नवीनतम एक्सपोज़र

घोटाला

Cabana Capital

कबाना कैपिटल एक बड़ी धोखाधड़ी कंपनी है। मैंने अभी $100 की निकासी के लिए आवेदन की है। 6 महीने की निकासी रोक दी गई है।

विड्रॉ करने में असमर्थ

DCFX

मैंने DCFX खोला। 2023 में, इसके पास $104,005 का खाता शेष है। मैंने पिछले जुलाई में $60,000 निकालने की कोशिश की लेकिन यह सफल नहीं रही। उन्होंने कहा कि उनकी वित्तीय कठिनाइयों की वजह से अप्रैल 2024 तक प्रतीक्षा करें। उन्होंने मुझे केवल $30,000 दिए और मेरा खाता बंद कर दिया और कभी जवाब नहीं दिया। यह एक पूर्ण धोखाधड़ी ब्रोकर है।

विड्रॉ करने में असमर्थ

Validus

VALIDUS आपको निवेश किए गए पैसे या लाभ निकालने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि इसने प्लेटफ़ॉर्म की पैसे निकालने की नीतियों को ब्लॉक कर दिया और बदल दिया है, और यह दुखद है क्योंकि इसने मेरे परिवार की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाला है।

अन्य

QUOTEX

पहले मैं भ्रमित था और मेरे पास कोई समस्या नहीं थी। मैंने 10 डॉलर जमा किए, मेरा बैंक इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन ब्रोकर ने इसे असफल जमा के रूप में दिया, मुझे लगता है मेरे पैसे चोरी हो गए। मैं quotex या poke का उपयोग करने या सप्ताहांत में OTC में संचालन करने की सिफारिश नहीं करता।

विड्रॉ करने में असमर्थ

Nuxcoin

मेरे पास इस पेज पर मेरी वॉलेट में 600 डॉलर हैं। मैंने $171 से शुरू किया था और जब मैं निकासी करने के लिए जाता हूँ तो यह एक AML सत्यापन की मांग करता है जहां एक सटीक 144 USDT का हस्तांतरण होना चाहिए, न ज्यादा और न ही कम। 3 गलत हस्तांतरणों के बाद इस वॉलेट में 600 अमेरिकी डॉलर बढ़ गए, हस्तांतरण की ओर और इसे सत्यापित नहीं किया गया, मैं सबूत अटैच कर सकता हूँ। पहले मुझे यह समझाया गया कि इसका कारण यह था कि मैंने 1% प्लेटफॉर्म कमीशन को ध्यान में नहीं रखा था, लेकिन आखिरी प्लेटफॉर्म पर मैंने सभी कमीशन को ध्यान में रखते हुए सब कुछ सही किया (बाइनेंस और नक्सकॉइन)। इसके बाद भी, उन्होंने मेरा AML सत्यापन सत्यापित नहीं किया और पता चला कि अब वॉलेट में +500 अमेरिकी डॉलर के साथ आपको प्रीमियम होना चाहिए इस बैलेंस के साथ खातों को प्रबंधित और निकासी करने के लिए, एक पूर्ण धोखाधड़ी। मेरा पैसा अभी भी वहीं बंद है, मुझे मदद चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए कि मैंने आखिरी हस्तांतरण सहित सभी हस्तांतरणों में त्रुटि प्राप्त की, अब वे प्रीमियम संस्करण का उपयोग बढ़ाने के बहाने के रूप में करते हैं।

अन्य

Coinmarketcap

और मैं कोई पैसा नहीं डालने जा रहा हूँ। इसे निकाला नहीं जा सकता।

विड्रॉ करने में असमर्थ

Axa Global

हमने SEPTRADER प्लेटफ़ॉर्म पर AXA GLOBAL कंपनी के माध्यम से खाता खोला और लेन-देन प्राप्त की, लेकिन जब हम अपने खाते से पैसे निकालना चाहते थे, हम किसी भी संस्था से संबंधित किसी भी आधिकारिक तक पहुंच नहीं पा रहे थे, और क्योंकि उनके पास पैनल के माध्यम से सेवा नहीं है, हम खाते में राशि निकाल नहीं सकते। हमने SEPTRADER को आवेदन किया, लेकिन उन्होंने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली और हमें AXA GLOBAL के सामने अकेले छोड़ दिया, क्या ऐसे ही मुद्दों पर मूल्य देने वाली संस्थाओं जैसे SEPTRADER के पास भी ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए? कृपया सभी निवेशक बहुत सावधान रहें और विश्वसनीय संस्थाओं में निवेश करें। आपके काम करने वाली संस्था और मूल्य प्रदान करने वाले प्लेटफ़ॉर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे निश्चित रूप से SEPTRADER जैसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ काम नहीं करना चाहिए। 

