Federal Financial Supervisory Authority

Yıl 2002Hükümet tarafından düzenlenir

2002'den önce, Almanya'da finans sektörünün düzenlenmesi üç ayrı kurum tarafından yapılıyordu. Mayıs 2002'de Finansal Hizmetler ve Entegrasyon Yasası'nın kabul edilmesinin ardından BaFin kuruldu. Kanunun amacı ve üç kurumun birleştirilmesi, tüm finansal piyasaları kapsayabilecek tek bir entegre finansal düzenleyici oluşturmaktı. Federal Bankacılık Denetleme Ofisi, Federal Menkul Kıymet Ticareti Denetleme Ofisi ve Federal Sigorta Denetleme Ofisi bir araya gelen kurumlardı. 2003 yılında Bankacılık Yasası'nın kabul edilmesinin ardından müşteri korumasını artırmak ve iyileştirmek amacıyla BaFin'e daha fazla sorumluluk verildi. Ekstra yetkiler, finansal kurumların kredi değerliliğini izlemeyi ve onlar hakkında ayrıntılı bilgi toplamayı içeriyordu. Bu özel sorumluluk alanı Bundesbank ile paylaşıldı. Şu anda BaFin, bankacılık denetiminin sorumluluğu Avrupa Merkez Bankası tarafından devralındığı için bir tür geçiş yaşıyor.

Brokeri teşhir et

Danger Yetkisiz

AssetsHaus

Teşhir özeti

Bilgilendirme Eşleştirme Veb sitesi uygun
açıklama zamanı 2021-11-26
ceza nedeni Şirket, BaFin'in denetimine tabi değildir. Suçlular, “Sparkasse Destek Ekibi” veya “Sparkasse Großbritannien” olarak faaliyet göstermekte ve Sparkasse logosunu kullanmaktadır.

Teşhir detayları

Alım satım platformu assethaus.com: BaFin, "Sparkasse" adı altında faaliyet gösteren bilinmeyen şirketler olan Teredo Group Ltd'nin faaliyetlerini araştırıyor

26.11.2021 | konu yetkisiz ticari ticaret platformu AssetsHaus .com: bafin, alman bankacılık yasasının (kreditwesengesetz – kwg) 37 (4) bölümü uyarınca “sparkasse” adı altında faaliyet gösteren teredo group ltd – bilinmeyen şirketlerin faaliyetlerini araştırıyor; bafin, teredo group ltd'nin, Saint Vincent ve Grenadinler'e, KWG kapsamında gerekli olduğu şekilde, bankacılık işi yürütme veya finansal hizmetler sağlama yetkisi verilmemiştir. şirket bafin'in denetimine tabi değildir. teredo group ltd. İnternet sitesi, AssetsHaus .com ve Bafin'in elindeki bilgi ve belgeler, şirketin gerekli izin olmadan Almanya Federal Cumhuriyeti'nde bankacılık işi yürüttüğüne/finansal hizmetler sağladığına dair makul gerekçeler sunuyor. sorumlu şirket olarak teredo group ltd'ye yapılan bir atıf yalnızca İngilizce web sitesinde bulunabilir. bu web sitesi aynı zamanda şirketin manchester, birleşik krallık'taki başka bir iş adresine referans içerir. platformun ticari faaliyetleri kapsamında, tasarruf bankaları finans grubuna (sparkassen-finanzgruppe) ait olmayan bilinmeyen kişi/şirketler “sparkasse” adı altında müşterilerle iletişim kurmaktadır. suçlular "sparkasse destek ekibi" veya "sparkasse großbritannien" olarak hareket eder ve sparkasse logosunu kullanır. bafin, hem ismin hem de logonun izinsiz kullanıldığını belirtmek ister; bu, burada hileli faaliyetlerin yürütüldüğünden şüphelenmek için makul gerekçeler sağlar. kwg kapsamında, Almanya'da bankacılık işi yapmak veya finansal hizmetler sunmak için bafin'den yetki alınması gerekiyor. ancak, bazı şirketler gerekli izin olmadan faaliyet göstermektedir. belirli şirketlerin bafin tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğine ilişkin bilgiler, bafin'in şirket veri tabanında bulunabilir. bafin, alman federal kriminal polis ofisi (bundeskriminalamt – bka) ve alman eyalet kriminal polis ofisleri (landeskriminalämter), çevrimiçi para yatırmak isteyen herkesin azami dikkat göstermesini ve kurbanı olmamak için önceden gerekli araştırmayı yapmasını tavsiye ediyor. sahtekar.

Orijinali görüntüle

1 ekran görüntüsü

Daha fazla yasal açıklama

Danger

2021-01-01

YATIRIMCI UYARI LİSTESİ