摘要:外匯天眼公布近日最新遭爆料與曝光的10家外匯詐騙券商,提醒大家務必謹慎,以免誤入不肖份子的投資陷阱。
9月上旬,美元已經漲到今年以來高峰,愈來愈多投資人為了避險,紛紛將資金轉入外匯市場布局,期望能從這一波震盪中獲利。由於市面上充斥各種黑平台與假券商,一旦不慎誤用,將造成難以挽回的損失。為此,外匯天眼公布近日最新遭爆料與曝光的10家外匯詐騙券商,提醒大家務必謹慎,以免誤入不肖份子的投資陷阱。
過去1個多月以來,外匯天眼收到許多用戶諮詢外匯券商的訊息,其中詢問度最高的5個詐騙平台分別是:Amtop Markets Ltd、仿冒摩根大通、Coininvest、仿冒HTFX、CCIB,都是被外匯天眼警告有問題的詐騙平台,下面讓我們了解這些交易商究竟有哪些問題。
風險關鍵字:成立1年內、盜版MT4/MT5軟體、監管牌照存疑、伺服器僅位於中國
根據受害者分享的內容,他使用Amtop Markets Ltd投資後想要出金,平台客服卻表示因為帳戶交易不活躍,要先繳稅金才行。當他付完錢後,又被誆騙支付VIP會員金、風險金、信譽金,結果依然無法提領,才驚覺自己碰到詐騙。
風險關鍵字:仿冒、監管牌照存疑、展業區域存疑
從2020年8月開始,陸續有投資人向外匯天眼表示自己碰到仿冒摩根大通詐騙,本月初又有一位受害者被假投顧誘導入金好新台幣幾百萬元到仿冒摩根大通,後來提領失敗,卻聯絡不到客服,網站也進不去。
風險關鍵字:監管牌照存疑
9/2,一位投資人在外匯天眼官網爆料Coininvest,表示自己被網友介紹使用這個平台,入金了1萬USDT,察覺情況不太對勁而想要出金,結果等了3週都沒有到帳,還被平台要求繳3000多USDT的稅金,否則就會被凍結帳戶,這是相當典型的詐騙手法。
風險關鍵字:仿冒、白標MT4/MT5軟體、澳洲ASIC疑似套牌、區域交易商
仿冒HTFX從2022年底到2023年初陸續遭到投資人投訴,根據9月最新的受害者分享,他入金到這家交易商投資並參加了建倉活動,等拿到贈金後想要提領,竟被告知需要繳外匯稅才能出金,至今所有錢仍卡在帳戶裡。
風險關鍵字:監管牌照存疑、展業區域存疑
若你有看過外匯天眼針對澳豐金融集團千億詐騙案的系列報導,相信一定對CCIB不會太陌生。今年3月有投資人認為CCIB有相當程度的詐騙疑慮,結果6月就爆發詐騙案。到目前為止,這家交易商的網站已經沒有再更新,推測應該已經跑路。
除了上面的諮詢榜外,還有5個被最多用戶爆料的外匯詐騙券商,如下:Winter、PU Markets Ltd、仿冒eToro、CRYPTO OPTIONS、HXEX,這些平台基本上都很危險,請大家務必小心。
風險關鍵字:成立1-2年、監管牌照存疑、展業區域存疑
早在今年5/31,外匯天眼就曾發布過「Winter──積極鼓吹借貸投資黃金,誘導入金建倉詐騙30萬」這篇曝光文章,揭露該平台的詐騙經過與手法。根據最新的受害者爆料,他參加建倉活動想要出金卻被拒絕,還被威脅如果不繳錢帳戶就會持續扣錢,直到歸零為止。
風險關鍵字:成立1年內、英國FCA疑似套牌、展業區域存疑
根據外匯天眼收到的曝光資料,PU Markets Ltd是先誘騙受害者下載一個叫TradingWeb.io的程式(如今已無法下載),之後指示他去Pu Markets Ltd實名制註冊與認證。剛開始小額入金與出金都很正常,等受害者加碼投資後,平台就以「第三方資金介入」及「繳交稅額」等理由拒絕出金,甚至威脅繳費。
風險關鍵字:仿冒、澳洲ASIC疑似套牌、塞浦路斯CYSEC疑似套牌、英國FCA疑似套牌、展業區域存疑
上個月底,一位受害者向外匯天眼求助,表示自己在網路上找工作,結果被告知抽中一個特別的挑戰活動,只要入金就能獲得豐厚的報酬,他投資7萬元就賺了200多萬元,但申請出金時被告知需要繳40萬元押金,才明白這一切都是詐騙集團的陷阱。
風險關鍵字:監管牌照存疑、展業區域存疑
日前一位外匯天眼用戶發文爆料CRYPTO OPTIONS,控訴該平台以保證獲利、無風險高報酬等話術誘導入金。然而,他先後匯款10多萬元,結果操作失敗,又被要求再投資15萬元,上165反詐騙網站查詢才知這是黑平台。
風險關鍵字:美國NFA疑似套牌、監管牌照存疑、展業區域存疑、涉嫌超限經營
8/18,外匯天眼發布踢爆HXEX的文章「誤信高富帥洗腦殺豬盤,入金300多萬全數打水漂」,詳述HXEX非法吸金的犯罪手法,之後又收到許多該平台受害者的爆料。將多份曝光資料整理與歸納後,我們發現HXEX主要是透過假交友誘騙投資,之後再找藉口凍結受害者帳戶,並且巧立名目逼迫繳費。
看完近期最新曝光的10家外匯詐騙券商,相信大家都注意到這些黑平台有一個共同點,那就是缺乏有效監管,因此無法保障資金與交易安全。因此,外匯天眼要提醒所有用戶,在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要先進行詐騙平台查詢──透過外匯天眼APP確認交易商的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分等情報,以此過濾掉有問題的詐騙券商!
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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有做美股、期貨、外匯交易的投資人請注意,最近有用戶向外匯天眼反映,他在網路上接觸到一家仿冒eToro的假券商,因為誤信對方話術投資加密貨幣,結果不但出不了金,甚至連網站都進不去。這究竟是怎麼一回事呢?
2024/4/30,旭新科技在官網發布公告,表示由於公司的營運帳戶新台幣1800萬元及代管帳戶(債權出讓方、借款人還款,旭新會員暫時尚未提領的資金)中的新台幣8000多萬元被扣押,已經嚴重影響了公司營運與投資人權益,因此將暫停會員的提款、債權再轉讓功能,等到律師完成協調後,再由新加坡合作方提出新的還款方式與時程。5/2,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Capitalix發出示警,原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
以色列飛機週四晚間襲擊了敘利亞首都大馬士革郊區的一處地點,一度提振 #避險情緒。