विड्रॉ करने में असमर्थ

GoldRush

(1) मार्जिन निकासी में देरी: मैंने इस वर्ष (2024) के 28 मार्च को 30 मिलियन वॉन की मार्जिन निकासी का अनुरोध किया था, लेकिन {लगभग 70 मिलियन वॉन ($53,336.65; खाता 100276)}_केवल 2 महीने बित गए हैं जबकि इस वर्ष (2024) के 29 मई तक। हालांकि मुख्यालय ने कहा कि निकासी का निर्णय लिया गया है, लेकिन खाता अभी तक जमा नहीं हुआ है। (2) अतिरिक्त खर्च के लिए अनुरोध: मार्जिन निकासी के अनुरोध के प्रतिक्रिया के रूप में, जीआरजी मुख्यालय से दो प्रकार के अतिरिक्त राशि के हस्तांतरण का अनुरोध हुआ, ए. - लगभग 13 मिलियन वॉन। "मुद्रा विनिमय लागत" के अनुरोध के प्रतिसाद के रूप में 2024 के 5 अप्रैल को एक रेमिटेंस किया गया था, लेकिन -# मुद्रा विनिमय लागत का फिर से भुगतान और जमा (मार्जिन) का लेखा-जोखा 2 महीने बाद भी लागू नहीं हुआ है। बी.- जब मैंने "सत्यापन निधि" के रूप में 10 मिलियन वॉन के अनुरोध पर आपत्ति जताई (2024 के 5 अप्रैल को दिनांकित), तो मुख्यालय से एक उत्तर (2024 के 7 मई को) आया कि अनुरोध "अप्रभावी" है। (3) वित्तीय हानि: इस निवेशक को सूचित किया जाता है कि उसे समय पर मार्जिन निकासी प्राप्त नहीं होने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय हानियों (लगभग 10 वित्तीय संस्थाएं रोज़ाना कर्ज़ की मांग करती हैं) का सामना करना पड़ रहा है, और उपरोक्त अन्यायपूर्ण व्यापार अभ्यासों को प्रकट करता है। (4) संलग्नक; जमा रेमिटेंस स्क्रीनशॉट फ़ोटो, डीलर पृष्ठभूमि स्क्रीनशॉट फ़ोटो, और जीआर समूह मुख्यालय से एक प्रकार का उत्तर पत्र।

विड्रॉ करने में असमर्थ

KCM

मुझे एक नकली प्लेटफ़ॉर्म का सामना हुआ। निकासी की अनुमति न मिलने के बाद, मुझसे 12,000 अमेरिकी डॉलर चुकाने को कहा गया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। जांच करने के बाद, मुझे पता चला कि यह एक नकली प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं केवल आशा कर सकता हूँ कि आप फिर से धोखा नहीं खाएंगे।

विड्रॉ करने में असमर्थ

Nuxcoin

पहले 2 विथड्रॉ में सब कुछ ठीक था, फिर तीसरे में वे मेरे फंड्स को संदिग्ध गतिविधि के कारण रोक रखा है, मुझसे AML सत्यापन, धन धोखाधड़ी के खिलाफी के लिए एक परीक्षण हस्तांतरण के लिए मांग कर रहे हैं। जो मुझे संदिग्ध लगता है...

विड्रॉ करने में असमर्थ

nextmarkets

दलाल का नाम nexTrader है। यह मुझे मेरी पूंजी निकालने की अनुमति नहीं देता है; मैंने कई बार निकासी की कोशिश की और यह मुझे अस्वीकार कर दिया, मुझसे यह कहकर कि निकासी को सक्षम करने के लिए और पैसे जमा करें।

विड्रॉ करने में असमर्थ

RIF-CAPITAL

जनवरी में, एक दोस्त ने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पर निवेश करने की सलाह दी। मई में, मुझे लाभ कमाने के बाद पैसे निकालने की इच्छा है। मैंने 4.5 मिलियन येन निवेश किए, 7.5 मिलियन येन का कर भुगतान किया और 1 मिलियन येन का रिस्क कंट्रोल इंश्योरेंस भी भुगतान किया, और मुझसे अभी भी 1.1 मिलियन येन का भुगतान करने को कहा जा रहा है। मेरी सारी जीवन की बचतें निवेश की गई हैं, लेकिन मैं पैसे निकालने में सक्षम नहीं हूँ। मेरी मदद करें, मैं एक 50 साल के बुजुर्ग आदमी को अपनी मेहनत के पैसे वापस पाने में। धन्यवाद दोस्तों। मैं बहुत बेकरार हूँ।

