摘要:日前美國預告將在2024年降息3碼,消息一出為市場帶來不小的衝擊,美元指數因此回落,而日元與新台幣等亞洲貨幣也走強,不少投資人開始關注與布局外匯市場。不過最近打算投資外匯的民眾請注意,外匯天眼收到不少用戶爆料Cryptocdf這家券商,控訴該平台的詐騙惡行。
日前美國預告將在2024年降息3碼,消息一出為市場帶來不小的衝擊,美元指數因此回落,而日元與新台幣等亞洲貨幣也走強,不少投資人開始關注與布局外匯市場。不過最近打算投資外匯的民眾請注意,外匯天眼收到不少用戶爆料Cryptocdf這家券商,控訴該平台的詐騙惡行。
據了解,其中一位受害者是在社群平台IG上認識暱稱為「李洪」的網友,兩人聊了一小段時間,對方便積極要求互加LINE好友,而受害者也不好意思拒絕,之後就是常見的噓寒問暖。
某天,這位網友突然向受害者表示,自己的工作是幫公司入侵海外平台獲取數據,做交易穩賺不賠,而他為了賺外快而瞞著公司開私人帳戶,希望她能幫忙操作規避內部制度。受害者按照指示做交易,一下就幫對方賺了10萬美元。
隨後這位網友開始要求受害者也開設帳戶一起賺錢。雖然受害者對此不太感興趣,但還是抱持嘗試看看的心理,到Cryptocdf 官網註冊並入金500多美元。很快她就賺到一小筆錢,並且成功出金。
原本受害者打算見好就收,但對方卻堅持想要幫她賺更多錢,甚至表示願意幫忙出錢一起投資,先後匯了幾筆合計11萬多USDT到她的帳戶裡。因此,受害者也再投入一些資金,繼續跟單操作,又賺了3萬多USDT。
然而,當受害者想要獲利了結,把所有錢領出來都領出來時,卻發現出金申請遲遲沒有通過。她聽從網友建議去詢問Cryptocdf的客服,結果被告知因為盈利金額超過免稅額度,必須根據規定繳納獲利的20%,也就是6502.196USDT,才能把帳戶裡的錢領出。
受害者認為要繳的稅金太多,便向網友表示自己想放棄這筆錢。然而,此時對方採取哀兵政策,聲稱自己是挪用公司的資金來投資,如果被發現違反保密協議,不但會賠錢還要負法律責任。受害者心裡覺得過意不去,因此仍想辦法湊齊了稅金,沒想到帳戶又因疑似駭客入金行為而被凍結。
受害者好不容易跟網友一起湊到解凍的校驗金,但Cryptocdf客服又以各種理由誘騙她繳管理費、加急金。幾次下來受害者愈想愈不對勁,上網查詢時發現有其他外匯天眼用戶碰到同一位網友,這才驚覺自己碰到了假投資詐騙,於是趕緊報警並上外匯天眼爆料,期望有機會拿回卡在黑平台裡的200萬元。
根據外匯天眼官網的查詢結果,Cryptocdf是成立2-5年的交易商,目前不但展業區域存疑,也沒有查到任何有效的監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,天眼評分相當低,只有1.35。
在外匯天眼官網針對Cryptocdf的爆料單元中,可以看到今年2月就有一位用戶發文曝光這個黑平台,而他遇到的網友與本篇受害者是同一人,整個詐騙的過程也幾乎是一模一樣,因此可以確定這就是一個假投資詐騙黑平台。
原本我們想進入Cryptocdf的官網收集更多資訊,卻發現目前這個網域正在出售中。使用WhoisDog查詢這個網站,則會看到其設立時間是2023/6/6,在上週(2024/3/21)才更新過,時間相當短暫,看起來應該是已經爆雷跑路了,但不排除有改名另起爐灶的可能性,還請所有投資人多加小心與留意。
最後,外匯天眼要提醒大家,使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先下載外匯天眼APP,透過其中的「券商查詢」功能掌握相關的監管資訊、交易環境,使用軟體、關係族譜、天眼實勘等內容,幫助你輕鬆過濾掉各種黑平台與假券商,遠離詐騙集團的危害。
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去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。