Cheung kong Bullion и Shanghai Pudong Development Bank и gopay подозреваются в отмывании денег
В соответствии с Законом Китайской Народной Республики о борьбе с отмыванием денег и Положением о финансовых учреждениях о борьбе с отмыванием денег (Приказ Народного банка Китая [2006] № 1) "Административные меры для крупномасштабных операций и отчеты о подозрительных операциях" финансовых учреждений »(Приказ Народного банка Китая) [2006] № 2 издан),« Идентификация клиентов финансовых учреждений и управление идентификацией клиентов и записями транзакций »(Приказ Народного банка Китая [2007] № 2), Шанхай Пудун Банк развития и Gopay не выполняют обязательств по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов. Cheung kong Bullion - это нелегальная виртуальная платформа с утвержденными государством фьючерсами на драгоценные металлы и лицензией на спот-трейдинг. Народный банк Китая заявил, что финансовые и нефинансовые учреждения не должны производить расчеты за незаконные фьючерсные платформы, но Шанхайский банк развития Пудун и гопэй игнорируют его. Не обращая внимания на надзор за Народным банком Китая, он предоставляет платформу для выплат средств правонарушителям и обманывает мои средства. В соответствии с вышеуказанными законами и нормативными актами, я прошу Шанхайский банк развития Пудун и Guofubao Technology Co., Ltd. заранее заплатить 327237 юаней в соответствии с национальными правилами.
Ниже приводится исходная рекомендация
长江金业和上海浦东发展银行和国付宝涉嫌洗钱
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,上海浦东发展银行和国付宝根本未履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。 长江金业是违法操作的的虚拟平台,没有任何国家批准的贵金属期货现货交易执照,人民银行三令五申强调金融和非金融机构不得为违规期货平台进行资金结算,但上海浦东发展银行和国付宝无视人民银行监管不顾,为违法者提供资金支付平台,骗取我的资金。依据上述法律法规是要负同等的责任的,本人要求上海浦东发展银行和国付宝科技有限公司依照国家法规对先行赔付我人民币327237元
Предыдущая статья
Платформа мошенничества KINGS FINANCE
Китай 2018-04-18 18:21
Следущая статья
Starship мошенническая платформа
Китай 2018-04-23 17:40