घोटाला

IQ Option

नमस्ते, मेरा नाम देवेस ओमार निनाहुआंका है। 4 साल पहले मैंने बीटीसी, ईथेरियम और यूएसडी के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कई धोखाधड़ी का सामना किया। मैंने अपनी पूंजी खो दी फिर मैंने IQ विकल्प के साथ इसे पुनर्प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वही बात हुई, मैंने निवेशों को छोड़ दिया, लेकिन एक महीने से अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां मुझे फोन कर रही हैं मेरी पूंजी को वापस पाने में मेरी मदद करने के लिए। मैंने उन्होंने मांगी गई प्रक्रियाओं का पालन किया और फिर से मुझसे धोखा दिया गया कि कोई मेरी पूंजी को वापस पा सकता है अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो मैं धनहीन हो गया...

विड्रॉ करने में असमर्थ

WCG Markets

मैंने कुल 18,000 डॉलर जमा किए थे लेकिन कोई भी पैसा निकालने में सक्षम नहीं हुआ और एक्सचेंज ने स्वचालित रूप से मेरे पैसे काट लिए।

विड्रॉ करने में असमर्थ

GTC MARKETS

धोखाधड़ीपूर्ण प्लेटफ़ॉर्म ने मेरे निवेश को लिक्विडेट करने के लिए एक जाल स्थापित किया और मुझसे मुआवजा मांगता रहा।

घोटाला

Equiity

वे धोखेबाज़ और मानिपुरेटर हैं, इन लोगों पर विश्वास न करें, वे बैंकोलोम्बिया एजेंट के रूप में पेश आते हैं और इस बैंक के शेयरों में निवेश करते हैं, वे आपको नियमित रूप से अपना डेटा छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन उन्हें बस आपसे अपने पैसे छोड़ने की इच्छा होती है और यहां तक कि वे आपके खाते को काल्पनिक सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान पेज PSE के साथ साफ कर सकते हैं। मुझे अंतिम भुगतान नहीं करना चाहिए था क्योंकि शुरुआत में जब मुझे एक कॉल मिली थी जिस नंबर को मैंने उन्हें पहले दिया था, तब वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन अंत में, क्योंकि मैं सहमत नहीं होना चाहता था, वह महिला जो मुझे कॉल कर रही थी, मुझसे चिल्लाने लगी और मुझे दोषी महसूस कराना चाहती थी कि मेरे परिवार और मेरे बच्चे मेरी वजह से बुरे हो जाएंगे क्योंकि मैं एक माध्यमिक व्यक्ति हूँ जिसे 100 डॉलर नहीं मिल सकते थे। अंत में, उसने मुझसे चिल्लाया और मुझे उसके द्वारा मेरे साथ बहुत हिम्मती तरीके से व्यवहार करने के कारण मुझे उससे बात करना बंद कर दिया !! इन लोगों पर भरोसा न करें और उन्हें रिपोर्ट करें क्योंकि ये लोग धोखेबाज़ हैं और आप अपने पैसे को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यह न भूलें कि वे नियामित नहीं हैं।

विड्रॉ करने में असमर्थ

Warren Bowie & Smith

लगभग 2 हफ्ते पहले मैंने मुफ्त बाजार में प्रवेश किया और मैंने स्वीकार किया कि मेरे जमा किए गए पैसे का निवेश किया जाएगा, और एक दिन बाद मुझे Warren & Smith फर्म के बारे में बताया गया जहां मुझसे कहा गया कि मैंने अपनी जानकारी भेजी है और मुझे लगा कि यही वह था जिसे मैंने मुफ्त बाजार में स्वीकार किया था, और उसने मुझसे पूछा कि वह कितना निवेश करना चाहता है और मैंने उसे 500 डॉलर बताए, एक हफ्ता बीत गया और लाभ बढ़ गए और Nvidia कंपनी से पढ़ते हुए, ब्रोकर ने मुझसे कहा कि अगर मैं और निवेश करना चाहता हूँ, तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें, जो मैंने नहीं किया, बस जो मेरे पास उस उद्देश्य के लिए बचत थी और मैंने 1140 डॉलर जमा किए, जिसका योग 1640 डॉलर था, और बाद में मेरे बेटे ने मुझे जानकारी भेजी जहां उन्होंने धोखाधड़ी की थी, फिर लाभ हुए और राशि बढ़ गई जो 2460 डॉलर के अनुसार बोनस के साथ थी, लगभग 7 हजार डॉलर की राशि, जिसे मैंने पूर्ववत निकालने के लिए 2000 डॉलर निकालने का निर्णय लिया था और इस वीकेंड मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ है जहां मुझे निकालने की अनुमति नहीं है क्योंकि डेटा या दस्तावेज़ों की कमी है, या यदि योग्य हो तो अपर्याप्त धन है, लेकिन मांगी गई राशि खाते में प्रदर्शित नहीं होती है, और अनुरोध अस्वीकृत हुआ है, मेरा खाता अभी भी सक्रिय है लेकिन मैं इसे काम करने के लिए छोड़ देता हूँ और खाते में राशि का उपयोग हो रहा है क्योंकि हानियों का प्रदर्शन हो रहा है, क्या यहां किसी को मेरी मदद करने वाला कोई है।

