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Malaysian Retiree Lost RM5 Mil to Investment Scam

A Malaysian retiree lost nearly five million ringgit after being deceived into investing her life savings in a fraudulent scheme.

2024-06-08 00:14

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Crypto Scam Crackdown: Israelis Extradited to Germany Over €1 Billion Fraud

Numerous Israelis have been extradited to Germany on charges related to cryptocurrency and binary options scams that defrauded victims of roughly 1 billion euros over a span of five years.

2024-06-07 01:05

1/3

Malaysians Alert! This is How You Can Prevent Scams & Fraud

In recent years, Malaysia has witnessed a significant surge in financial scams, as evidenced by alarming statistics. The Securities Commission (SC) reported a notable increase in scam-related complaints, with approximately 2,873 cases logged in just the third quarter, signalling a troubling upward trend compared to previous years. Fellow Malaysians can learn how to protect themselves from scams and fraud through this article.

폭로하기

1 개월 이내에 해결 된 금액(USD) $61,930,655

해결 된 사람 수 14,729

MoneyMall

출금할수없습니다

자금을 인출할 수 없습니다

내 자금이 동결되어 인출할 수 없습니다

2024-06-06 19:44

FXOpulence

출금할수없습니다

12757 달러의 USDt 인출

나는 1192140 INR, 즉 [13246 USDT]를 투자했습니다. 여러 번 출금 요청을 보냈지만 이 브로커는 출금 요청을 받아들일 수 없습니다. 이 브로커는 사이버 공격으로 인해 USDT 출금이 불가능하다는 메일을 보냈습니다. 이 fxopulence 브로커는 돈을 제공하지 않았습니다.

2024-06-06 12:45

INZO

출금할수없습니다

브로커 배신: 제로 스타 리뷰가 충격적인 사기 전술과 학대적인 행위를 폭로합니다

제로 점을 줄 것입니다. 거래 중에 레버리지를 1:500에서 1:20으로 변경했는데 사전 고지나 경고 없이 변경되었습니다. 이 급작스러운 변경에 대해 라이브 채팅을 통해 문의했을 때, 그들은 규제상의 이유를 언급했지만, 그들의 SVG 등록은 이러한 변경을 요구하지 않습니다. 이는 시장에서의 중대한 사기로 보입니다. 자금을 인출하기로 결정했을 때, 그들은 여러 번의 비디오 셀카를 요청했지만, 제공했음에도 불구하고 반복적으로 거절했습니다. 그들은 그 후에 구글에서 비디오 회의를 요구했습니다. 내가 수락했음에도 불구하고, 나는 그들의 직원 다섯 명이 통화에 참여하고 ID를 반복해서 제시하도록 요청 받았습니다. 이러한 행동은 중개인에게 매우 학대적이고 정상적이지 않습니다. 따라서, 나는 그들에게 제로 점을 주었으며, 다른 사람들에게 그들을 피하도록 권고합니다.

2024-06-06 12:21

TRADING HUB

사기

사기, 가짜 차트, 투자금 도용

저는 친구의 지시에 따라 Ekada Capital FX에 4000달러를 투자하고 Trading Hub 플랫폼을 통해 거래했습니다. 총 자본이 32,891달러가 되었을 때, 2,891달러를 인출했습니다. 그들은 개인 세금의 10%인 약 289달러를 지불하도록 요구했고, 저는 그것도 지불했지만, 결국 돈 세탁 및 불법 활동과 관련된 내 계정에 대한 이메일을 받았습니다. 그들은 현재 자본의 10% (10% * 35,000 = 3,500) 달러를 입금하지 않으면 내 계정이 차단될 것이라고 요구했습니다. 왜 내 계정이 이러한 불법 활동과 관련되어 있는지 그들에게 물었지만 명확한 답변을 받지 못했습니다. 지금 내 계정은 차단되어 돈을 인출할 수 없습니다. 저는 이것이 사기 플랫폼인 것 같습니다. 고객들에게 가상의 이익을 창출하기 위해 차트를 조작하고, 고객들이 더 많은 돈을 투자하도록 유인합니다. 때로는 XAUUSD 차트가 거래 시점에 명성있는 플랫폼의 차트와 다른 것을 깨달았습니다. 이것은 다른 플랫폼에서 그들의 신호를 사용하여 거래한다면 손해를 입을 것을 의미합니다. 지금은 투자한 돈 (4,000달러)과 이익 (~30,000달러 - 실제 이익인 경우)을 되돌릴 수 없습니다.

