Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen, bölgesel bir çekirdek forex piyasasıdır. Dubai'nin uluslararası bir finans limanı olarak avantajlı konumundan yararlanarak, çok sayıda lisanslı forex bayisi ve ilgili finansal hizmet kuruluşunu bünyesinde toplamıştır ve Orta Doğu'da en yüksek forex ticaret hacmine sahip çekirdek piyasadır. Yatırımcıların bölgedeki forex bayilerinin gerçek faaliyet koşullarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için, saha denetim ekibi yerinde ziyaretler için BAE'ye gitti.

Süreç

Bu sayıda, saha denetim ekibi planlandığı gibi forex bayisi DMCC'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Almas Tower Jumeirah Lakes Towers PO Box 48800 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, yatırımcıların çıkarlarını sıkı bir şekilde koruma misyonuyla, Almas Tower'da olduğunu iddia eden DMCC bayisinin yerinde doğrulamasını yapmak üzere titiz bir plana göre BAE'ye gitti.

İlgili personel, Dubai'nin merkezi ticaret bölgesinde bulunan ve yerel olarak iyi bilinen ultra lüks bir ofis binası olan Almas Tower'a başarıyla ulaştı; çevredeki alan, çok güçlü bir ticari atmosfere sahip olgun bir iş kümesidir.

Binanın dışında DMCC bayisiyle ilgili hiçbir tabela bilgisi bulunamadı.

İlgili personel binanın zemin katındaki lobiye girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirtti. Temel iletişimden sonra lobiye girmelerine izin verildi. Ancak binanın güvenliği son derece sıkıdır; birinci katta tam bir şirket dizini yoktu ve DMCC bayisine karşılık gelen herhangi bir kat rehberi bilgisi de bulunamadı.

İlgili şirket için ziyaret randevusu önceden tamamlanmadığından, ilgili personel hedef kata ulaşmak için üst kata çıkamadılar, ne de brokerin iddia ettiği belirli ofis konumunu doğrulayabildiler. Süreç boyunca DMCC için herhangi bir ofis alanı tabelası görmediler ve şirketin resepsiyon bankosunu veya resepsiyon bankosu logosunu fotoğraflayamadılar; ayrıca tesis ortak ofis değildir.

Üst kat alanına girme izinleri olmadığından, ilgili personel şirketin iç ortamını gözlemleyemediler; iç dekorasyon tarzını ve çalışan hareketliliğini doğrulayamadılar ve kamuya açık şekilde iddia ettiği işletme konumlandırmasıyla eşleşip eşleşmediğini doğrulayamadılar.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, broker DMCC'in yukarıda kamuya açık olarak listelenen adresin doğrulanabilir kapsamı içinde mevcut olmadığı doğrulandı ve o adreste fiili bir iş yerine sahip olduğu kanıtlanamıyor.

Sonuç

Saha inceleme ekibi, forex broker DMCC'e yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti; ancak kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, brokerin şirket adı gibi geçerli bilgileri göremediler ve brokerin gerçek bir iş yerine sahip olduğunu doğrulayamadılar. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.