घोटाला

DEUS

एक व्यक्ति नामित फेलिशा ने पहली बार इंस्टाग्राम पर मुझसे संपर्क किया और खुद को डिजाइनर के रूप में परिचय दिया। फेलिशा ने मेरे पास एक व्यापारिक प्रस्ताव बनाया और कहा कि वह वर्तमान में जिस डिजाइन पर काम कर रही है, उसे एक इटालियन कंपनी के साथ अनुबंध के तहत है और वह यदि उसे एक डाउन पेमेंट मिलती है तो वह कोरिया में व्यापार शुरू करेगी। उसके कुछ दिनों बाद, एक इटालियन कंपनी ने मुझसे संपर्क किया और फेलिशा के डिजाइन के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, और फेलिशा ने कहा कि वह इटाली में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जाएगी। इटालियन कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय, मुझे बताया गया कि मेरे बैंक में डाउन पेमेंट प्राप्त नहीं हुई है, और जब मैंने बैंक से पूछा तो कुछ दिन पहले यह रूस भेज दिया गया था। मैंने ग्राहक को बताया कि मैंने सीधे एक रूसी बैंक से पैसे प्राप्त किए हैं और बैंकिंग सिस्टम प्रभावित हुआ है। उसने कहा कि प्रतिबंध का कारण यह था कि यूक्रेन और रूस युद्ध में थे, और मुझसे कहा कि मैं कोरिया से उसके बैंक को एक ईमेल भेजकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी के साथ एक बैंक खाता खोलने के लिए कहा गया। मैंने उससे यह कहा। यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी और मैं केवल एक ईमेल भेज रहा था, इसलिए मैंने अनुरोध को स्वीकार किया और एक बैंक खोलने के लिए ईमेल भेज दिया। बैंक खोलने के बाद, मैंने पुष्टि की कि 1,500,000 अमेरिकी डॉलर पहुंच गए हैं और फेलिशा ने इटाली में जहाज चला रही टैक्सी ड्राइवर को दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे पैसे जमा करने की आवश्यकता है और टैक्सी ड्राइवर के बैंक जानकारी दी। मैंने बैंक जानकारी प्राप्त की, बैंक जानकारी दर्ज की और पैसे भेज दिए। पैसे सामान्यतः भेजे गए थे, और फिर उसने मुझे बताया कि उसने कोरिया के लिए एक निजी विमान बुक किया है और मुझे एयरलाइन के बैंक जानकारी दी। मैंने उस बैंक जानकारी का उपयोग करके पैसे भेजने की कोशिश की, लेकिन बैंक ब्लॉक हो गया। मैंने बैंक से ईमेल करके पूछा और पूछा कि क्या मुझे लेनदेन रोकना चाहिए और हस्तांतरण सीमा बढ़ानी चाहिए। उसने कहा कि उसे 3 मिलियन वॉन की कीमत चुकानी होगी और उसने मुझे इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया और नोंगह्युप बैंक के खाता नंबर दिए, जो कोरियाई बैंक हैं। पहले, उसने 3 मिलियन वॉन की मांग की। मेरे खाते में केवल 1.3 मिलियन वॉन थे, और जब मैंने उससे संपर्क किया कि क्या वह 1.3 मिलियन वॉन जमा करने पर उसे छोड़ देगा तो उसने कहा कि वह कर देगा। तो मैंने जमा कराया, स्क्रीनशॉट लिया और भेज दिया। हालांकि, केवल बैंकिंग साइट का उपयोग समाधान हो गया, लेकिन लेनदेन निलंबित नहीं हुई थी, इसलिए मैंने फिर से पूछा और कहा गया कि 3 मिलियन वॉन में से केवल 1.3 मिलियन वॉन जमा हुए हैं, इसलिए लेनदेन निलंबित नहीं की जा सकती है। और उन्होंने कहा कि मैं 2 मिलियन वॉन और चुका सकता हूं, इसलिए मैंने 2 मिलियन वॉन उधार लिया और भुगतान किया। लेकिन अंत में, यह काम नहीं हुआ और मुझे बैंक से एक ईमेल मिला। यह कोरियाई लोगों के लिए 3 मिलियन वॉन था, लेकिन विदेशियों ने 3 मिलियन वॉन अधिक मांगे, कहते हुए कि शुल्क दोगुना है। मैंने पैसे उधार लिए और 3 मिलियन वॉन जमा किए। हालांकि, बैंक ने 5.7 मिलियन वॉन अधिक मांगे और कहा कि यह अंतिम भुगतान है। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, और अंत में, मैंने बैंक को कहा कि मैं केवल 1 मिलियन वॉन उधार ले सकता हूं, इसलिए मैंने 1 मिलियन वॉन लिए। मैंने पूछा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। बैंक ने कहा कि वह अनुरोध स्वीकार करेगा और मुझे 1 मिलियन वॉन भेजने के लिए कहा। मैंने 1 मिलियन वॉन भेज दिए, लेकिन बैंक ने मुझे एक ईमेल भेजा कि अगर मैं अंतिम 3 मिलियन वॉन भुगतान करूं तो मेरा खाता पूरी तरह सक्रिय किया जा सकता है। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोरिया से रिपोर्ट की गई। मैंने खोज की और पाया कि फेलिशा द्वारा मुझे भेजी गई कुछ तस्वीरें गूगल पर मिलने वाली तस्वीरें थीं, और फेलिशा द्वारा मुझे बताया गया बैंक साइट एक दूसरी नकली साइट के साथ एक नकली साइट थी। कृपया मेरी मदद करें। कृपया मेरी मदद करें। मैंने इसे भेजा बैंक।

