摘要:近年來網路詐欺案件頻傳,新聞時不時會出現相關報導,例如前陣子鬧得沸沸揚揚的柬埔寨求職詐騙,或是有民眾誤信假投資而被騙光了退休金。不過日前竟傳出有人在遭到詐騙後,反倒成為詐騙集團的幫凶,這究竟是怎麼一回事呢?
近年來網路詐欺案件頻傳,新聞時不時會出現相關報導,例如前陣子鬧得沸沸揚揚的柬埔寨求職詐騙,或是有民眾誤信假投資而被騙光了退休金。不過日前竟傳出有人在遭到詐騙後,反倒成為詐騙集團的幫凶,這究竟是怎麼一回事呢?
日前,台北市廈門街派出所接獲來自中國信託銀行的通報,對方表示現場有位88歲的繆姓老翁想要提款,但他身邊有位疑似車手的女子。員警不敢大意,立刻前往該分行了解情況。
據了解,這位女性自稱是繆翁的管家,只有最近有用錢需要才向雇主尋求幫助。但員警直接聯絡繆翁的兒子,確認他根本沒有請所謂的「管家」,當場揭穿了這個謊言。眼看已無法蒙混過關,女子表示自己只是依照指示來拿錢,隨後交出手機配合調查,裡面確實有與詐騙集團對話的紀錄。
在訊問的過程中,員警意外發現這位吳姓女子之前曾被詐騙集團騙了50萬元,並因此向警方報案,為何如今反而變成其同夥呢?吳女表示自己原本是想請對方還錢,但後來被集團成員的話術說服,決定當車手分取贓款。
從9月開始,吳女就透過與繆翁見面拿錢的方式,總共得手328萬元。這次再度依照詐騙集團指示,假扮繆翁的管家陪同臨櫃提款,結果卻被銀行與警方攔阻,並從原本的受害者變成犯罪者,實在令人不勝唏噓。
其實,在外匯天眼官網的爆料單元中,經常能看到像吳女與繆翁這樣的受害者。以最近進入黑平台排行榜的SANDWIND為例,有許多投資人都在該平台碰到無法出金的問題,造成許多財務損失。
根據外匯天眼APP的查詢結果,這是一家只成立1~2年的區域性交易商,雖然有使用主標MT4/5軟體,但是其澳洲ASIC授權代表牌照已遭撤銷,目前缺乏有效的監管資料,因此有相當高的風險隱患。
根據一位台灣投資人的爆料,一開始他使用SANDWIND的狀況相當正常,申請小額出金2天就到帳。後來他陸續加碼投入了40萬元,等到想申請出金1萬USDT時,等了好幾週都沒有結果,詢問客服只被告知前面還有超過18,000人等待出金,想誘騙他入金升級黃金會員。其實這都是詐騙集團的話術。
當我們想點進SANDWIND的官網了解更多相關資訊時,發現目前網站處於無法連線的狀態,很可能是因為該平台遭到太多投資人爆料,網站也因此停止運作,但不排除有改名重開網站的可能性。
根據全球WHOIS查詢的結果,該網站的設立時間是2021/10/18,在2022/1/24曾經更新過,到現在還不到9個月,而且預計在本月中旬(2022/10/18)註冊到期,有相當高的詐騙風險。
若進一步使用外匯天眼VIP會員功能,查詢SANDWIND的關係族譜,則會查到其相關白標為RUI WIN,該平台同樣是僅成立1~2年的區域性交易商,查不到有效的監管牌照資訊,而且被好幾位投資人爆料,顯然是同一個詐騙集團的成員。
隨著全球經濟景氣持續衰退,愈來愈多人開始尋找各種可能賺錢與獲利的管道,也因此讓詐騙集團有機可乘,透過虛假的包裝與話術,引誘人轉帳到指定的帳戶,或是入金到黑平台裡,等到發現不對勁卻為時已晚。
因此,如果你在網路或社交平台上看到保證獲利、輕鬆賺錢的投資方案或平台,一定要特別小心,因為這通常都是詐騙集團的陷阱!而確認方法也很簡單,只要使用外匯天眼APP的查詢功能,就能幫助你查到各種券商的監管資訊與評分,幫助你遠離有問題的黑平台!
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過去幾年有鑑於假投資詐騙相當猖獗,儘管台灣警方與媒體一再宣導,相關犯罪依然層出不窮。不過,最近民眾的防詐意識確實有因此而提高,高雄一位退休婦女就因為察覺了詐騙集團的陷阱,成功避免蒙受巨大的財務損失。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對Lloyds Markets及其相關網站(llds-group.com)發出警告。