Satgas Pasti OJK Hentikan 16 Entitas Investasi Ilegal, Ada yang Catut Nama Broker Forex & Logo KSEI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga menawarkan investasi ilegal kepada masyarakat.

Temuan itu mencakup sejumlah modus yang akrab bagi pemula, mulai dari tugas online berbayar hingga penawaran trading forex yang mengaku berizin di luar negeri.

Daftar isi

01

Tugas Online dan Sewa Komputasi Jadi Modus Terbanyak

02

Penawaran Forex hingga Logo OJK yang Dicatut

03

MARNIC FINANCIAL CONSULTANTS (PTY) LTD Pengelola Onetwomarkets dan Broker Lainnya

3.1

Menilik Rekam Jejak dan Layanan Onetwomarkets di Bawah Pengelolaan Marnic

3.2

Evaluasi Keamanan dan Status Regulasi yang Perlu Diwaspadai

04

Pencatutan Nama Lembaga dan Langkah Pelaporan

Tugas Online dan Sewa Komputasi Jadi Modus Terbanyak

Sebagian besar entitas yang dihentikan memakai pola penawaran investasi dengan syarat mengerjakan tugas tertentu.

Sepuluh entitas, yaitu GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33, diduga melakukan penipuan investasi lewat penawaran penyewaan komputasi. Skemanya mencakup pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member (mengajak anggota baru untuk mendapat keuntungan).

Dua di antaranya mencatut nama pihak lain. Orion Wealth mengatasnamakan perusahaan berizin bernama Orion Wealth Management, sementara Impersonasi Easy Cash memakai nama PT Indonesia Fintopia Technology atau Easycash.

Pola pencatutan nama perusahaan resmi ini penting dicatat pemula: keberadaan nama yang terdengar familiar tidak otomatis berarti penawaran itu sah.

Modus serupa juga muncul pada MAERA, yang diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas. Tugasnya antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, dan membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian.

MAERA mengklaim telah berbadan hukum sebagai PT MAERA Movie Indonesia dan berizin di Indonesia.

Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan entitas itu tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, dan tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi serta situs webnya juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sumber: https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Hentikan-Kegiatan-16-Entitas-yang-Diduga-Lakukan-Aktivitas-Keuangan-Ilegal.aspx

Penawaran Forex hingga Logo OJK yang Dicatut

Satgas PASTI juga menemukan penawaran investasi pada instrumen keuangan dan aset. OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks.

Entitas ini mengklaim berafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang berizin di Afrika Selatan, serta mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan. Dalam penawarannya, OneTwoMarkets diduga memakai teknologi kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.

Hasil verifikasi menunjukkan OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Entitas itu juga tidak berizin OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek.

Selain itu, OneTwoMarkets tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan aplikasinya tidak tercatat sebagai PSE.

Bagi pemula forex, izin OJK sebagai Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi adalah pembeda utama antara penawaran yang diawasi dan yang tidak. Klaim lisensi asing, termasuk dari otoritas seperti FSCA, tidak menggantikan izin domestik yang diperlukan untuk beroperasi di Indonesia.

Entitas lain, Zahra Berkah, menawarkan pendanaan untuk usaha pakaian bekas, skincare, perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat.

Zahra Berkah mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK, dengan membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Verifikasi menunjukkan entitas itu tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar atau berizin di OJK.

Singapore Bhinneka Capital (SBC) diduga melakukan penipuan lewat investasi saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut, dan semakin banyak anggota yang bergabung, semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan.

SBC mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri yang diawasi OJK, tetapi faktanya tidak berizin OJK dan tidak memiliki perizinan berusaha di sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi dan situs webnya pun tidak tercatat sebagai PSE.

Brevondale diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Entitas ini mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat, yang berdagang di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia, dan mencantumkan logo OJK serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam penawarannya.

Verifikasi menunjukkan Brevondale tidak berizin OJK, kegiatan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan aplikasi serta situs webnya tidak tercatat sebagai PSE.

MARNIC FINANCIAL CONSULTANTS (PTY) LTD Pengelola Onetwomarkets dan Broker Lainnya

Kalau ngomongin industri pialang berjangka global dan aplikasi trading online, nama sebuah perusahaan di balik layar sering kali luput dari perhatian para trader pemula.

Btw, kalau kamu pernah atau sedang melirik platform trading seperti Onetwomarkets, sebenarnya siapa sih entitas hukum yang benar-benar memegang kendali operasional di balik layar?

Nah, kalau ditelusuri lebih dalam berdasarkan data direktori finansial dan ulasan broker, salah satu nama perusahaan yang kerap muncul mengelola aplikasi serta layanannya adalah MARNIC FINANCIAL CONSULTANTS (PTY) LTD.

