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在前兩次提款中一切順利,但在第三次提款時,由於可疑活動,他們扣留了我的資金,要求我進行AML驗證的測試轉帳,即反洗錢。這對我來說似乎很可疑...
我在這個頁面上有600美元的錢包。我一開始有171美元,當我提款時,它要求進行AML驗證,要求準確轉帳144 USDT,不能多也不能少。由於3次錯誤轉帳,這個錢包增加到600美元,進行轉帳時並未進行驗證,我可以提供證據。起初,他們向我解釋說這是因為我沒有考慮到1%的平台佣金,但在最後一個平台上,我完全考慮了所有佣金(Binance和NuxCoin)。即使在這之後,他們仍未驗證我的AML,現在發現在錢包中有超過500美元,您必須成為高級會員才能管理和提取這個餘額,這是一個完全的騙局。我的錢仍然被凍結在那裡,我需要幫助。值得注意的是,我在所有轉帳中都遇到了錯誤,包括最後一次,現在他們以高級會員版本作為繼續花費更多的藉口。
我在我的錢包中保留了$600,他讓我進行了3次操作,然後要求我進行存款以驗證我的個人資料。他要求我存入$164,我沒有考慮到交易費用,並且我未通過驗證。我不得不再進行另一筆存款,正好是$164,結果現在因為您的金額超過$500,您必須進行另一次驗證,要求您存入0.012BTC,我認為這相當於$475,無法繼續轉帳以取出我的錢包中的資金。我需要幫助將我的錢從該錢包中取出。
我在這個平台上的存款盡快完成,但當我試圖提款時,已經超過2天了,卻還沒有到賬,最長時間應該是5分鐘。完全是詐騙...它說正在處理中,但沒有進一步的進展!
我覺得當要求更多金錢來驗證帳戶時,這是一件不必要的事情,因為你已經需要通過身份證、電話號碼等進行驗證...但是要求更多金錢,我覺得可能是一個詐騙。
在Bitget Wallet經紀商與PancakeSwap上,一個人在5月25日聯繫了我,警告我有一個未來的幣種,將會有很高的增長率,因此可以獲得不錯的利潤,幣種的發行日到來了,我當然能夠存入資金,甚至為了確保可以提款,我也這樣做了,而且成功提款,這讓我有信心可以保留資金並獲得更大的利潤。幾個小時過去,我的350美元變成了大約5000美元,令我驚訝的是,當我想要提取利潤時,無論我嘗試了多少種方法,都無法提款,而且從一天到另一天,幣種的價值下跌,我失去了一切。這件事對我影響很大,我決定忘記它並盡快嘗試恢復,但我留下的心理壓力使我在家和大學表現得非常糟糕。我希望以某種方式能夠恢復,這仍然是一部分資金。以下是我與該人的對話證據,投資的資金,利潤以及當它變成0的時間。
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