2024-06-07 15:33

StreamForex

출금할수없습니다

ndb 자금을 인출할 수 없습니다

잔액이 차감되었음에도 자금을 인출할 수 없습니다

2024-06-06 12:00

BT Markets

출금할수없습니다

돈을 인출할 수 없습니다

만약 당신의 이름이 Zalo에 있다면, Long Pham이 이끄는 투자 전략 분석 그룹에 가입하지 마십시오. 인출을 허용하지 않는 행위와 mt5의 비밀번호 변경, 그리고 계정을 태워서 인수하는 행위가 있습니다. Zalo에 이 이름의 사진을 첨부했습니다 (이 사진이 가짜일 수 있지만, 이 사진을 본 사람은 도망갑니다. 업로드하면 모든 것을 잃게 됩니다).

2024-06-06 12:29

INZO

출금할수없습니다

경고: 중개인의 기만적인 행위에 주의하세요!

저는 최근에 경험한 중개업체와 관련된 사전적인 이야기를 공유하고 싶습니다. 제 힘들게 모은 돈을 입금한 후 한 달 동안 적극적으로 거래를 하다가 악몽 같은 상황에 처했습니다. 중개업체가 갑자기 제가 위조된 문서를 제출했다고 주장하고 자금을 반환하지 않겠다고 말했습니다. 미리 필요한 모든 확인 작업을 제공했음에도 불구하고, 그들은 제 문서가 위조되었거나 부족하다고 주장했습니다. 이 혐의는 갑작스럽게 찾아와 저를 충격과 좌절에 빠뜨렸습니다. 그들은 제 자금을 보류하는 것뿐만 아니라 사기 행위를 시사하는 것으로 제 명예를 훼손했습니다. 이것은 분명히 나쁜 중개업체가 재정 의무를 이행하지 않기 위해 허점을 악용하는 사례입니다. 다른 투자자들에게 제안하는 조언은 다음과 같습니다: 돈을 맡기기 전에 중개업체를 극도로 주의 깊게 조사하십시오. 이와 같은 기만적인 행위에 피해를 입지 마십시오.

2024-06-06 13:13

GoldRush

출금할수없습니다

(1) 마진 인출 지연: 저는 올해 2024년 3월 2

(1) 마진 인출 지연: 저는 올해 2024년 3월 28일에 30백만 원의 마진 인출을 요청했지만 (계좌 100276; 약 70백만 원의 마진 중) 올해 2024년 5월 29일까지 단 2개월이 지났습니다. 본사에서는 인출 결정이 내려졌다고 했지만, 계좌에 아직 입금되지 않았습니다. (2) 추가 비용 요청: 마진 인출 요청에 대한 대응으로 GRG 본사에서 두 가지 유형의 추가 금액 이체를 요청했습니다. a. - 약 13백만 원. "환전 비용" 요청에 대한 마진 인출을 위해 2024년 4월 5일에 송금을 했지만, 환전 비용의 환불 및 예금(마진)의 계정 처리가 2개월이 지난 지금까지도 이루어지지 않았습니다. b. - "검증 자금"으로 1천만 원을 요청에 이의를 제기했을 때 (2024년 4월 5일 기준), 본사로부터 (2024년 5월 7일) "요청이 효과 없음"이라는 답변이 왔습니다. (3) 금융적 불이익: 이 투자자는 마진 인출을 적시에 받지 못하여 상당한 금융적 불이익(매일 약 10개 금융기관이 채무를 요구함)을 입고 있으며, 상기 불공정한 거래 관행을 공개합니다. (4) 첨부; 예금 송금 스크린샷 사진, 딜러 배경 스크린샷 사진 및 GR 그룹 본사로부터의 한 종류의 답장 서류.

