Centro australiano per i rapporti e l'analisi delle transazioni(AUSTRAC)

Siamo l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) e operiamo sia come autorità di regolamentazione sia come unità di intelligence finanziaria per mantenere sicura l’Australia. Siamo l’autorità australiana responsabile della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF), nonché l’unità di intelligence finanziaria nazionale. Questo duplice ruolo ci consente di utilizzare le informazioni finanziarie e la regolamentazione per individuare, scoraggiare e contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione e la criminalità grave e organizzata.