第二分局民權派出所接獲轄區內中國信託銀行的報案,行員表示現場有位男子想要辦理匯款業務,將錢轉到陌生帳戶。

曝光 2023-01-17 09:56
KangDa與elderton capital──假網友帶領操作外匯,誆繳稅一再拖延出金

KangDa與elderton capital──假網友帶領操作外匯,誆繳稅一再拖延出金

最近,一位投資人向外匯天眼爆料,他之前透過交友軟體認識一位女網友,雙方互動相當不錯,於是便交換了LINE。幾天後在一次聊天中,對方突然聊起投資理財的話題,並推薦他使用KangDa這個平台。

曝光 2023-01-16 09:50
退休婦人追求高報酬獲利,慘遭黑平台詐騙400多萬,Fake XM假券商詐騙猖獗

退休婦人追求高報酬獲利,慘遭黑平台詐騙400多萬,Fake XM假券商詐騙猖獗

日前,北部一位退休婦人就因為想要獲得更高的報酬率,結果誤加假投資群組,損失400多萬。

曝光 2023-01-15 08:00
首例!中信銀行員當內鬼,協助詐團洗錢數千萬,仿冒City Index鎖倉逼繳保證金

首例!中信銀行員當內鬼,協助詐團洗錢數千萬,仿冒City Index鎖倉逼繳保證金

近年來,在科技持續發展與疫情的推波助瀾下,詐騙集團越來越猖獗,利用電話、電子郵件、社交媒體等管道,誘騙民眾匯款到人頭帳戶,而為了避免犯罪受到攔阻,甚至出現首宗收買銀行員協助詐騙的案例。

曝光 2023-01-14 08:00
bankcex免費贈書誘加投資群,拒絕出金騙繳所得稅,Tradingweb驚傳交易糾紛

bankcex免費贈書誘加投資群,拒絕出金騙繳所得稅,Tradingweb驚傳交易糾紛

許多公司與商家為了提升粉絲專頁或官方帳號的人氣與互動率,經常會舉辦贈禮活動。然而,沒想到這種方法竟然被詐騙集團惡用。最近外匯天眼就收到許多投資人的爆料。

曝光 2023-01-13 10:14
PS5遊戲主機便宜賣?假網拍共詐60人170萬元

PS5遊戲主機便宜賣?假網拍共詐60人170萬元

自從新冠疫情以來,宅經濟大行其道,遊戲主機也成為許多家庭的基本配備,其中從問世以來就熱銷不斷的PS5,更是網路拍賣平台上的搶手商品。然而,去年卻有不肖份子假借販賣PS5之名,行資金盤詐騙之實。

曝光 2023-01-12 10:56
鑫泰外匯──網友誆騙合資做交易,拖延出金一再逼繳費

鑫泰外匯──網友誆騙合資做交易,拖延出金一再逼繳費

最近,一位投資人向外匯天眼爆料,他在網友的介紹下使用了一個叫做「鑫泰」的外匯平台,並且與對方合資開設帳戶。

曝光 2023-01-11 10:18
南投老翁收到假傳票,謊稱買車險失640萬

南投老翁收到假傳票,謊稱買車險失640萬

近年來儘管警方與媒體一再宣導防詐觀念,電信詐騙依然層出不窮,許多民眾因此落入假交友、假投資、假網購、假檢警的圈套裡。日前南投就有位80多歲的老翁,險些被自稱被檢察官的詐騙集團騙走640萬元。

曝光 2023-01-10 10:07
目前Big Bit Market沒有被投訴,這代表該平台安全嗎?

目前Big Bit Market沒有被投訴,這代表該平台安全嗎?