2024-05-29 16:55

Dana

사기

자동 결제

항상 자동 결제가 이루어지고 있으며, 돈을 환불받고 싶습니다

2024-06-07 02:51

StoneX

출금할수없습니다

이것은 Stone X라는 투자 밴드입니다. 사기인 것 같습니다.

공모주 신청을 하라고 하고, 구독에 당첨되었다고 말하며, 내 돈을 묶어두고 전액을 인출하라고 했더니 수수료가 1800만원이었습니다. 2000만원의 대출금 상환액의 25%입니다. 빠른 송금 서비스 비용은 1500만원입니다. 결제 후에는 이제 3600만원의 자본 이익세를 내야 한다고 합니다. 오늘까지 입금하지 않으면 돈이 동결된다고 합니다. 모든 계좌가 가짜입니다. 사기당한 걸까요? 너무 많은 돈을 투자했습니다.

2024-06-05 10:41

DEUS

사기

스왑 계약 사기

나는 스왑 계약에 속은 것 같습니다. 도와주세요. 스왑 계약을 신청하고자 했을 때, 계약은 동의나 서명 없이 계약서나 신청서에 서명되지 않은 채로 체결되었습니다. 계약을 신청할 때, 신청서와 계약 조건에 대해 사전에 통지하지 않고 일방적으로 계약이 완료되었다는 통지를 받았습니다. 이에 대해 저는 계약이 완료되었다는 통지를 받았습니다. 취소를 시도했을 때, 고객 서비스 센터에서는 사전에 통지되지 않은 계약으로 인해 취소할 경우, 거래 및 입출금을 위한 현재 계좌의 자금 대신 추가적인 벌금을 지불해야 한다고 말했습니다. 모든 예치된 자금은 은행에서 격리되어 있습니다. 제 계좌의 자금으로 벌금을 지불하려고 했지만, 그들은 할 수 없다고 말했습니다. 동의나 서명 없이 계약을 체결할 경우 벌금을 지불해야 할까요? 또한 궁금합니다. 벌금을 지불해야 한다면 현재 계좌에서 지불할 수 있는지 알고 싶습니다. 저는 절실히 도움이 필요합니다.

2024-06-06 08:51

DEUS

출금할수없습니다

돈이 다른 사람의 계좌에 입금되고 계좌가 동결되었다고 합니다.

다른 사람의 계좌에서 돈을 빌렸으며, 제 자신의 계좌가 아닌 곳에 63,000 달러가 두 번 입금되었습니다. 이 플랫폼을 통해 범죄자들이 자금 세탁, 탈세 등의 혐의를 받지 않도록 하기 위해 저희의 리스크 관리 부서는 각 계정을 엄격히 검토하고 자금 동향을 모니터링하며 규제 기관과 협력합니다. 2020년 백지금융범죄방지법에 따라 귀하의 거래 계정에는 원금이 아닌 예치금의 30% 예치가 필요하며, 금액은 18,900 달러입니다. 예치금을 납부한 후, 리스크 관리 부서에서 자금의 출처가 불법적인지 여부를 검토하고 자금에 문제가 없으면 예치금이 계정에 반환되어 계정의 리스크가 제거되고 계정의 자금을 자유롭게 인출할 수 있습니다. 금융범죄방지국(FinCEN)의 공지에 따르면, 필요한 예치금은 2024년 6월 7일 24:00까지 납부되어야 하며, 불필요한 손실을 방지하기 위해 시간을 합리적으로 조정해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요, 규제 기관으로부터 예치금 연장을 신청하기 위해 예치금의 50%를 납부해야 한다는 안내를 받았으며, 그들은 3일간의 연장을 무료로 제공할 것입니다. 납부가 완료된 후에 연장이 처리될 수 있으며, 연장 기한은 6월 10일 24:00까지입니다. 제때 납부하지 않으면 거래 계정이 동결되어 해동 수수료가 많이 발생합니다. 이로 인해 제 계정에서 돈을 인출하거나 이 계정으로 거래를 진행할 수 없는 상황입니다. 이에 따라 예치금을 납부해야 할지 궁금합니다. 저에게는 절실히 도움이 필요합니다.

