Federal Financial Supervisory Authority

25.01.2022 | yetkisiz ticari ticaret platformu Investarea.com konusu: Bafin araştırıyor Invest Area ltd, alman bankacılık kanununun (kreditwesengesetz – kwg) 37(4) maddesi uyarınca, bafin şunu açıkça belirtmek ister: Invest Area ltd, birleşik krallık'a kwg kapsamında bankacılık işi yürütme veya finansal hizmetler sağlama yetkisi verilmemiştir. şirket bafin'in denetimine tabi değildir. tarafından işletilen web sitesinde sağlanan bilgiler Invest Area ltd, investarea.com ve bafin'in elinde bulunan bilgi ve belgeler, şirketin gerekli izin olmaksızın Almanya'da bankacılık işi yürüttüğü veya finansal hizmetler sağladığına dair makul gerekçeler oluşturuyor. web sitesinde, "yasal" menü öğesi, diğerlerinin yanı sıra bafin logosunun bulunduğu bir sayfaya yönlendirir. kullanıcılar daha sonra bafin logosuna tıklarsa, sahte bir bafin web sayfasına, portal.mvp.bafin.com.de'ye yönlendirilirler ve bu da yanlış bir izlenim verir. Invest Area ltd.ye bafin tarafından yetki verilmiştir. Bafin logosunun yanı sıra, sayfada ulusal veya uluslararası denetim yetkisi olmayan "mfa markets mali otoritesi" ve "swiss sfins"/"sfins finansal menkul kıymetler" olarak adlandırılan kuruluşlar için iki logo daha yer almaktadır. bu logolar yanlış bir izlenim veriyor Invest Area ltd Birleşik Krallık ve İsviçre'de denetlenmektedir. Almanya'da bankacılık işi yürüten veya finansal hizmetler sağlayan şirketlerin kwg kapsamında yetkilendirmeye ihtiyacı vardır. ancak, bazı şirketler gerekli izin olmadan faaliyet göstermektedir. Belirli bir şirketin bafin tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğine ilişkin bilgiler bafin'in şirket veri tabanında bulunabilir. bafin, alman federal kriminal polis ofisi (bundeskriminalamt – bka) ve alman eyalet kriminal polis ofisleri (landeskriminalämter), çevrimiçi para yatırmak isteyen tüketicilerin en üst düzeyde dikkatli olmalarını ve dolandırıcılık girişimlerini tespit etmek için önceden gerekli araştırmaları yapmalarını önermektedir. erken aşama