很多投資人都會向外匯天眼詢問交易商的資訊,而我們為幫助用戶判斷哪些平台值得信賴,經常針對受熱議的券商發布分析文章。今天,我們要解析Big Bit Market這家交易商。

曝光 2023-01-09 13:00
小米助力──誆稱刷單輕鬆賺佣金,藉口查帳誘繳解凍費

小米助力──誆稱刷單輕鬆賺佣金,藉口查帳誘繳解凍費

不久前,一位投資人與外匯天眼分享自己和朋友碰到資金盤詐騙的經過。據了解,受害者是在與朋友的聚會中聽說「小米助力」這個平台,獲利模式是透過刷單來賺取佣金,只要投入1000USDT操作配單,每天大約能得到15-18USDT,換算下來日報酬率為1.5-1.8%,這是相當驚人的獲利。

曝光 2023-01-09 08:42
ArubaFX成立時間、監管資訊雙雙造假,遭金融委員會示警

ArubaFX成立時間、監管資訊雙雙造假,遭金融委員會示警

貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ArubaFX及其相關網站(https://arubafx.com)發出警告。

曝光 2023-01-08 13:00
FCA發出警告遠離擁有13K+會員的經紀商!

FCA發出警告遠離擁有13K+會員的經紀商!

FCA 發出警告,提示投資者警惕與這家13K+會員,總存款達到3200萬美元以上未經授權的公司打交道。

資訊 2023-01-08 09:34
新北阿嬤臨櫃領款80萬,險中靈骨塔投資詐騙

新北阿嬤臨櫃領款80萬,險中靈骨塔投資詐騙

12/22,新北市蘆洲區的集賢派出所就接獲銀行通報,一位阿嬤臨櫃要提領80萬元,儘管當時行員察覺情況不對勁,懷疑她很可能碰到詐騙,但由於這位阿嬤相當堅持,因此只能協助辦理業務,同時打電話報警,希望警方能到場協助勸阻。

曝光 2023-01-08 08:00
Swiss Crypto Bank網站失連、監管存疑,極具投資風險

Swiss Crypto Bank網站失連、監管存疑,極具投資風險

許多人在進行美股、期貨、外匯投資前,都會向外匯天眼諮詢,尋求相關的平台評估,以確保安全性。今天,我們將透過解析Swiss Crypto Bank這個平台,向大家說明分辨黑平台的關鍵因素。

曝光 2023-01-07 13:00
謊稱受多國監管 FCA警告遠離這個經紀商!

謊稱受多國監管 FCA警告遠離這個經紀商!

英國金融行為監管局( FCA )發出警告,提示投資者警惕與這家未經授權的公司打交道。

資訊 2023-01-07 09:39
高雄婦人誤入假投資陷阱,匯款理由竟是「幫助癌友」

高雄婦人誤入假投資陷阱,匯款理由竟是「幫助癌友」

去年12/29,高雄市苓雅分局凱旋路派出所收到一起通報,銀行工作人員表示一位婦人打算匯出250萬元,但在接受關懷提問時表現有些異常,說不出原因卻堅持要匯款,懷疑可能碰到假投資詐騙,為保險起見,希望警方能到場確認。

曝光 2023-01-07 08:00
平台入金出現卡頓,外匯天眼介入維權成功!

平台入金出現卡頓,外匯天眼介入維權成功!

最近我們聽說有些外匯平台出現「入金卡頓」的情況。雖然如果使用品牌知名度高的平台,在這方面的問題會比較少,但在目前的大行情下,連一些大平台也無法避免此事,最近向外匯天眼投訴維權的張先生就遇到了在平台入金,帳戶卻顯示未到帳的情況。

資訊 2023-01-06 13:00
coins-mexc─誆稱入金操作穩賺不賠,鼓吹借貸投資伺機收割

coins-mexc─誆稱入金操作穩賺不賠,鼓吹借貸投資伺機收割

最近有一位投資人向外匯天眼爆料,她被臉書上認識的網友邀請使用一個叫做coins-mexc的平台,陸續投入12萬元。之後她察覺到情況不太對勁,想要把錢領出來,卻屢屢遭到刁難。這是怎麼回事呢?

曝光 2023-01-06 09:49
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