2024-06-06 02:05

Phoenix FX

기타 신고

웹 사이트가 열리지 않습니다

완전한 사기 브로커입니다. 투자하지 마세요. 이 빌어먹을 사기꾼 때문에 10000달러를 잃었어요

2024-06-08 18:41

HTFX

사기

세금과 마진을 지불해야 합니다. 나중에 고객 서비스에서 자금을 인출할 수 없다고 알려주었습니다.

나는 IG에서 이 사람을 만났다. 그 사람은 금융 관리를 하는 것을 주장했고, 나중에 내가 자금을 어떻게 관리하는지 물어보기 위해 주도적으로 물어봤다. 그 사람은 대출을 내게 권유하고 200,000을 입금하라고 했으며, 42,000달러를 제공하여 입금을 도와줄 것이라고 말했다. 그 후에는 문제가 없었지만 자금을 인출하려고 할 때 세금과 수수료로 6,000을 지불해야 한다고 말려고 했으며, 25,000은 그 사람이 이전에 도움을 주어 지불한 17,000의 마진이라고 했다. 마지막으로, 나는 자금 세탁 혐의를 받았고 마진을 지불하라고 요구받았다. 결과적으로, 나는 이제 내 자신의 마진을 인출할 수 없다.

2024-06-06 11:47

BAXIA MARKETS

슬리피지 심각

사기 거래 활동

630달러의 이익을 올린 거래가 있었습니다. 거래를 종료하려고 했지만 실패했습니다. 결국 거래를 종료할 수 있었지만, 총 이익 대신 브로커가 235달러만 지불했습니다. 불만을 제기했고, 그들은 문제를 해결하겠다고 말했지만, 이제 일주일이 지나도록 지원팀이 더 이상 답장하지 않고 있습니다. 또 다른 거래에서는 70달러의 이익이 있었지만, 브로커가 거래를 종료하지 않으려고 했습니다. 거래를 종료하기 위해 가능한 모든 방법을 시도했지만 실패했습니다. 지원팀에 불만을 제기했고, 우리는 거래를 종료하기 위해 제안된 모든 방법을 시도했지만 실패했습니다. 거래를 종료할 수 없었습니다. 지원팀은 걱정하지 말라고 말했으며, 6시간 내에 답장할 금융팀으로 저를 이관했고, 거래에 문제가 발생하면 그들이 책임지겠다고 말했습니다. 금융팀은 거래가 제게 불리한 상황이 되었을 때 7시간 후에 문제를 해결했습니다. 이익을 받기 위해 답장을 기다리고 있습니다. 그러나 답장이 없습니다. 모든 일이 기록된 동영상과 필요한 모든 증거를 지원 이메일로 전달했습니다. 그들은 돈을 지불할 수 없다고 말했습니다. 이 브로커는 사기입니다.

