摘要:有鑑於詐騙犯罪愈來愈猖獗,警方為有效遏止這股歪風,近期不僅積極宣導各種反詐騙觀念,提高民眾對詐騙的敏銳度,同時也與轄區銀行、超商合作,加強相關的監控和防範,以期能有效打擊詐騙集團。
有鑑於詐騙犯罪愈來愈猖獗,警方為有效遏止這股歪風,近期不僅積極宣導各種反詐騙觀念,提高民眾對詐騙的敏銳度,同時也與轄區銀行、超商合作,加強相關的監控和防範,以期能有效打擊詐騙集團。
日前,高雄市左營區的新莊派出所就收到轄區內銀行通報,行員表示現場有位女子攜帶大量現金,聲稱想要購買加密貨幣,因此需要申辦「約定帳戶」以便轉帳。然而,在被問到現金來源、要購買的幣種與幣值等問題時,她卻支吾其詞,看起來相當奇怪。敏銳的行員見女子神色慌張,當下判斷此事應與詐騙有關,因此決定報警尋求協助。
收到通知的員警立即來到報案地點,向這位朱姓女子了解詳情,結果發現事情並不單純,因為她完全無法交代自己為何有那麼多現金,而且所要申辦的約定帳戶經查證為詐騙集團控制的人頭戶。
在警方的訊問與勸說下,朱女終於坦承自己是詐騙集團車手,為了能得到更多贓款,並且提升本身在組織裡的地位,所以聽從指示帶著詐騙所得來到銀行辦理約定帳戶,打算提高轉帳額度並存款,好讓集團成員可以快速轉走贓款,沒想到因太過緊張而被行員識破,只能認栽。
員警從朱女身上查扣贓款約218萬元與犯罪所得5000元,以及犯罪證物1本存摺與1張提款卡,隨後以涉嫌違反刑法詐欺罪嫌,將她函送橋頭地檢署偵辦。接下來警方也會繼續循線追查,希望能盡早抓到相關共犯與幕後黑手,將詐騙集團一網打盡。
5/5,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自阿爾伯達省證券事務監察委員會(ASC)的警告,提醒投資者警惕實體Specter.ai,因為該平台沒有(也從未)在阿爾伯達省註冊從事證券交易業務,因此ASC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:聖文森特和格林納丁斯
網址:https://www.spectre.ai
地址:Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines
使用外匯天眼APP查詢Specter.ai,可以看到這是一家成立2-5年的交易商,但目前並未查到與之相關的監管牌照資訊,因此具有相當高的風險隱患,評分只有1.48。
截至發文之際,Specter.ai的官網仍正常運作中,並且有支援中文介面。該平台在公司簡介中自稱是全球第一個無經紀人的交易平台,投資人無需支付押金、利息,並且沒有任何隱性成本,可以透過24小時高頻、低風險的交易來獲利。雖然這一切看起來相當美好,但問題在於這家交易商並沒有提供有效的金融牌照,基本上對投資人毫無保障可言。
當我們進一步使用WhoisDog查詢這個網站,則會發現雖然網域已被註冊,但是只知道成立時間是2017/12/16,並不清楚其更新時間與有效期限,而這種不常見的網域名稱通常都有較高的詐騙疑慮。有鑑於此,外匯天眼與CSA立場一致,建議投資人應盡可能避免與Specter.ai有業務方面的往來,以免蒙受財務損失。
最後,外匯天眼要提醒所有用戶,雖然詐騙集團手法層出不窮,但本質上都是利用人性的弱點,以威脅或利誘等話術騙取個資與金錢。因此,面對網路廣告或網友推薦的賺錢管道,千萬不要輕易相信,務必向165全民防騙網與金融監管機構求證,確認沒問題才使用。
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許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
技術分析有助於挑選合適交易的物件,能夠在比較適當的地方設定停損,但如果不小心,便會誤用技術分析。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。