Ikhtisar:Salah satu nama dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) yang tenar di sektor Bitcoin, sang pendiri Luna, Do Kwon telah terdeteksi melakukan aktivitas penukaran bitcoin di negara Serbia
Pendiri Luna Do Kwon telah menguangkan di Serbia, setelah diduga tinggal di sana untuk menghindari ekstradisi. Do Kwon menggunakan kantong 'Luna Basis Guard' (LFG) untuk menarik dana, evaluasi blockchain menunjukkan stabilitas kantong penuh adalah sekitar 6980 BTC ($117.435.708).
Do Kwon adalah developer utama mata uang kripto Terra Luna dan TerraUSD. Nilai Kedua token ini ambruk pada Mei 2022 yang mengguncang pasar kripto. Ia juga pendiri platform blockchain Terraform Labs, dituduh melakukan penipuan investor ketika nilainya jatuh di bawah US$1 per koin.
Peringatan WikiFX: Cara Penipuan Broker Nakal
Berikut adalah hasil rangkuman dari penelusuran yang dilakukan oleh tim WikiFX pada banyak kasus online trading scam. Biasanya ada 3 tahapan yang seringkali terjadi dalam proses penipuan broker nakal, yaitu:
1. Fase Perangkap Untuk Memperdaya
- Flexing (pamer)
- Honey Trap (jebakan asmara)
- Janji dijamin pasti untung
- Dikasi untung saat nilai transaksi kecil
- Diberi hadiah untuk penyetoran dana besar
2. Fase Modus Untuk Penipuan
- Kesalahan sinyal
- Manipulasi harga
- Lonjakan slip page
- Website “under maintenance”
- Status “under review”
- Pengenaan Pajak Dibayar Dimuka
- Tuduhan Expert Advisor Ilegal
- Tuduhan Pencucian Uang
- Tuduhan Insider Trading
3. Fase Eksekusi Korban Penipuan
- Akun Dibekukan
- Angka Saldo Dana Menjadi “0”
- Sama Sekali Tidak Merespon
- Website Menghilang
Do Kwon Menukar Bitcoin Di Serbia
Meskipun Sam Bankman-Fried baru-baru ini sempat ditahan dan ditangkap, Do Kwon masih terus bebas. Do Kwon diduga melarikan diri ke Serbia untuk menghindari ekstradisi oleh pemerintah Korea Selatan dan Interpol mengeluarkan peringatan merah yang mengklasifikasikannya sebagai buronan yang dibutuhkan - meskipun demikian, Do Kwon terus men-tweet dan berinteraksi dengan komunitas.
Sebuah perusahaan berita Korea “Digital Asset”, telah melaporkan bahwa 9,64 Bitcoin ($162.189 pada peluncuran pers) telah ditransfer dari kantong LFG, diduga ini adalah pertama kali Do Kwon mencoba memperdagangkan crypto ke mata uang fiat sejak dalam pelarian.
Berdasarkan laporan tersebut bahwa penukaran Bitcoin dengan mata uang Fiat sangat mudah dilakukan di ibu kota Serbia Beograd, karena mereka telah menjadi tuan rumah bagi sejumlah ATM Bitcoin. Ada dua ATM Bitcoin yang ramai di Beograd. Pasokan: Radar ATM Koin
Evaluasi Blockchain yang dilakukan pada bulan Oktober mengungkapkan bagaimana kantong LFG telah melakukan sejumlah transaksi, dan menyimpan 6980 Bitcoin – senilai $117.435.708 pada peluncuran pers.
Dalam tweet bulan September, Do Kwon mengklaim dia tidak berusaha bersembunyi dari pihak berwenang dan bahkan menyatakan bahwa anggota komunitas crypto cenderung melihatnya di tempat umum.
Sementara pihak berwenang terus memburu Do Kwon, tampaknya minat publik pada penangkapannya berkurang karena dia tidak berani 'menipu'. Masyarakat tampaknya lebih terfokus pada aktivitas penipuan terang-terangan oleh orang-orang seperti pendiri FTX.
Pembaruan tentang keruntuhan ekosistem saat ini sangat penting untuk diperhatikan oleh para pedagang, karena mereka mempengaruhi harga pasar dan crypto.
Aplikasi Forex WikiFX
Didalam pustaka informasi WikiFX terdapat data lebih dari 41 ribu broker beserta 30 regulator Forex dari seluruh dunia. WikiFX melakukan kunjungan langsung ke lokasi sehingga data yang didapatkan kemudian dikelola dan ditampilkan pada platform dengan tepat dan akurat.
Anda dapat menggunakan berbagai fitur forex pada aplikasi WikiFX seperti kalender ekonomi, Alat Forex, VPS, Expert Advisor, Wallet ForexPay hingga yang terbaru yaitu demo trading “WikiTrade” untuk mendukung aktivitas forex Anda.
WikiFX juga menyediakan informasi forex yang lengkap dan mendetail seperti Data Tolak Ukur (Benchmark) yang didapatkan dari 89,433 pengguna VPS WikiFX, Kecepatan transaksi rata-rata, rata-rata frekuensi pemutusan, slip perdagangan rata-rata, biaya transaksi rata-rata, biaya perputaran rata-rata, hingga data transaksi seperti total margin, jumlah pengguna, total transaksi, dll.
Aplikasi Forex WikiFX dapat di unduh pada halaman beranda website, Google Playstore (pengguna Android) dan AppStore (pengguna iOS) untuk mendukung aktivitas trading forex Anda.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Broker tanpa lisensi, atau broker yang tidak teregulasi adalah broker yang beroperasi tanpa izin atau pengawasan dari suatu otoritas pengatur keuangan atau regulator. Berikut adalah 14 broker tanpa lisensi yang berhasil diblokir oleh regulator dengan beberapa broker diantaranya telah masuk dan aktif di wilayah Asia Tenggara.
Penyitaan dilakukan oleh tim Kejati DIY dalam penggeledahan rumas dinas & kantor Dirut PT Taru Martani. Hal ini terkait dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi atau penyelewengan dana untuk investasi melalui akun pribadi di platform broker forex PT Midtou Aryacom Futures
Dukascopy Bank merupakan salah satu broker yang telah eksis cukup lama di sektor perdagangan retail forex. Berbagai ulasan positif dan negatif bermunculan dari penggunanya di 2024. Bagaimana kondisi terkini bisnisnya? So, mari kita cermati bersama - sama
Pelanggaran konfirmasi perdagangan atau yang juga dikenal dengan trade confirmation violations adalah hukuman yang diberikan ke broker-dealer karena gagal memberikan konfirmasi perdagangan kepada kliennya dalam waktu yang ditentukan setelah melakukan perdagangan atas nama pelanggan. Berikut adalah broker yang terlibat kasus ini dan berakhir dengan denda mencapai Rp6 miliar.
FOREX.com
XM
HFM
BBI Trading
IC Markets
SMART BALANCE
FOREX.com
XM
HFM
BBI Trading
IC Markets
SMART BALANCE
FOREX.com
XM
HFM
BBI Trading
IC Markets
SMART BALANCE
FOREX.com
XM
HFM
BBI Trading
IC Markets
SMART BALANCE