摘要:過去幾個月POIPEX持續傳出交易糾紛,並且有用戶發現其原本的投資群組竟然直接改名,試圖以此混淆視聽,詐騙不知情的投資人。有鑑於此,外匯天眼決定針對這家交易商進行追蹤報導。
2022年底,許多投資人向外匯天眼反映POIPEX有無法出金的情況,經查證確認為有問題的黑平台。為此,我們曾經發布「假投顧帶領獲利2億元,真詐騙勒索高額分成費」與「假投資群組誆稱有行情,惡意誘爆倉再三騙繳費」等曝光文,並且多次提醒用戶小心這個黑平台。
不過我們注意到,過去幾個月POIPEX仍持續傳出交易糾紛,並且有用戶發現其原本的投資群組竟然直接改名,試圖以此混淆視聽,詐騙不知情的投資人。有鑑於此,外匯天眼決定針對這家交易商進行追蹤報導。
一位之前曾被POIPEX詐騙的投資人表示,他最近在整理LINE的對話紀錄時,發現之前的公開群組名稱變得完全不一樣,內容也跟以前不同,改向成員推薦「寶洲私募分析師林照凱」,以及叫做「投信證券」的交易商。
點進群組提供的網址,可以看到一個外觀簡陋、功能陽春的網頁,簡介中雖然有提到受SFC監管,但經查證就確定其牌照號碼是盜用一家叫做「廣達」的交易商,這種假冒手法跟之前的POIPEX相當類似。
更誇張的是,之前與我們用戶聯絡的助理陳家榆,竟然直接改名為林梅,也不再自稱助理,而另一位之前的成員林馨媛則晉升為助理。由此看來,這群組儼然是由POIPEX相同詐騙集團經營,絕大多數都是附和、鼓吹投資的假帳號。
在3月底時,這個投資群組每天都會有200-300則訊息,內容不外乎有人聽從老師的指示,資金從30萬變成90萬,或是在低點時大量買入股票,而且都會貼出交易截圖,以超高報酬引誘加入私募會員。
為了博取詐騙目標的信任,群組裡的「投資長」偶爾也會發表正面評價,當然內容不忘提到跟單操作就能輕鬆獲利,並透過這種看似正向的集體氛圍,卸下受害者的心防並伺機詐財。
從用戶提供的資料來看,目前幾乎能確定POIPEX改用「寶洲私募」的名義活動,業務從外匯變成股票,很可能是為了躲避追查而改名並設立新網站,卻沒有重開新群組,手法似乎也沒多大的變化,結果因此露出了馬腳。
回過頭來看POIPEX,根據外匯天眼APP的查詢結果,這是一家在英國註冊的區域性交易商,使用白標MT4/5軟體,雖然宣稱有美國NFA普通金融牌照,但經查證確定並未獲得授權,因此有相當大的投資風險,評分只有1.23。
此外,最近我們也收到另一位POIPEX的受害者爆料,他是透過網路廣告接觸到這家交易商,跟著「老師」投資一段時間後獲利2000萬元,結果申請出金時卻被告知需要先繳納500萬元的抽成費用,而且不能內扣,這顯然是黑平台的詐騙手法。
目前POIPEX的官網已經無法連線,透過WhoisDog查詢則會看到其設立時間為2020/12/21,曾經在2022/12/22更新過,並且將在2023/12/21註冊到期。從已知的情報推測,這平台可能是因為遭到太多人爆料,在去年底更新後放棄了原本的網站,之後另起爐灶開設了「寶洲私募」,並且沿用原本申請的虛假帳號與群組,改做股票詐騙。
看完以上針對POIPEX的追蹤,相信大家都已經看清這個黑平台的真面目。現在網路上充斥太多這種假投資詐騙,因此外匯天眼要呼籲所有投資人,在使用一個交易商前,一定要先確認是否正規、合法,以此保障自己的投資權益。
如果你被網友或網路廣告推薦了看起來很不錯的投資平台或方案,在入金之前最好先透過外匯天眼查詢一下,只要在我們官網或APP的搜尋欄輸入名稱,立刻就能找到相關的監管情報、官方網站、實勘資料、整體評分,協助你做出正確的判斷,遠離詐騙集團的投資陷阱。
在進行交易前,務必先到
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如果你最近有打算做美股、期貨、外匯交易,除了需要先學習各種相關知識、技術與技巧外,還有一個相當重要的關鍵,那就是使用合法、受監管的經紀商,以免落入詐騙集團的陷阱。最近外匯天眼注意到SNK這家交易商登上我們的黑平台排行榜,因此決定為投資人做進一步的查詢與解析。
隨著外匯市場的日益發展,如今有愈來愈多投資人看中其流動性高、交易時間長、不易被操控等特性,紛紛將資金投入其中,而外匯天眼也因此收到不少諮詢經紀商的私訊,因為這個選擇很可能會影響交易的成敗。其中我們注意到SW MARKETS的關注度很高,為回應廣大用戶的疑問,以下是與該平台相關的研究與解析。
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