Cheung kong Bullion dan Shanghai Pudong Development Bank dan gopay diduga pencucian uang

Menurut Undang-Undang Anti Pencucian Uang Republik Rakyat Tiongkok dan Peraturan Anti Pencucian Uang tentang Lembaga Keuangan (People's Bank of China Order [2006] No. 1), "Tindakan Administratif untuk Transaksi Skala Besar dan Laporan Transaksi Mencurigakan Lembaga Keuangan "(People's Bank of China Order) [2006] No. 2 dikeluarkan)," Identifikasi Pelanggan Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Identitas Pelanggan dan Catatan Transaksi "(People's Bank of China Order [2007] No. 2), Shanghai Pudong Bank Pembangunan dan gopay tidak melakukan kewajiban untuk anti pencucian uang dan identifikasi pelanggan. Cheung kong Bullion adalah platform virtual ilegal dengan kontrak berjangka logam mulia dan perdagangan spot yang disetujui negara. Bank Rakyat Tiongkok telah menyatakan bahwa lembaga keuangan dan non-keuangan tidak boleh menyelesaikan dana untuk platform berjangka ilegal, tetapi Shanghai Pudong Development Bank dan gopay mengabaikannya. Mengabaikan pengawasan People's Bank of China, itu menyediakan platform pembayaran dana untuk pelanggar dan menipu dana saya. Menurut undang-undang dan peraturan di atas, saya meminta Shanghai Pudong Development Bank dan Guofubao Technology Co., Ltd. membayar RMB 327237 terlebih dahulu sesuai dengan peraturan nasional.