Sebenarnya, kehadiran perusahaan manajemen seperti ini lumrah banget di dunia pialang lepas pantai (offshore). Mereka bertindak sebagai entitas korporat yang memfasilitasi operasional teknis, pengelolaan aplikasi seluler — seperti yang bisa ditemui di Google Play Store — hingga penyediaan infrastruktur transaksi bagi para pengguna ritel di berbagai belahan dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara dan Indonesia.

Merujuk pada data di pustaka WikiFX, nama broker lain yag dikelola oleh MARNIC FINANCIAL CONSULTANTS (PTY) LTD adalah Green Capitalz.

Sumber 1: https://www.wikifx.com/id/dealer/4346467642.html

Sumber 2: https://www.wikifx.com/id/dealer/3952138785.html

Menilik Rekam Jejak dan Layanan Onetwomarkets di Bawah Pengelolaan Marnic

Kalau kita intip situs resmi mereka atau platform aplikasinya, Onetwomarkets dirancang sedemikian rupa untuk menarik minat trader ritel yang mencari kemudahan akses ke pasar keuangan global. Mulai dari tawaran instrumen trading yang beragam, proses pendaftaran akun yang cepat, hingga antarmuka aplikasi seluler yang praktis banget buat dipakai genggaman tangan sehari-hari.

Tapi, kalau dipikir-pikir, kemudahan visual dan janji manis kemudahan akses pasar ini sering kali bikin trader lupa mengecek siapa entitas yang bertanggung jawab penuh jika terjadi sengketa dana. Keberadaan MARNIC FINANCIAL CONSULTANTS (PTY) LTD sebagai pengelola memunculkan pertanyaan penting seputar transparansi yurisdiksi hukum dan tingkat perlindungan bagi investor lokal.

Pasalnya, entitas korporat dengan basis operasional luar negeri seperti ini umumnya beroperasi di bawah lisensi kepulauan tertentu yang pengawasannya tidak ketat jika dibandingkan dengan regulator keuangan kelas utama (Tier-1) atau otoritas lokal di Indonesia.

Evaluasi Keamanan dan Status Regulasi yang Perlu Diwaspadai

Bagi trader Indonesia, aspek legalitas dan keamanan dana adalah harga mati yang nggak boleh ditawar. Berdasarkan pemantauan di portal ulasan independen seperti WikiFX, broker-broker yang dikelola oleh entitas seperti Marnic Financial Consultants sering kali masuk dalam radar pengawasan ketat karena minimnya transparansi regulasi utama.

• Absensi Izin Bappebti: Entitas pengelola maupun brand Onetwomarkets dipastikan tidak tercatat resmi di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Indonesia.
• Risiko Perlindungan Hukum: Tanpa adanya lisensi lokal, dana setoran nasabah tidak disimpan dalam rekening terpisah (segregated account) yang dijamin oleh lembaga kliring resmi di Indonesia(). Kalau terjadi kendala penarikan dana (withdrawal) atau perselisihan teknis, pemerintah Indonesia tidak punya yurisdiksi untuk membantu proses mediasi.
• Evaluasi Skor Risiko: Portal pemantau pialang secara konsisten mengingatkan agar trader selalu berhati-hati terhadap pialang offshore karena potensi risiko penahanan dana atau perubahan aturan sepihak yang merugikan pengguna.

Intinya, kenali dengan baik siapa entitas di balik platform tempat kamu menanamkan modal. Jangan cuma tergiur tampilan aplikasi yang keren atau janji profit instan, ya!

Pencatutan Nama Lembaga dan Langkah Pelaporan

Satgas PASTI juga menemukan modus impersonasi perusahaan atau lembaga. Impersonasi Guotai Haitong diduga melakukan penipuan investasi berupa pendanaan pada aset properti dengan mencatut nama Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas yang berizin di Cina.

Dalam penawarannya, entitas tersebut mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Hasil verifikasi menunjukkan entitas itu tidak berbadan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan aplikasi serta situs webnya tidak tercatat sebagai PSE.

Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan entitas-entitas itu dan memblokir akses terhadap aplikasi maupun tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Satgas PASTI meminta masyarakat yang merasa dirugikan segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat agar penanganan berjalan lebih cepat.

Masyarakat yang menemukan indikasi penawaran serupa, penawaran investasi ilegal, atau pinjaman online ilegal dapat melapor melalui situs web sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157. Laporan juga dapat disampaikan lewat WhatsApp 081157157157 dan email.

Dari daftar tersebut, pola yang berulang cukup jelas: janji keuntungan dari tugas sederhana, kewajiban setor deposit, imbalan dari merekrut anggota baru, serta klaim izin yang tidak cocok dengan hasil verifikasi.

Bagi calon pengguna jasa broker atau platform investasi, memeriksa status izin di kanal resmi OJK sebelum menyetor dana menjadi langkah paling mendasar.