SEC AS Membongkar Skema Ponzi Forex Senilai $4,3 Juta

Dua platform yakni Avail Progression dan Elite Generators, menipu lebih dari 100 investor. Securities and Exchange Commission (SEC) telah mengajukan tuntutan terhadap John Fernandez yang berusia 26 tahun dan dua perusahaan miliknya, Avail Progression dan Elite Generators, karena mengoperasikan dua skema trading forex yang tidak terdaftar dan curang.

Menurut dakwaan resmi yang diajukan, Fernandez dan perusahaannya telah dituduh menipu lebih dari 100 investor, setelah mengumpulkan lebih dari $4,3 juta dari para korban mereka. Fernandez, berdomisili di Texas, tidak memiliki pengalaman trading profesional. Namun, dia membujuk para calon korbannya, dengan mengatakan kepada mereka “Saya (Fernandez) adalah seorang ahli trading dengan rekam jejak yang terbukti dapat menjamin pengembalian hingga 100% berdasarkan strategi tradingnya di pasar forex.” Seperti kebanyakan skema investasi penipuan, ia menjamin keuntungan konstan bagi investor. Dia memberi mereka dokumen penawaran dasar, yang menyebutkan jumlah pengembalian dan tanggal penerimaan pengembalian.

Fernandez Terbukti Menggunakan Skema Ponzi

Namun, Fernandez tidak menginvestasikan dana yang terkumpul untuk trading instrumen forex. Sebaliknya, dia menggunakan uang itu untuk pembayaran Ponzi dan menyalahgunakannya untuk mendanai gaya hidup pribadinya. Dia bahkan membuat “litani alasan” ketika investor mendekatinya untuk pengembalian yang terlambat.

Dia memulai Avail Progression terlebih dahulu, lalu beralih ke Generator Elite saat dia kehabisan dana di skema pertama. Dia menipu para investor yang memberikan uang kepadanya menggunakan dua platform tersebut. SEC sekarang telah menuntut Fernandez dan dua perusahaannya karena melanggar ketentuan pendaftaran sekuritas dan antipenipuan undang-undang sekuritas AS. Regulator sedang mencari perintah permanen dari terdakwa, bersama dengan hukuman perdata dan pencabutan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dengan kepentingan praperadilan terhadap masing-masing terdakwa. Selain itu, para penggugat berupaya melarang Fernandez menjadi pejabat atau direktur perusahaan publik mana pun.

Permintaan di pasar trading memang menggelembung dalam beberapa tahun terakhir, begitu pula dengan maraknya penipuan investasi. SEC baru-baru ini menagih delapan pemberi pengaruh keuangan pribadi populer atas keterlibatan mereka dalam skema pump-and-dump senilai $100 juta. Selain itu, pengawas mengambil tindakan terhadap dua skema Ponzi cryptocurrency baru-baru ini.

WikiFX tidak akan pernah lelah untuk memperingatkan bahwa melakukan trading pada instrumen forex adalah termasuk aktivitas berisiko tinggi di mana Anda mungkin kehilangan semua uang Anda hanya dalam satu transaksi. Dan risiko kehilangan ini akan menjadi semakin tinggi jika Anda berurusan dengan broker yang tidak berlisensi atau tidak teregulasi. Oleh karena itu, manfaatkan sepenuhnya aplikasi WikiFX untuk mencegah Anda dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh broker forex pilihan Anda. Untuk mendapatkan berita forex terkini dan informasi lengkap dari broker forex, unduh aplikasi WikiFX secara gratis dari App Store atau Google Play Store.