摘要:在這個萬物齊漲的時代,愈來愈多人發現投資的重要性,並且希望能靠各種理財管道抗通膨,結果引來詐騙集團的覬覦。最近,高雄市就傳出有民眾差點因誤信假投資而損失20萬元。
在這個萬物齊漲的時代,愈來愈多人發現投資的重要性,並且希望能靠各種理財管道抗通膨,結果引來詐騙集團的覬覦。最近,高雄市就傳出有民眾差點因誤信假投資而損失20萬元。
據了解,不久前的某天,高雄市鳳山區的文山派出所突然接到轄區內銀行的通報,行員表示有位老太太辦理臨櫃匯款20萬元,被問到款項用途時先說是「房屋裝潢費」,但當行員詢問相關細節時,她又表示自己有簽保密協定,不能透露。以上種種行徑引發銀行的高度懷疑,認為她很可能碰到假投資詐騙,因此請警方到場處理。
員警收到通知後立刻來到報案分行,向想要匯款的七旬謝姓婦人了解詳情。一開始謝婦態度有些遲疑,但在眾人的循循善誘下,她終於將整件事的完整經過娓娓道來。
某天,謝婦發現股市名人「阿土伯」加了自己的LINE,並且邀請她加入一個投資群組。由於謝婦曾看過關於阿土伯的新聞,對此人有不錯的印象,加上群組裡的成員都分享阿土伯幫助自己獲利的經驗,讓她不免也躍躍欲試,希望也能靠投資賺點錢來貼補家用。
當謝婦決定按照去轉帳到指定帳戶時,對方為了避免引起銀行與警方的注意,特別提醒她因為有保密協定,不能說自己是為了投資,而要謊稱是請認識的人做房屋裝潢的費用。所以謝婦不擅長說謊,才被行員及時攔下。
員警向謝婦指出,這是很常見的假投資詐騙手法,並且當場上網搜尋類似的詐騙案例,絕大多數是假冒知名財經主持人、投資專家或大企業家,以保證獲利、穩賺不賠等話術引誘投資,之後再捲款潛逃。
謝婦聽了講解立刻恍然大悟,當下就打消了匯款的念頭,此時假老師正好來電了解匯款進度,但一聽到是警察接聽,立刻掛斷電話,證明這一切的確是詐騙集團的陷阱。謝婦對此相當感激與慶幸,因為有銀行與警方的協助,才讓她順利躲過了一場無妄之災。
此外,加拿大證券管理機構(CSA)也在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體IGM Holdings,因為該平台沒有(也從未)在魁北克省註冊從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:瑞士
網址:https://www.igmholdings.com/index.html
電話:+44 2078712403;+43 720775308;+34 930301916
地址:Richtistrasse 7, Wallisellen Business Park, 8304 Zurich, Switzerland
根據外匯天眼APP的查詢結果,IGM Holdings這家交易商成立2-5年,但我們並不清楚其展業區域,也查不到有效的監管牌照資訊,對投資人沒有任何保障,因此被判定具有高級風險隱患,評分只有1.31。
此外,在外匯天眼收錄的交易商資訊中,可以看到該平台早在2021/10/11就遭到瑞士FINMA示警,理由是「可能進行未經授權服務且不受FINMA監管的公司和個人」,有極大的詐騙疑慮。
原本我們想進入IGM Holdings的官網收集更多資訊,結果卻得知這個域名正在出售。使用WhoisDog查詢則看到網站設立時間為2021/2/1,在1個多月前(2023/4/29)曾經更新過,並且預計在2024/2/1註冊到期,推測該平台可能已經放棄這網址,但不排除有改名或轉移陣地的可能性,還請大家多加小心與留意。
最後外匯天眼要再次提醒所有用戶,面對來自簡訊、LINE、臉書的投資廣告或邀請,務必要提高警覺,以免誤用假名人、假老師推薦的黑平台,造成莫大的財務損失。
你可能會想問:「該怎麼做才能知道一家交易商安不安全?」其實方法遠比你想的還簡單,只要下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,輸入平台名稱就能找到相關的監管情報與天眼評分,幫助你輕鬆辨識出風險平台,遠離各式各樣的投資陷阱與地雷!
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2024/4/30,旭新科技在官網發布公告,表示由於公司的營運帳戶新台幣1800萬元及代管帳戶(債權出讓方、借款人還款,旭新會員暫時尚未提領的資金)中的新台幣8000多萬元被扣押,已經嚴重影響了公司營運與投資人權益,因此將暫停會員的提款、債權再轉讓功能,等到律師完成協調後,再由新加坡合作方提出新的還款方式與時程。5/2,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Capitalix發出示警,原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
以色列飛機週四晚間襲擊了敘利亞首都大馬士革郊區的一處地點,一度提振 #避險情緒。
自從2021年以來,日元持續下跌,美元兌日元一路從103不斷上升,到今年4/29更一度突破160大關,不僅讓有旅遊需求的民眾換到便宜日元,許多投資人也看準這波行情布局外匯市場,因此外匯天眼也收到許多諮詢外匯經紀商的訊息。最近有不少用戶來信詢問我們對TFI Markets LTD的評價,以下是相關的研究與解析。