摘要:日前,台北市中山區警方就成功阻止一起假檢警詐騙。據了解,長春派出所當天接到銀行的通報,原因是現場有位莊姓女子想要臨櫃提款68萬元,理由是「要給親戚使用」。
一般來說,大多數人對警察、法官等公務員都抱持信任與敬畏的態度,通常不太會去質疑這些權威。然而,如今有愈來愈多不肖份子利用這種心理弱點,假冒檢警恐嚇民眾,以「涉及刑案」、「帳戶被盜用」等話術誘騙人繳納各種費用,令人防不勝防。
日前,台北市中山區警方就成功阻止一起假檢警詐騙。據了解,長春派出所當天接到銀行的通報,原因是現場有位莊姓女子想要臨櫃提款68萬元,理由是「要給親戚使用」,但行員注意到她的神情有點緊張,言行舉止也不太自然,懷疑很可能是碰到了詐騙。
警方獲報後不敢大意,火速前往了解情況,結果在詢問時發現莊女家人並沒有用錢需求,因此判斷案情並不單純,於是進一步追問。莊女猶豫了一會兒,終於將自己的遭遇娓娓道來。
原來,莊女接到了自稱中華電信人員的來電,得知有人冒用自己身分辦了手機門號與銀行帳戶。她在對方的轉介下與一位「陳隊長」聯絡,之後電話又被轉接給另一位地檢署檢察官。
這位「檢察官」表示,由於她名下的帳戶涉及擄車集團的案件,如果不支付保證金就會被起訴。這可把莊女嚇壞了,她急忙詢問所需金額與面交地點,隨後就來到銀行辦理業務。
聽完莊女的說法,員警立即向她表示,這是很典型的假檢警詐騙,因為警察或司法機關在偵辦案件時,都會透過正式書面文件通知當事人,也不會要求民眾繳交任何費用。
原本莊女仍半信半疑,懷疑警方的資料可能有疏漏,但在看到許多類似的詐騙案例後,終於驚覺自己差點中計,當下就打消提款的念頭。她很慶幸自己碰到不厭其煩的員警,才得以保住辛苦存下來的血汗錢。
此外,最近貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對AvivCapitals及其相關網站(https://avivcapitals.com)發出警告。
據金融委員會稱,該機構已收到交易員對AvivCapitals及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
有鑑於此,AvivCapitals將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與AvivCapitals開展任何業務,也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。
註冊國家、地區:美國
網址:https://avivcapitals.com
地址:347 West 56th Street #247, New York, United States
信箱:Support@AvivCapitals.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,AvivCapitals是成立不到1年的交易商,看起來就跟許多其他黑平台一樣,展業區域與監管牌照資訊都存疑,對投資人相當沒有保障,因此評分相當低,只有1.03
目前AvivCapitals的官網正常運作中,該公司自稱是極大的外匯和加密貨幣品牌之一,致力於幫助客戶做出最佳的交易和投資決策,運用各種資源來建立更美好的未來。然而,整個網站都沒有揭露大多數投資人最在意的監管資訊,不免讓人對該平台的可信度大打折扣。
使用WhoisDog查詢這個網站,可以看到它是設立於2021/7/25,並且在2022/6/19更新過,到現在只有9個多月,而且再過3個月(2023/7/25)就會註冊到期,看起來就很像是黑平台炒短線所使用的詐騙網站。因此,外匯天眼對AvivCapitals的判斷與金融委員會一致,建議投資人不要與該平台來網,以免上當受騙。
最後,外匯天眼要提醒所有用戶,面對陌生來電或來路不明的廣告,如果內容涉及到「金錢」,千萬不要輕易相信,最好透過165反詐騙專線或監管機構網站加以查證,以免中了詐騙集團的詭計。
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