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    【曝光】每年上百個資金盤,30萬東南亞騙子正在摧毀無數家庭

    摘要:東南亞為何變成了騙子的天堂?

      近日,一起網路詐騙火爆全網,該詐騙團夥租用虛假外匯平台實施詐騙,作案32起獲利200多萬,被判刑12年。

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      據警方描述,該作案團夥在在緬甸、馬來西亞等地租用虛假外匯交易平台實施詐騙,在警方提供的證據中,我們能看到該虛擬交易平台的下載二維碼。

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      關注外匯天眼的投資者一定很眼熟,不久之前,外匯天眼曝光過一起團夥假冒各個知名交易商實施詐騙,這群團夥所使用的二維碼下載樣式,和上面的一模一樣。

      上面這群人早就被抓起來了,但就在前不久還有人利用同款虛假交易軟體實施詐騙,可見該製作該軟體團夥還沒有被抓到,現在還有人在製作虛假交易軟體,而這個地方就在東南亞的緬甸、馬來西亞等地。

      大家一定有聽說過有關東南亞的詐騙新聞,這個地方可以說是騙子的天堂了。

      東南亞為何成騙子的天堂?說到底,最主要的就是200元就可以輕易偷渡。

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      邊境線的那邊要麼是主 權國家,要麼是地方割據武裝,抓人難度極大,而地方為了自身利益往往還會縱容這些騙子,和騙子分成。

      比如在緬北,網路詐騙被地方看做一種新型產業,支持其成為當地經濟發展支柱。為了鞏固權力,增強財政,自然資源匱乏,又缺乏外部條件的緬北地方力量,正與急於求生的詐騙團夥一拍即合。

      詐騙團夥向緬北地方繳納高額租金和管理費用,有一定規模的詐騙公司每年上交費用達數百萬,緬北則負責通風報信,並提供武裝保護。

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      因此,即使抓到人,也只是是小囉囉,背後的人很難抓到,而就算抓到了幕後黑手,也能莫名被保釋。

      大家都知道,臭名昭著的MBI當初就從投資者手裏騙走了5000億!讓過百名受騙者在大使館門前下跪痛哭,希望大使館能協助他們討回被騙的千億資產!

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      2017年6月份,馬來西亞多部門組成的聯合執法隊突擊MBI集團,並逮捕了創辦人張譽發。然而,有消息傳出“神通廣大”的張譽發不僅被取保出獄,為了逃脫法律的制裁,張譽發如今已經逃往泰國的寺院剃度出家!

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      痛心疾首,30萬騙子團夥

      在一次警方內部的交流會上,多個專家對藏匿在東南亞搞詐騙及配套服務的人數進行評估,有的說有10萬人,有的說有20萬人,但綜合多方面資訊來看,至少有30萬人!

      在2019年,就有新聞爆出680人在馬來西亞被抓!誠然這些騙子中有不少是黑心詐騙犯,但還有相當一部分是被逼實施詐騙。

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      每年上百個資金盤

      在眾多詐騙手段中,收益最高的莫過於資金盤,因此東南亞也是資金盤的高發地。以馬來西亞為例,僅2017年就被曝出64個資金盤,2018年爆出61個。如果再加上柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、菲律賓這幾個國家,會有多少個資金盤,可想而知。

      這些資金盤利用群眾金融知識的匱乏,把自己包裝成來自國際的合法公司,光明正大地在發展下線,瘋狂掠 奪群眾財富。

      在柬埔寨金邊,某資金盤頭目帶領6個人,開始複 製以前搞大宗平台交易的套路,以“互聯網炒外匯”的方式進行詐騙。

      因為這個團隊善於鑽研,敢於投資、勤於包裝,迅速打造了一個從技術、產品到培訓、服務的全鏈條,在互聯網炒外匯領域樹立了一個標杆,也讓很多小公司幾乎無生意可做,後來乾脆投拜在其門下。

      結語

      潛伏在東南亞的騙子,現在並沒有杜絕。我們將虛假平台的下載圖在互聯網上進行識圖,驚訝地發現,這種虛假軟體不只在外匯中,你能看到騙子遍佈各行各業,希望投資者保持警惕,遠離這群騙子。

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