摘要:7/11下午,一位程姓男子進到台南市海安派出所,向員警表示自己打算協助網友匯款,但在前往銀行的路上愈想愈不對勁,但又不是很確定自己是否碰到了假交友詐騙,因此決定先來諮詢看看。
在網路科技十分發達的今日,愈來愈多人習慣透過社群平台與交友APP尋找志同道合的夥伴,甚至發展一段戀情。然而,網路交友雖然十分便利,其中卻也暗藏不少詐騙風險與危機。
7/11下午,一位程姓男子進到台南市海安派出所,向員警表示自己打算協助網友匯款,但在前往銀行的路上愈想愈不對勁,但又不是很確定自己是否碰到了假交友詐騙,因此決定先來諮詢看看。
原來,程男是在1個多月前透過網路交友認識一位韓國籍女網友,對方自稱是在葉門從事救援工作的紅十字會成員,兩人感覺相當有話聊,因此加為LINE好友,有進一步的認識與發展,由於彼此互有好感,很快就成了男女朋友。
事發當天,這位韓國女網友向程男表示,她因工作緣故需要向美國公司採購大量辦公用品,但無法透過葉門當地的銀行匯款,所以想請他先幫忙匯款,並承諾自己不久後就會移民台灣,到時就可以與他同居,並且歸還這筆款項。
程男剛聽到這個消息時相當開心,向對方詢問完匯款金額與帳戶後,便決定前往附近的銀行匯款4.9萬美元(約新台幣153萬元)。然而,當他行經海安派出所時,突然想到近年來假交友詐騙層出不窮,為了保險起見,還是先向警方確認真偽。
值班員警聽完程男的敘述,立刻斷定這是相當典型的網路感情詐騙,很快就找出類似的詐騙案例與報導,向他詳細說明這種假交友詐騙的常見手法,極力勸說他打消匯款的念頭。
程男發現那些案例跟自己的遭遇極為相似,因此恍然大悟,立刻封鎖並刪除假網友的帳號,同時也很感謝員警耐心的分析與講解,幫助他避開了這個愛情殺豬盤,成功保住辛苦存下來的血汗錢。
7/12,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為StemicTrade Fx的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:美國
網址:https://stemic-fx.com/
信箱:support@stemic-fx.com
使用外匯天眼APP查詢這家交易商,可以看到StemicTrade Fx成立至今不到1年,我們不僅不清楚其展業區域,也沒有找到任何相關的監管牌照,因此判定其具有高級風險隱患,評分只有0.99。
截至發文之際,StemicTrade Fx的官網已經無法連線,使用WhoisDog查詢則會發現網站是在1個多月前才設立(2023/5/27),前幾天剛更新過,看起來就很像是黑平台所使用的免洗詐騙網站。有鑑於此,外匯天眼的立場與FCA相同,呼籲投資人避免使用StemicTrade Fx,以免蒙受不避要的虧損。
由於電信詐騙的技倆與手法愈來愈多元,外匯天眼要提醒所有投資人,面對來路不明的投資廣告或素未謀面的網友,一定要提高警覺,尤其是宣稱保證獲利、穩賺不賠、保本高收益等字眼的理財方式,百分之百是詐騙。
如果你希望好好投資理財,又不希望落入假投資詐騙的陷阱,請一定要記得使用外匯天眼官網或APP的查詢功能。只要輸入平台名稱,就能查到相關的監管資訊、實勘情報、天眼評分等內容,幫助你一眼就能看穿外匯詐騙券商的真面目,避免碰到無法出金、嚴重滑點、誘導欺詐等問題。
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2024/4/30,旭新科技在官網發布公告,表示由於公司的營運帳戶新台幣1800萬元及代管帳戶(債權出讓方、借款人還款,旭新會員暫時尚未提領的資金)中的新台幣8000多萬元被扣押,已經嚴重影響了公司營運與投資人權益,因此將暫停會員的提款、債權再轉讓功能,等到律師完成協調後,再由新加坡合作方提出新的還款方式與時程。5/2,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Capitalix發出示警,原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
以色列飛機週四晚間襲擊了敘利亞首都大馬士革郊區的一處地點,一度提振 #避險情緒。
自從2021年以來,日元持續下跌,美元兌日元一路從103不斷上升,到今年4/29更一度突破160大關,不僅讓有旅遊需求的民眾換到便宜日元,許多投資人也看準這波行情布局外匯市場,因此外匯天眼也收到許多諮詢外匯經紀商的訊息。最近有不少用戶來信詢問我們對TFI Markets LTD的評價,以下是相關的研究與解析。