摘要:最近外匯天眼發現有不肖份子以申購台積電股票的名義,試圖誘導投資人匯款到假冒的法國巴黎銀行BNP Paribas。其主要手法是先透過網路與簡訊投放假廣告,吸引對投資有興趣的民眾加入一個叫「股來股往」的群組,主導者是老師郝陽與助理許悅婷,仿冒BNP Paribas的客服經理也在其中。
近年來投資詐騙案件激增,相信大家都有收過邀請加入飆股群組的簡訊,也經常在網路上看到各種做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易的廣告,抑或是被在社群平台、交友軟體認識的網友推薦各種投資方案或平台,這些都是很常見的詐騙手法。
最近外匯天眼發現有不肖份子以申購台積電股票的名義,試圖誘導投資人匯款到假冒的法國巴黎銀行BNP Paribas。其主要手法是先透過網路與簡訊投放假廣告,吸引對投資有興趣的民眾加入一個叫「股來股往」的群組,主導者是老師郝陽與助理許悅婷,仿冒BNP Paribas的客服經理也在其中。
之後助理在群組裡公告,因為台積電法說會不如市場預期,為了穩定股價將進行法人內部線下增資認購,而承銷價遠低於市價,只要抽到1張就立即獲利新台幣15萬元,報酬率高達36.1%。
為了吸引人參加,老師還宣稱這次認購與普通股票帳戶的流程不同,可以先申請預約,等到確定中籤再繳費即可,而其他暗樁也紛紛附和,表示這是千載難逢的機會,以此製造熱絡的假象,誘導民眾報名參與。
從群組的置頂資訊可以看到,這個內線操作將與仿冒BNP Paribas合作,並且以「名額有限」這理由鼓吹群組成員盡量拉高申購張數,並表示有人一次申請300張,就是為了提高中籤的機率。
由於爆料網友即時發現了這是投資詐騙,因此並沒有參加這活動,不過接下來的發展並不難想像。如果真的大量申購,將會被告知抽中了好幾十張,必須繳交上千萬的款項,如果沒有在期限內匯款到仿冒BNP Paribas的帳戶裡,就會因為違約交割而吃上官司。總之就是以各種方法威脅、利誘騙受害者轉帳到人頭戶或與車手面交。
使用外匯天眼APP查詢仿冒BNP Paribas,可以看到這是成立5-10年的交易商,目前展業區域存疑,雖然宣稱有馬來西亞LFSA全牌照與澳洲ASIC投資諮詢牌照,但經查證有套牌與超限經營的嫌疑,因此判斷該平台具有高級風險隱患,評分只有1.50。
早在2021年,就有香港投資人發文爆料過仿冒BNP Paribas,表示自己被該平台強行加入白銀會員與強制鎖倉,向客服反映後依然不能取消申請,將近70萬港幣就這樣被凍結而無法提領。
目前仿冒BNP Paribas的官網仍正常運作中,整個網站基本上就是盜用正版官網,因此並沒有任何值得參考或研究的部分,完全是為了取信於投資人所架設的網站,實際應該是透過非公開的管道行騙。
使用WhoisDog查詢這個網站,則會發現其設立時間為2015/2/6,與該平台的成立時間不符,而且在半個月前(2023/8/9)才剛更新過,預計2024/2/6註冊就會到期,推測很可能已經被收購並轉為詐騙網站,有極大的投資風險。
有鑑於以上各方面的查詢結果,外匯天眼要呼籲所有投資人,每當被投資群組或網友推薦使用BNP Paribas時,一定要先進行詐騙平台查詢工作,了解其監管情報並比對網址,以免因誤用黑平台而得不償失。
不只如此,我們也建議用戶在使用任何美股、期貨、加密貨幣、外匯經紀商之前,最好都先使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,搜尋相關的監管資訊、交易環境、使用軟體、天眼實勘、整體評分等內容,幫助你有效識破黑平台及假券商的真面目,將被投資詐騙的風險降到最低。
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數據顯示美國物價升幅符合預期,隨著中東危機避免重大升級後,一些地緣政治風險溢酬回落。
如果你最近有打算做美股、期貨、外匯交易,除了需要先學習各種相關知識、技術與技巧外,還有一個相當重要的關鍵,那就是使用合法、受監管的經紀商,以免落入詐騙集團的陷阱。最近外匯天眼注意到SNK這家交易商登上我們的黑平台排行榜,因此決定為投資人做進一步的查詢與解析。
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許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。