Motivo dell'ispezione

Ci sono molte chiamate da parte degli investitori che chiedono maggiori informazioni sui trader britannici il cui indirizzo reale dell'ufficio non era conforme alle informazioni normative. Visto il feedback degli investitori, il team investigativo ha pianificato una visita in loco al broker britannico SMBC .

Ufficio

Secondo le informazioni normative, la società con licenza del Regno Unito SMBC si trovava a Temple Court 11 Queen Victoria Street ec4n 4ta Londra Regno Unito. La squadra investigativa ha effettuato una visita in loco presso l'ufficio.

I geometri sono venuti in Queen Victoria Street e hanno trovato un cartello con il numero di edificio secondo le informazioni normative. Il numero di edificio non è conforme al numero di edificio con licenza.

I topografi hanno trovato l'edificio per uffici della HSBC vicino all'edificio n. 1. I topografi hanno camminato per l'area vicino alla banca molte volte ma non hanno trovato l'edificio n. 11, per non parlare del SMBC .

Conclusione

L'indagine sul sito da parte del personale investigativo ha confermato che il broker britannico SMBC non esiste. Come è stato informato, si sospetta che il suo presunto regolamento (numero di regolamento: 124694) non sia valido in quanto un broker clone abusa, si appropria indebitamente o imita la licenza di un broker legittimo. Il sospetto di fuga con i pagamenti dei clienti non può essere escluso. Gli investitori devono scegliere con cura il broker e fare attenzione alla perdita di fondi.