摘要:最近一位投資人向外匯天眼爆料,他在臉書上看到一則理財廣告,因為出於好奇便與窗口加了LINE,並且進入一個投資群組。之後所謂的「老師」提供一個群組專屬獲利20-30倍的投資方案,並表示名額有限,額滿即止。
近年來線上投資風氣興盛,我們經常能透過新聞報導看到一些人因為靠著投資股票、期貨、外匯、加密貨幣而財務自由,並對此羨慕不已,希望自己有朝一日也能碰到這樣的機會。然而,詐騙集團也注意到這趨勢,並以虛假的保本高收益、低風險高報酬等話術行騙。
最近一位投資人向外匯天眼爆料,他在臉書上看到一則理財廣告,因為出於好奇便與窗口加了LINE,並且進入一個投資群組。之後所謂的「老師」提供一個群組專屬獲利20-30倍的投資方案,並表示名額有限,額滿即止。
受害者深怕錯過賺錢的機會,因此便按照指示透過一般的交易所購買價值15萬新台幣的USDT,隨後到Miracle完成註冊與入金的步驟。沒過多久,他果然真的賺到數十倍的帳面獲利。
然而,就在受害者準備獲利了結,將在Miracle帳戶裡所有資金都領出來時,卻發現申請遭到拒絕,而客服的回覆是:由於提領金額較大,為了避免帳戶被風控,必須先在期限內支付總獲利的10%給金流公司才能出金,否則所有資金都會被捐給慈善機構。
由於受害者獲利460多萬元,這表示必須再入金46萬元才行。然而,他身上根本沒那麼多可動用的資金,因此只好向「老師」求助,希望能先周轉一些資金。對方向受害者表示只要他湊齊10萬元,可以幫忙代墊剩下的部分。
不過受害者自認只能借到4萬元,因此希望對方能再多借一點,結果竟遭到不讀不回,而出金申請就這樣卡在未處理的狀態。等受害者冷靜下來後,發現情況不太對勁,上網查詢才知道自己碰到仿冒的Miracle,並決定向外匯天眼曝光此事,期望能拿回卡在平台裡的資金。
目前這個詐騙平台的官網已經被165全民防騙網封鎖,以免出現更多受害者。使用WhoisDog查詢網址會發現其設立時間是2023/10/20,而且只有註冊1年,預計在2024/10/20到期,與典型的免洗詐騙網站特徵完全相符。
在外匯天眼官網上搜尋Miracle,我們會看到Miracle China神華期貨與另外2家英文名稱相同的但評分很低的交易商,由此推測本篇受害者應該就是碰到仿冒的詐騙券商。
根據外匯天眼APP的查詢結果,另一家同樣叫Miracle的區域交易商成立僅2-5年,使用白標MT4/MT5交易軟體,目前查不到任何有效的監管牌照資訊,還有一個未處理的交易糾紛,因此天眼評分只有1.48,看起來與被我們爆料的黑平台極為相似。
原本我們打算進入這家交易商的官網查看更多資訊,結果卻發現網址被免費寄放並出售,看起來已經沒在經營,很可能已經轉移陣地另起爐灶。使用WhoisDog查詢則會看到其設立時間是2022/10/17,預計在2024/10/17到期。雖然無法直接證明這交易商與今天爆料的黑平台有關,但也無法排除兩者背後有關連勢力。
最後要再次提醒大家,為保障本身的資金與交易安全,在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前務必透過外匯天眼APP做詐騙平台查詢,以此確認詳細的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分,幫助你識破黑平台與假券商的真面目,遠離投資詐騙的陷阱。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
自從2021年以來,日元持續下跌,美元兌日元一路從103不斷上升,到今年4/29更一度突破160大關,不僅讓有旅遊需求的民眾換到便宜日元,許多投資人也看準這波行情布局外匯市場,因此外匯天眼也收到許多諮詢外匯經紀商的訊息。最近有不少用戶來信詢問我們對TFI Markets LTD的評價,以下是相關的研究與解析。
最近外匯天眼收到一位投資人針對外匯券商RENHE的投訴,表示自己碰到了無法出金的問題。我們在經過調查後發現,受害者不小心誤用到假冒的RENHE,但更出乎意料的是,就連真正的券商RENHE也存在著交易風險。這究竟是怎麼回事呢?
運彩公會理事長何昱奇向媒體指出,最近突然有20多人與他聯絡,諮詢投資彩券行的事情,一問之下才知道有人假借自己的名義非法吸金,甚至還偽造運彩公會的印章與合約書,因此緊急跳出來呼籲民眾千萬別上當。4/25,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Globe Fx Trades的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。