विड्रॉ करने में असमर्थ

HSB

हाल के दिनों में, YouTube पर एक विज्ञापन के बाद जहां इस ब्रोकर में लाइटकॉइन ट्रेड की घोषणा की गई थी, मैंने बाइनेंस से इस मुद्रा में 7,000 डॉलर के मान के राशि को स्थानांतरित करके इस ब्रोकर में बेच दिया और ये USDT में बच गए जिसका मूल्य 8,333 डॉलर है। जब मैं इसे चुनौती देना चाहता हूँ, तो सिस्टम मुझे बताता है कि KYC के कारण मुझे खाता खोलने के लिए जमा करना होगा और पूरे शेष राशि को प्राप्त करने के लिए। यह मेरे लिए बहुत अनुचित लगता है क्योंकि यह कभी भी मेरे किसी अन्य ब्रोकर में नहीं हुआ है, मेरे पास इसे जमा करने के लिए यह राशि नहीं है और मुझे यकीन नहीं है कि वे सब कुछ जमा रखने के लिए एक और आवश्यकता लाएंगे। मैंने KYC सत्यापन किया, दस्तावेज़ भेजे और इसे अद्यतित रखा। मैंने आपसे अनुरोध किया है कि कृपया मुझे ध्यान में रखें क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए इस पूंजी की आवश्यकता है और वे मुझे मेरे काम सिस्टम में ब्लॉक कर दिया हैं, जो मेरे परिवार और मेरे माता-पिता के जीवनोपार्थ निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ भी करने की क्षमता नहीं है क्योंकि यह सिस्टम खाता अनफ्रीज़ करने की अनुमति नहीं देता है और न्यूनतम जमा के बाद भी समय की परवाह न करते हुए, खाता निकालने के लिए छोड़ दिया जाएगा। मैंने दो और छोटे जमा किए ताकि खाता अनलॉक हो जाए और मैं निकाल सकूँ लेकिन इसे शेष राशि में प्रतिबिंबित नहीं किया गया, इसके बारे में पूछने के बाद मुझे उत्तर मिला कि न्यूनतम जमा करने के लिए नहीं जमा करने के कारण, इन मान्यताओं को क्रेडिट नहीं किया जाएगा या इसे करने में एक महीना लगेगा। खाते में प्रतिबिंबित राशि में अंतिम दो जमा शामिल नहीं हैं। मुझे इस स्थिति से बहुत चिंता हो रही है और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरी सहायता करें क्योंकि मैं एक बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा हूँ। 

हल किया गया

Dana

उन्होंने कहा कि वह जिम्मेदार थे... मेरा शेष राशि खो गई... मुझे नहीं पता कि यह किसने भेजा है...