摘要:近年來加密貨幣一直是熱門的投資話題,許多人紛紛加入幣圈,希望能碰到鹹魚翻身的機遇。然而,現實往往比想像還殘酷,網路上的投資機會常是詐騙集團的誘餌,將許多投資人引入萬劫不復的深淵。
今年4月底,台南市永康區一位科技業男子加入名為「鐵塔軍團」的投資LINE群組,觀看其中成員分享的各種股票資訊,以此作為自己投資時的參考。
某天,群組裡一位成員推薦男子投資加密貨幣,並聲稱有個很容易賺錢的平台CoinUnion,在那裡投資完全是「低風險高報酬」。男子聽了十分心動,於是在對方的指示下申請帳號,並且入金購買加密貨幣。
在投資的過程中,對方每次提供的匯款帳戶都不一樣,並且告訴男子,如果被銀行人員阻止,就改去其他銀行再試。上述情形顯然都是詐騙集團常用的技倆,但男子受到對方的話術引導,並沒有發現這些怪異之處,並且陸續投入總計104萬元。
到了5月下旬,男子心想投資獲利得差不多了,便打算賣掉加密貨幣並申請出金,沒想到卻遭到平台拒絕。他向問客服為何不能出金,對方的回覆是「帳戶有洗錢風險」,還要他在6/10前繳納10萬元保證金,否則帳戶將遭到凍結。
男子一聽頓時覺得情況不太對勁,打算向「鐵塔軍團」群組的成員詢問這是怎麼一回事,結果發現該群組已然關閉,因此驚覺自己很可能碰上黑平台詐騙,立刻報警求助。
台南市永康分局員警聽完男子描述,確認這是常見的假投資詐騙:先以通訊或交友軟體尋找目標,掌握其財力與投資情形後,再運用「保證獲利」、「輕鬆賺錢」等話術,引誘被害人入金投資,最後卻連一毛錢都領不出來。
近年來加密貨幣一直是熱門的投資話題,許多人紛紛加入幣圈,希望能碰到鹹魚翻身的機遇。然而,現實往往比想像還殘酷,網路上的投資機會常是詐騙集團的誘餌,將許多投資人引入萬劫不復的深淵。
我們用區塊天眼查詢男子投資的CoinUnion,會看到該平台成立不到1年,而且查不到有效的監管資訊,具有中級的風險隱患。此外,目前其官網也已被刑事警察局列為詐騙網站。
其實網路投資詐騙不僅限於加密貨幣,在外匯領域也屢見不鮮。光是外匯天眼的爆料單元,每天就有來自全球各地數十則的投訴內容,指控黑平台誘導欺詐、拒絕出金的惡劣行徑。
以最近登上投訴排行榜的SICH為例,根據外匯天眼APP的查詢結果,該平台只成立1~2年,時間相當短暫,雖然擁有澳洲ASIC牌照,但屬於未直接受監管的「授權代表(AR)」,加上SICH並未使用MT4/5軟體,而且3個月內的投訴超過50則,顯示出情況並不單純。
另一個證明該平台造假的證據,則是外匯天眼的實勘資訊。我們前往澳洲訪查SICH提供的地址,發現那裡是一間營業多年的影印店,店員也都沒聽過該公司,由此可知SICH沒有真實的展業場所,這也使其可信度大打折扣。
此外,在本文發布之際,該平台所提供的兩個網站都是無法連線的狀態,但不能確定是否已停止行騙,不排除有另立門戶或轉入地下化的可能。有位受害者指出SICH目前已改名為Opsontechfx,因為它們持牌機構信箱相同,而客服的回應方式與詐騙手法也如出一轍。
關於SICH的投訴大多是無法出金,有位受害者在該平台投資超過10萬美元,結果錢全部卡在裡面。另一位受害者想把錢領出來,結果一直被要求繳納各種費用,但遲遲等不到出金。綜合以上所有資訊,基本上可以斷定這就是一個必須遠離的黑平台。
如今網路上充斥著各種投資詐騙,總是抓住人性的弱點,以各種美好的包裝與話術引君入甕,試圖騙光投資人的所有積蓄。然而,在外匯天眼的查詢功能面前,這些招數完全不管用,因為只要輸入名稱,立刻就能透過詳細的資料看出該平台是否有問題,有效避免被詐騙的風險!
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許多有在做外匯交易的投資人都知道,想要提高在市場中的勝率,不但需要學習各種外匯知識與技術,還有一個經常被忽略的關鍵,那就是「使用適合自己的經紀商」,若我們能了解一個投資平台的監管牌照、交易環境、整體評分等資訊,愈能保障自身的資金安全。最近外匯天眼收到不少投資人諮詢Ultima Markets這家交易商的訊息,以下是我們的研究與解析。
之前外匯天眼收到一位用戶的求助訊息,表示自己使用一家名叫「HFM」的外匯券商,等到想要申請出金的時候,竟被被告知需要繳納許多費用,她按照對方的要求照做,結果所有資金就這樣打了水漂。經過一番確認與查證後。我們發現受害者碰到的是仿冒HFM的黑平台!
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