摘要:最近台灣選舉氣氛熱烈,而詐騙集團竟也跟緊時事,誆稱因應行情推出「大選投資專案」,能幫助人輕鬆獲利,以此騙取民眾的血汗錢。上週刑事局指出在台灣北部與南部分別收到受害者報案。
最近台灣選舉氣氛熱烈,而詐騙集團竟也跟緊時事,誆稱因應行情推出「大選投資專案」,能幫助人輕鬆獲利,以此騙取民眾的血汗錢。上週刑事局指出在台灣北部與南部分別收到受害者報案。
據了解,一位在台灣北部從事裝潢工作的林姓男子,2023年9月使用臉書時收到自稱「泰賀投資」的廣告,由於對方提供合法的立案資料,林男上網查詢也發現公司確實有登記營業,因此便加入LINE投資群組接收行情資訊。
原本林男抱持觀望心態只有上課,並沒有實際參與投資,大概1個月後他收到群組裡專員Angela與陳老師的私訊,表示他符合「大選投資專案」的VIP資格,承諾只要加入就能輕鬆獲利,若虧損則不收手續費。林男聽了相當心動,便加入了另一個投資群組,並聽從指示下載了一個投資APP。
前期林男投入25萬元,很快發現帳面獲利超過2成,之後又不顧銀行與警方勸阻,堅持以「付裝潢款」的名義匯出380萬元,還透過面交方式入金250萬元。到了12月下旬,當他決定獲利了結,申請領出帳戶所有資金時,卻被告知必須先繳手續費才能提領,這才驚覺碰到假投資詐騙。
另一位受害者是住在南部、已退休的吳姓婦女,她的遭遇也很類似,同樣是在去年9月被臉書私訊廣告引導,加入名叫「H2兔步青雲」的LINE投資群組上課,還因此收到便利商店禮物卡,因此逐漸卸下防備。
到了2023年11月,群組投資助理Rober向吳婦表示,由於她是全勤學員,有資格優先參加「大選投資專案」,獲利只需繳1成分潤費,虧損則由公司全數吸收。吳婦認為機會難得,便透過網路、臨櫃等方式匯款310萬到對方指定帳戶。
之後吳婦參加平台活動,竟被告知抽中40張股票,必須補足交割款項,於是又與對方面交入金470萬元。到了2023年底她想出金卻被告知要先繳分潤費,突然意識到自己可能受騙,於是立即報警求助,希望能拿回投入的780萬元。
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去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。