2024-06-08 04:39

DEUS

사기

인스타그램에서 Felicia라는 사람이 처음으로 저에게

인스타그램에서 Felicia라는 사람이 처음으로 저에게 다가와 디자이너로 자신을 소개했습니다. Felicia는 저에게 사업 제안을 하였으며, 현재 제작 중인 디자인이 이탈리아 회사와의 계약에 따라 한국에서 사업을 시작할 것이라고 말했습니다. 그 후 며칠 뒤, 이탈리아 회사에서 Felicia의 디자인과 계약을 체결하기 위해 저에게 연락이 왔고, Felicia는 이탈리아로 가서 계약을 체결할 것이라고 말했습니다. 이탈리아 회사와 계약을 체결하는 도중에 저에게는 은행으로부터 선금이 입금되지 않았다는 알림이 왔고, 은행에 문의하니 며칠 전에 러시아로 송금되었다고 알려졌습니다. 저는 고객에게 러시아 은행으로부터 직접 돈을 받았으며, 은행 시스템에 영향을 받았다고 말했습니다. 그는 우크라이나와 러시아가 전쟁 중이라는 이유로 제한이 생긴 것이라고 말하며, 한국에서 그의 은행에 이메일을 보내고 그의 개인 정보로 은행을 개설해 달라고 요청했습니다. 저는 그 요청을 받아들이고 이메일을 보내 은행을 개설했습니다. 은행을 개설한 후에는 1,500,000달러가 도착했으며, Felicia는 이탈리아에서 운전 중인 택시 기사에게 돈을 전달했습니다. 저는 돈을 입금해야 한다고 말하고 택시 기사의 은행 정보를 알렸습니다. 은행 정보를 받고, 은행 정보를 입력하고 돈을 보냈습니다. 돈은 정상적으로 송금되었고, 그 후 그는 한국으로의 사선 비행기를 예약했다며 항공사의 은행 정보를 알렸습니다. 그 은행 정보를 사용하여 돈을 보내려고 했지만, 은행이 차단되었습니다. 이메일을 통해 은행에 문의하고 거래를 중지하고 이체 한도를 늘려야 하는지 물었습니다. 그는 한화 3백만원을 지불해야 한다고 말하며, 한국 은행인 기업은행과 농협은행의 계좌 번호를 알려주었습니다. 처음에는 3백만원을 요구했으며, 제 계좌에는 1.3백만원만 있었고, 1.3백만원을 입금하면 해제해 줄 수 있는지 확인하기 위해 그에게 연락했습니다. 그는 동의할 것이라고 말했고, 입금을 하고 스크린샷을 찍어 보냈습니다. 그러나 은행 사이트 접속은 해결되었지만 거래 중지는 해제되지 않았으므로 다시 문의하였고, 3백만원 중 1.3백만원만 입금되었다고 알려주어 거래 중지를 해제할 수 없다고 말했습니다. 그리고 2백만원을 더 지불하면 해결할 수 있다고 말했으므로 2백만원을 빌려서 지불했습니다. 하지만 결국 문제가 해결되지 않았고, 은행으로부터 이메일을 받았습니다. 한국인은 3백만원이지만, 외국인은 수수료가 두 배라고 하여 3백만원을 더 요구했습니다. 돈을 빌려서 3백만원을 입금했습니다. 그러나 은행은 5.7백만원을 더 요구하며 최종 결제라고 말했습니다. 저는 돈이 없었고, 결국 한국에서 1백만원만 빌릴 수 있다고 은행에 말했으며, 1백만원으로 해결했습니다. 가능한지 물어보았습니다. 은행은 요청을 수락할 것이라고 말하며, 1백만원을 보내라고 말했습니다. 1백만원을 보냈지만, 은행은 마지막 3백만원을 지불하면 계정을 완전히 활성화할 수 있다는 이메일을 보냈습니다. 저는 응답하지 않았습니다. 한국에서 신고했습니다. 조사해보니 Felicia가 보낸 사진 중 일부는 구글에서 찾을 수 있는 사진이었고, Felicia가 말한 은행 사이트는 다른 중복 사이트와 함께 가짜 사이트였습니다. 도와주세요. 도와주세요. 제가 송금한 은행입니다.

2024-05-26 14:22