Абстракт:Публикация финансового регулятора России 1 июня списка компаний с признаками нелегальной деятельности дала свои плоды. Как сообщает «Коммерсантъ», банки начали препятствовать проведению операций с юрлицами из списка ЦБ.
Источники издания рассказали, что недавно крупный банк рекомендовал компании из списка в течение 30 дней закрыть счет, а другой структуре было отказано в открытии счета. И, как утверждается, таких примеров много.
Напомним, что речь прежде всего шла о финансовых пирамидах, черных кредиторах и нелегальных форекс-дилерах. При этом ЦБ преследовал цель «снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность».
В том числе, в список ( в котором уже около 2 тыс. организаций) попали и легальные иностранные финансовые организации, которые не имеют лицензии для ведения деятельности на территории России. Среди них — известный и довольно популярный среди российских трейдеров американский брокер Interactive Brokers, который, правда, уже сам давно сокращает работу на российском рынке из-за проблем с американским регулятором, который оштрафовал его на $38 млн за некорректную борьбу с отмыванием денег.
Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев говорит, что включение компании в список ЦБ может привести к отказу в выдаче лицензии и открытию счетов, либо закрытию существующих, а также к блокировке интернет-сайтов и в целом «урону деловой репутации».
Хотя законодательно никакие санкции в отношении компаний из списка не установлены, банки «предпочитают не работать с лицами из списка».
Отказ от ответственности:
Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.
TVR
BBI Trading
FXOpulence
FOREX.com
GRIC FX
Octa
TVR
BBI Trading
FXOpulence
FOREX.com
GRIC FX
Octa
TVR
BBI Trading
FXOpulence
FOREX.com
GRIC FX
Octa
TVR
BBI Trading
FXOpulence
FOREX.com
GRIC FX
Octa