Penipuan Keuangan 2024 ! OJK Blokir 8.460 & ASIC Cekal 3.500 Website

Pengamanan BAPPEBTI & OJK Untuk Indonesia

Melalui portal OJK, pihak Satgas (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) PASTI menyatakan telah mengambil tindakan pemblokiran terhadap total sebanyak 8.460 entitas keuangan ilegal dengan rincian sebagai berikut;

• 1.218 entitas investasi ilegal

• 6.991 entitas pinjaman online ilegal/pinpri

• 251 entitas gadai ilegal

Pemblokiran tersebut dilakukan dalam kurun waktu sejak tahun 2017 hingga per 31-Januari-2024.

Perihal tersebut diutarakan saat pihak Satgas PASTI mengumumkan pembaruan jumlah pemblokiran khusus untuk sepanjang Januari 2024 terhadap;

• 233 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah website dan aplikasi

• 78 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi

Pada akhir Januari 2024, pihak BAPPEBTI juga menyampaikan informasi jumlah pemblokiran sepanjang 2023 terhadap 1.855 situs web yang aktivitasnya tidak sesuai ketentuan perundang – undangan dalam melakukan penawaran di sektor PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi).

Pemblokiran oleh Satgas PASTI dan BAPPEBTI sebagai langkah pengamanan untuk melindungi para trader dan investor di Indonesia dari potensi risiko kerugian yang ditimbulkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

ASIC Berantas Situs Web Penipuan Keuangan

Data terbaru per Maret 2024, mengungkapkan hampir 3.500 situs web penipuan investasi telah tersingkir oleh kemampuan penghapusan situs web penipuan oleh ASIC sejak diluncurkan pada Juli 2023.

Pihak ASIC mempertajam upayanya untuk melindungi warga Australia dari pelanggaran yang dimungkinkan secara digital.

Pembaruan peraturan dan penegakan terbaru ASIC menyoroti upaya regulator dalam mengganggu penipuan investasi, serta fokusnya pada aktivitas pengawasan untuk meminimalkan dan mencegah kerugian konsumen, menargetkan integritas pasar, kegagalan greenwashing dan asuransi, serta mendorong kepatuhan terhadap hukum.

Ketua ASIC Joe Longo berkata, 'Masalah biaya hidup berarti semakin banyak warga Australia yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan para penipu dengan senang hati mencoba dan mengambil keuntungan. Itu sebabnya ASIC menghentikan penipuan investasi pada sumber promosi mereka, menghapusnya dari internet sebelum mereka dapat memikat konsumen yang tidak menaruh curiga.

Kami telah mengkaji cara bank-bank besar mendeteksi, mencegah, dan merespons penipuan, sehingga ASIC menetapkan ekspektasi agar semua lembaga keuangan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pendekatan mereka. Kami sekarang telah mengalihkan perhatian kami ke lebih banyak bank dan pengawas dana pensiun untuk memastikan mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk melindungi anggota dan pelanggan mereka dari penipu predator.'

Mr Longo juga menunjukkan hasil yang signifikan di seluruh badan regulasi dan penegakan ASIC dan menandai tindakan lebih lanjut yang akan dilakukan.

'Dalam setengah tahun hingga 31 Desember 2023, ASIC mendapatkan hampir $60 juta hukuman perdata dan 9 hukuman pidana. Kami meluncurkan 83 investigasi baru, memulai 19 proses perdata baru, menuntut 19 orang secara pidana dan menyelesaikan hampir 350 pengawasan. ASIC hadir di pengadilan dan ruang rapat di seluruh Australia hampir setiap hari dalam seminggu,' katanya.

Masyarakat Australia dapat terus mengharapkan upaya regulasi dan pengawasan yang signifikan dari ASIC dalam beberapa bulan mendatang. Kami mengamati cara pemberi pinjaman mematuhi kewajiban kesulitan mereka, bagaimana bank mendukung konsumen First Nations untuk mengakses rekening berbiaya rendah, dan bagaimana pengawas dana pensiun memberikan layanan penting bagi anggota, seperti bagaimana mereka menangani klaim tunjangan kematian. Kami akan terus berupaya memastikan sistem keuangan bermanfaat bagi seluruh warga Australia,' pungkas Longo.

Broker Skor Terbaik Maret 2024 Versi WikiFX

Top 5 Kategori Peringkat Global versi WikiFX per Maret 2024

FXCM

Nama Perusahaan: FXCM AUSTRALIA PTY LIMITED

Kode URL Broker: 0001698019

Lisensi: ASIC, CYSEC, FCA, FSCA

XM

Nama Perusahaan: Trading Point of Financial Instruments UK Limited

Kode URL Broker: 0001461138

Lisensi: ASIC, CYSEC, DFSA, FSC, FSCA

GO MARKETS

Nama Perusahaan: GO Markets Pty Ltd

Kode URL Broker: 0001591281

Lisensi: ASIC, CYSEC, FSA

IC Markets

Nama Perusahaan: IC Markets

Kode URL Broker: 9641842942

Lisensi: ASIC, CYSEC

FP Markets

Nama Perusahaan: FIRST PRUDENTIAL MARKETS PTY LTD

Kode URL Broker: 0361399834

Lisensi: ASIC, CYSEC

Top 5 Kategori Peringkat Domestik versi WikiFX per Maret 2024

DCFX

Nama Perusahaan: PT Deu Calion Futures

Kode URL Broker: 1857880912

Lisensi & Keanggotaan: BAPPEBTI, JFX, KBI

GIB

Nama Perusahaan: PT. Global Intra Berjangka

Kode URL Broker: 8221950816

Lisensi & Keanggotaan: BAPPEBTI, BBJ, ICDX, ICH, KBI

VICTORY INTERNATIONAL FUTURES

Nama Perusahaan: PT Victory International Futures

Kode URL Broker: 7041957717

Lisensi & Keanggotaan: BAPPEBTI, ICDX, ICH

DIDIMAX

Nama Perusahaan: PT. Didi Max Berjangka

Kode URL Broker: 4181537812

Lisensi & Keanggotaan: BAPPEBTI, BBJ, JFX, KBI

Midtou Aryacom

Nama Perusahaan: PT. Midtou Aryacom Futures

Kode URL Broker: 3451858585

Lisensi & Keanggotaan: BAPPEBTI, ICDX, ICH

Ketik nama perusahaan/entitas pada kotak kolom pencarian nama broker, untuk mendapatkan data WikiScore dan referensi asli selengkapnya melalui situs web ataupun aplikasi WikiFX.