https://gaitameonlinenex.com رقم کی واپسی روکتا ہے اور جعلی verification فیسوں کا مطالبہ کرتا ہے
میں gaitameonlinenex.com کو ایک فراڈی Forex ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے طور پر رپورٹ کر رہا ہوں جو جاپان کے جائز Broker "GaitameOnline\" کی شناخت چرا رہا ہے۔
پہلے تو انہوں نے اعتماد پیدا کرنے کے لیے چھوٹی رقم کی واپسی کی اجازت دی۔ پھر انہوں نے مجھے زیادہ سرمایہ کاری کی ترغیب دی۔ آخرکار، میں نے پلیٹ فارم میں کل **$289,541.22** جمع کروائے۔
جب میں نے اپنی مکمل رقم واپس لینے کی کوشش کی تو انہوں نے \"verification فیسوں\" کا مطالبہ کیا:
- پہلی ادائیگی: $71,811.84
- دوسری ادائیگی (درخواست کردہ): $37,449.48
پہلی فیس ادا کرنے کے بعد بھی، انہوں نے فنڈز جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بلا وجہ مجھ پر \"منی لانڈرنگ" کا الزام لگایا، اور اب وہ مجھے FATF اور FinCEN کا حوالہ دے کر دھمکیاں دے رہے ہیں۔
وہ سرمایہ کاروں کی جمع شدہ رقم وصول کرنے کے لیے جنوبی کوریا اور جاپان میں تیسرے فریق کے ٹرسٹی اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں، جو بین الاقوامی منی لانڈرنگ کے قوی شبہے کو جنم دیتا ہے۔
📌 اس پلیٹ فارم کی رپورٹ درج ذیل اداروں کو کی گئی ہے:
- CFTC (USA), FBI IC3, FTC
- FMA (نیوزی لینڈ), FSA اور FFAJ (جاپان), FSS (کوریا)
- FCA (برطانیہ), SFC (ہانگ کانگ), ASIC (آسٹریلیا)
- FATF اور FinCEN
ریاستہائے متحدہ امریکہ
