摘要:在該交易商的展位上未顯示該交易商的標識,未在展位上顯示該交易商的標識經營。請投資者綜合考慮後供選擇。
實勘起因: 國家基礎設施開放,高度依賴對外投資的經濟格局,使之必然地進入對外開放的高度,幾乎是零基礎開放的公共設施。同時實行經濟政策,保持國內的產能及時,並配合金融擴張監管不斷完善這些,其成長為下一個“金融中心”。有近期前景,希望有更多的投資標的監管地址。工作計劃,實勘人員將在本期前往持牌交易商了解實際情況。
實勘過程: 監管信息顯示,PPLS持牌公司地址:Golden Tower, Ground Floor, Office No. 158-1616, Street 25, Sangkat Veal Vong, Khan 7Makara, Phnom Penh, Cambodia
交易展示位置 辦公室大廈位於首都金邊的繁華地段,金邊有名的大廈,在裡面沒有找到該交易商,周圍有很多其他交易商,沿街商也未發現該交易信息,任何任何交易信息且與其他好幾家外匯交易商同用這個註冊地址。實勘人員計劃在有該交易商的展位上公開探訪其交易商PPLS,在該交易商的展位上未顯示該交易商的標識,未在展位上顯示該交易商的標識經營。請投資者綜合考慮後供選擇。
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台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
4/22,塞浦路斯CYSEC宣布,為金融服務行業提供經紀解決方案的Leverate利瑞已被排除在其投資者補償基金之外。
塞浦路斯CYSEC對MCA Intelifunds(又名FXORO)進行了罰款,總金額為36萬歐元,原因是該公司違反了多項機構規定。