摘要:最近,一位受害者向外匯天眼爆料,表示自己在網路上認識男網友,兩人因為相談甚歡而交換了LINE,之後更進一步發展為情侶關係。之後對方在聊天時提到自己有一個不錯的投資管道,可以幫助她多賺點錢,減輕生活的負擔。
隨著整個人類社會進入數位時代,我們愈來愈仰賴網路科技的便利性,由於遠端工作逐漸成為趨勢,就連社交與人際互動也開始雲端化。與此同時,詐騙集團也在各大社群平台申請假帳號並尋找下手目標,並且誘騙人使用虛假的投資平台。
最近,一位受害者向外匯天眼爆料,表示自己在網路上認識男網友,兩人因為相談甚歡而交換了LINE,之後更進一步發展為情侶關係。之後對方在聊天時提到自己有一個不錯的投資管道,可以幫助她多賺點錢,減輕生活的負擔。
原本受害者因為對這種線上投資一竅不通,懷疑這可能是詐騙集團的陷阱,但男網友堅稱這是能使財富快速增長的大好機會,甚至打出感情牌,要她相信一切都沒有問題。受害者拗不過對方的一再勸誘,便下載了Cryptodfmeta這家交易商的APP。
一開始受害者抱持嘗試心態小額入金,結果在對方的帶領下確實有賺到錢,而且也成功出金,於是逐漸卸下戒備,隨後在對方的鼓吹下不斷加碼投資,並且擁有相當不錯的帳面獲利。
然而,當受害者認獲利得差不多,想要把錢提領出來時,卻發現申請遭到拒絕。她向客服詢問這是怎麼回事,得知是因為盈利超過免稅額度,需要繳納20%稅金(13880.5USDT)。受害者將此事告訴男網友,對方表示這很正常,並催促她盡快湊齊款項以便出金。
沒想到受害者好不容易繳完稅款,客服又表示她的帳戶有被盜用的風險,因此遭到凍結,必須再提交107477.13USDT的校驗金才能解除。受害者突然發覺情況不太對勁,上網搜尋後確定自己碰上了典型的假交友投資詐騙。
受害者決定直接向男網友攤牌談判,沒想到對方卻堅決否認,一直試圖敷衍過去,還想勸她繼續繳錢。受害者眼看溝通無效,只好報警求助,同時向外匯天眼曝光這家黑平台,希望能為自己維權,拿回卡在帳戶裡的資金。
目前Cryptodfmeta的網站已經被台灣165全民防騙網封鎖,以免出現更多受害者。根據WhoisDog的查詢結果,該網站是在2023/11/3設立,2023/11/22曾更新過,到現在只有2個月,而且預計在2024/11/3註冊到期,怎麼看都像是詐騙集團非法吸金的免洗網站。
最近一家外匯經紀商也被爆使用類似的詐騙手法。去年12月下旬,一位台灣投資人在外匯天眼官網發文投訴Aden Markets,表示自己透過網路接處到該平台,投資獲利後繳了分成費想要出金,帳戶卻遭凍結,還被逼迫繳保證金,因此損失了320萬元。
根據外匯天眼官網的查詢結果,Aden Markets這家經紀商成立不到1年,我們不僅不清楚該平台的展業區域,也沒有找到任何相關的監管牌照資訊,因此認定其具有高級風險隱患,天眼評分只有1.08。
目前Aden Markets的官網仍然可以正常連線,但網站十分簡陋,公司簡介相當制式、了無新意,不太像一般正規經紀商。透過WhoisDog查詢該網站,可知其設立時間為2023/6/5,於2023/7/12更新過,預計在2024/6/5註冊到期,整體看不出有長期經營的打算,感覺隨時可能爆雷跑路,還請所有投資人特別留意。
最後,外匯天眼要提醒所有投資人,如果不想碰到像Cryptodfmeta、Aden Markets之類的詐騙平台,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,以此掌握最完整的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘情報,幫助你過濾掉有問題的交易商,遠離各種投資地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先到
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隨著外匯市場的日益發展,如今有愈來愈多投資人看中其流動性高、交易時間長、不易被操控等特性,紛紛將資金投入其中,而外匯天眼也因此收到不少諮詢經紀商的私訊,因為這個選擇很可能會影響交易的成敗。其中我們注意到SW MARKETS的關注度很高,為回應廣大用戶的疑問,以下是與該平台相關的研究與解析。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。