摘要:台南市民權派出所在3/27接到轄區內銀行的通報,行員表示有位李姓女子想要匯款180萬到某個指定帳戶,在接受關懷提問時宣稱是用於「房屋裝潢」。然而,行員注意到受款帳戶有異常金流,判斷李女可能是碰到投資詐騙,因此希望警方到場勸阻。
最近加密貨幣行情火熱,許多人對這市場充滿興趣,網路上也有各式各樣相關的投資平台。然而,詐騙集團也看準了這個趨勢,透過假交友與假老師等手段誘導人投資,對社會造成相當大的財務損失。有鑑於此,警方特別加強與銀行與超商的連絡管道,期望能阻止民眾受騙。上個月底,台南市警方就成功攔截一起詐騙犯罪。
據了解,台南市民權派出所在3/27接到轄區內銀行的通報,行員表示有位李姓女子想要匯款180萬到某個指定帳戶,在接受關懷提問時宣稱是用於「房屋裝潢」。然而,行員注意到受款帳戶有異常金流,判斷李女可能是碰到投資詐騙,因此希望警方到場勸阻。
收到消息的員警火速趕到現場,對李女展開調查。經過一番詢問後,才得知她是透過通訊軟體LINE認識一位男網友,之後對方宣稱有保證獲利的賺錢管道,鼓吹她一起投資加密貨幣。信以為真的李女認為機不可失,決定按照指示到銀行臨櫃匯款,並且謹遵對方的吩咐,隱瞞自己的投資行為,以免被銀行刁難。
聽完李女的敘述,有經驗的員警立刻指出這是很常見的詐騙手法,所謂的「男網友」其實只是假帳號,而且對方提供的帳戶已經遭到示警,顯然是詐騙集團所使用的人頭戶,如果真的把錢匯過去,基本上都是有去無回。
在警方與銀行的耐心解說下,李女終於從發財夢中清醒過來,驚覺自己差點掉入假交友殺豬盤陷阱,當下就打消了匯款的念頭,同時也頻頻感謝員警與行員的幫助,為她守住了辛苦存下來的血汗錢。
有鑑於此,台南警方也呼籲民眾,千萬不要聽信線上認識的網友話術而盲目投資,以免落入詐騙陷阱,碰到可疑的情況最好立即撥打165反詐騙專線,或是直接撥打110報案查證,以免落入詐騙集團的陷阱而得不償失。
4/20,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Palmer Finance的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但`從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:美國
網址:https://www.palmerfinancecompany.com
電話:+44 2080891080
地址:Sweetwood Drive Street, Boulder, Colorado 80302
使用外匯天眼APP查詢Palmer Finance,我們會看到這家在美國註冊的交易商成立不到1年,並未提供有效的監管牌照資訊,展業區域也存疑,對投資人相當沒有保障,因此具有高級風險隱患,評分也只有1.02。
目前Palmer Finance的官網仍正常運作中,不過網站看起來有點簡陋,公司簡介也相當制式,而且沒有揭露任何監管資訊。值得注意的是,該平台宣稱黃金與白金會員分別有50%與70%的獎金,看起來報酬率極高,但不能排除有非法吸金的疑慮。
進一步使用WhoisDog查詢,可以看到網站的設立時間是2023/1/9,在2023/1/10曾經更新過,到現在才3個多月,而且預計在2024/1/9註冊到期,看起來並沒有長期經營的打算,很可能是黑平台詐騙網站。因此,外匯天眼與FCA判斷一致,建議投資人不要與Palmer Finance有業務來往,以免上當受騙。
隨著加密貨幣的普及,相關詐騙也變得愈來愈普遍,因此我們要呼籲所有用戶,應該謹慎看待任何宣稱輕鬆獲利的廣告或平台,選擇正規、合法、受監管的經紀商,以免誤用黑平台而得不償失。
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2024/4/30,旭新科技在官網發布公告,表示由於公司的營運帳戶新台幣1800萬元及代管帳戶(債權出讓方、借款人還款,旭新會員暫時尚未提領的資金)中的新台幣8000多萬元被扣押,已經嚴重影響了公司營運與投資人權益,因此將暫停會員的提款、債權再轉讓功能,等到律師完成協調後,再由新加坡合作方提出新的還款方式與時程。5/2,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Capitalix發出示警,原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
以色列飛機週四晚間襲擊了敘利亞首都大馬士革郊區的一處地點,一度提振 #避險情緒。
自從2021年以來,日元持續下跌,美元兌日元一路從103不斷上升,到今年4/29更一度突破160大關,不僅讓有旅遊需求的民眾換到便宜日元,許多投資人也看準這波行情布局外匯市場,因此外匯天眼也收到許多諮詢外匯經紀商的訊息。最近有不少用戶來信詢問我們對TFI Markets LTD的評價,以下是相關的研究與解析。