Bağımsız bir üçüncü taraf bilgi hizmeti platformu olarak WikiFX, kullanıcılara kapsamlı ve objektif bayi düzenleme bilgileri sorgulama hizmetleri sağlamaya kendini adamıştır. WikiFX herhangi bir döviz ticareti faaliyetine doğrudan katılmaz ve herhangi bir ticaret kanalı tavsiyesi veya yatırım tavsiyesi sağlamaz. WikiFX'in yatırımcılara yönelik derecelendirmesi, kamu kanallarından alınan objektif bilgilere dayanmaktadır ve farklı ülke ve bölgelerdeki düzenleyici politikalardaki farklılıkları tamamen hesaba katmaktadır. Yatırımcı derecelendirmeleri WikiFX'in temel ürünüdür. Objektifliğine ve tarafsızlığına zarar verebilecek her türlü iş uygulamasına kesinlikle karşı çıkıyoruz ve dünya çapındaki kullanıcıların denetimini ve önerilerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bildirim hattı: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致,是否切换?
切换

Cyprus Securities and Exchange Commission

Yıl 2001Hükümet tarafından düzenlenir

Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), 2001 tarihli Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Kuruluş ve Sorumluluklar) Kanununun 5. bölümüne uygun olarak bir kamu tüzel kişiliği olarak kurulmuştur. Yatırım hizmetleri piyasasının, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen devredilebilir menkul kıymetlere ilişkin işlemlerin ve toplu yatırım ve varlık yönetimi sektörünün denetiminden sorumlu bağımsız bir kamu denetleme Kurumudur. ICPAC ve Kıbrıs Barosu'nun denetimine girmeyen idari hizmet sunan firmaları da denetler.

Brokeri teşhir et
Sanction İyi
Teşhir özeti
  • Bilgilendirme Eşleştirme Veb sitesi uygun
  • açıklama zamanı 2022-09-08
  • ceza tutarı $ 203,765.00 USD
  • ceza nedeni cif ile bir uzlaşma anlaşmasına varıldı Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“şirket”), 2007'de değiştirilen kara para aklama ve terörün finansmanı yasasının ('yasa') önlenmesi ve bastırılmasına ilişkin olası ihlaller nedeniyle, bunlar Aralık 2020 döneminde gerçekleşen bir teftişte ortaya çıktı - Aralık 2021
Teşhir detayları

CYSEC Yönetim Kurulu Kararı

8 eylül 2022 cysec yönetim kurulu kararı ilan tarihi: 08.09.2022 yönetim kurulu karar tarihi: 18.07.2022 ile ilgili olarak: Zemblanco Investments Ltd mevzuat: τ kara para aklamanın ve terörün finansmanının önlenmesi ve bastırılması yasa konusu: uzlaşma 200.000 € yargı denetimi: geçerli değil yargı denetimi kararı: geçerli değil kıbrıs menkul kıymetler ve borsa komisyonu («cysec») aşağıdaki hususları belirtmek ister: cysec 2009 tarihli Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Yasası'nın 37(4) maddesi uyarınca, herhangi bir ihlal veya olası ihlal, eylem veya ihmal hakkında, hükmün ihlali olarak gerçekleştiğine inanmak için makul bir neden bulunan bir uzlaşma anlaşmasına varabilir. cysec'in denetimli mevzuatının cif ile bir uzlaşma anlaşmasına varıldı Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“şirket”), 2007'de değiştirilen kara para aklama ve terörün finansmanı yasasının ('yasa') önlenmesi ve bastırılmasına ilişkin olası ihlaller nedeniyle, bunlar Aralık 2020 döneminde gerçekleşen bir teftişte ortaya çıktı - Aralık 2021. daha spesifik olarak, varılan anlaşma, şirketin aşağıdakilere uygunluğunun değerlendirilmesini içeriyordu: 1. müşteri kimliği ve müşteri durum tespiti ile ilgili yeterli ve uygun prosedürlerin uygulanmasına ilişkin yasanın 58(a) maddesi ve 2. madde Niteliği itibarıyla özellikle kara para aklama suçları veya terörün finansmanı ile ilişkilendirilebilecek her işlemin ayrıntılı incelenmesine ilişkin kanunun 58(e) ve olası ihlallere ilişkin şirketle varılan uzlaşmaya düzenleyici yükümlülükler, 200.000 € tutarındadır. şirket şimdiden 200.000 € tutarında bir ödeme yaptı. uzlaşma anlaşmalarına ilişkin ödenecek tüm tutarlar cumhuriyet hazinesinin geliri (geliri) olarak kabul edilir ve cysec'in gelirini oluşturmaz.
Orijinali görüntüle
Ek
Daha fazla yasal açıklama

Danger

2020-01-01

Danger

2023-01-01

Danger

2022-01-01
YATIRIMCI UYARI LİSTESİ
Nexus Imperior Syariah

İstediğiniz zaman kontrol edin

Eksiksiz bilgi için Uygulamayı indirin

Ülke/İlçe Seç
  • Hong Kong

  • Tayvan

    tw.wikifx.com

  • Amerika Birleşik Devletleri

    us.wikifx.com

  • Kore

    kr.wikifx.com

  • Birleşik Krallık

    uk.wikifx.com

  • Japonya

    jp.wikifx.com

  • Endonezya

    id.wikifx.com

  • Vietnam

    vn.wikifx.com

  • Avustralya

    au.wikifx.com

  • Singapur

    sg.wikifx.com

  • Tayland

    th.wikifx.com

  • Kıbrıs

    cy.wikifx.com

  • Almanya

    de.wikifx.com

  • Rusya

    ru.wikifx.com

  • Filipinler

    ph.wikifx.com

  • Yeni Zelanda

    nz.wikifx.com

  • Ukrayna

    ua.wikifx.com

  • Hindistan

    in.wikifx.com

  • Fransa

    fr.wikifx.com

  • İspanya

    es.wikifx.com

  • Portekiz

    pt.wikifx.com

  • Malezya

    my.wikifx.com

  • Nijerya

    ng.wikifx.com

  • Kamboçya

    kh.wikifx.com

  • İtalya

    it.wikifx.com

  • Güney Afrika

    za.wikifx.com

  • Türkiye

    tr.wikifx.com

  • Hollanda

    nl.wikifx.com

  • Birleşik Arap Emirlikleri

    ae.wikifx.com

  • Kolombiya

    co.wikifx.com

  • Arjantin

    ar.wikifx.com

  • Beyaz rusya

    by.wikifx.com

  • Ekvador

    ec.wikifx.com

  • Mısır

    eg.wikifx.com

  • Kazakistan

    kz.wikifx.com

  • Fas

    ma.wikifx.com

  • Meksika

    mx.wikifx.com

  • Peru

    pe.wikifx.com

  • Pakistan

    pk.wikifx.com

  • Tunus

    tn.wikifx.com

  • Venezuela

    ve.wikifx.com

United States
※ Bu web sitesinin içeriği yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır.
You are visiting the WikiFX website. WikiFX Internet and its mobile products are an enterprise information searching tool for global users. When using WikiFX products, users should consciously abide by the relevant laws and regulations of the country and region where they are located.
consumer hotline:006531290538
Official Email:support@wikifx.com;
Mobile Phone Number:234 706 777 7762;61 449895363
Telegram:+60 103342306
Whatsapp:+852-6613 1970;
License or other information error corrections, please send the information to:qawikifx@gmail.com
Cooperation:fxeyevip@gmail.com