摘要:海匯國際在臺灣非法吸金超1.8億人民幣,經過搜證調查分析之後,臺灣警方已經在去年的12月逮捕了12名郭姓女為首的犯罪嫌疑人。
開年好消息,根據香港某財經日報的消息——海匯國際在臺灣非法吸金超1.8億人民幣,經過搜證調查分析之後,臺灣警方已經在去年的12月逮捕了12名郭姓女為首的犯罪嫌疑人。目前從警方公開的資訊可知,海匯國際在臺灣宣稱自己的外匯投資年化率可達到60%,使得眾多投資者加入,涉案金額已經高達1.8億元人民幣,由於海匯國際觸犯了臺灣的《期貨交易法》與《銀行法》,相關負責人已經被移送法辦。
在此之前,天眼君就多次以事實證明海匯國際就是一個外匯資金盤,其魔爪已經延伸至海內外,大陸的地方政府相繼通知警惕該外匯平臺。現如今臺灣的海匯國際公司被警方一窩端更是給我們最後的警示——海匯國際崩盤在即!
臺灣中央社詳細報導如下:
视频来源:(ETtoday)
海匯國際資金盤在臺灣的會員高達20,000名,最低的入金門檻為1500美元,警方粗略估計海匯非法吸金已經超過了3000萬美元(折合約1.8億元人民幣)。在海匯高額獲利之後,警方已經在2021年的9月起陸續收網逮捕了海彙集團的首腦郭某(女)、蘇某(女)等集團成員12人。
郭某與陳某(男)、吳某(女)分別在臺北市大安區、臺中市MTC國家商貿中心設立了簡餐咖啡廳或租用了高級的辦公室,利用公眾場合來放鬆投資者的戒心,並且未經許可擅自經營期貨經理、顧問事業,還有三人擔任講師,舉辦實體及線上說明會。
據悉,海匯國際聲稱保證不會虧損、每月獲利5%及年化率高達60%等話術為噱頭,招攬民眾進行投資,再通過郭某、俞某(男)、卓某(女)協助進行入金。其中一投資者入金台幣200萬元,後擔心受騙想取回本金但是遭到拒絕後,才向警方報案。在此之前就有民眾向調查局檢舉投訴海匯國際非法吸金,已經遭到了調查!
為了躲避警方的追查,海匯國際在2021年的上半年改名為DRC繼續運作。不過經過專案小組的長期偵查,在2021年9月和12月分別扣押了海匯454萬餘元台幣、手機、電腦、投資說明等證物。
郭某為首的12名犯罪嫌疑人違法期貨交易法未經許可經營期貨經理、顧問事業及銀行法准收受存款罪,送至臺中地檢署偵辯。
海匯國際的形式已經不容可觀,地方政府的警示加上臺灣警方的一窩端已經表明海匯已經苟延殘喘,尚在其中的投資者還是儘早醒悟。
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