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Central Bank of Ireland

Année 2011Réglementé par le gouvernement

Avant 2010, toutes les entités financières irlandaises étaient réglementées par l'Autorité Réglementaire des Services Financiers Irlandaise. Cependant, en 2011, un nouveau corps réglementaire a été établi, appelé la Commission Irlandaise de la Banque Centrale (CBI). Cette Commission a la tâche de délivrer les licences aux courtiers réglementés par la CBI, mais elle a aussi plein d'autres rôles très importantes. Il agit comme un chien de garde pour les fournisseurs de services ci-dessous et leurs activités : Les fournisseurs d'assurance, y compris l'assurance générale et vie ainsi que des problèmes liés aux consommateurs; les coopératives de crédit; les fournisseurs de crédit et de prêts hypothécaires et les prêteurs, ainsi que supervisant les perceptions des frais des clients et problèmes liés aux consommateurs.

Divulguer le courtier
Danger Non autorisé
Résumé de la divulgation
  • Correspondance de divulgation correspondance d'URL officielle
  • Délai de divulgation 2022-09-30
  • Raison de la punition L'entité a prétendu être une entreprise d'investissement/entreprise d'investissement dans l'État en l'absence d'agrément approprié.
Détails de la divulgation

La Banque centrale d'Irlande émet un avertissement sur une entreprise non autorisée - Entité frauduleuse, DavyFinancial t / n Davy Ltd, clone une entreprise autorisée

Avis d'avertissement du 30 septembre 2022 avertissant qu'il a été porté à l'attention de la banque centrale d'Irlande (« banque centrale ») qu'une entité frauduleuse, DavyFinancial t/n Davy Ltd exploitation du site Internet https://www. DavyFinancial .com, a prétendu être une entreprise d'investissement/entreprise d'investissement dans l'État en l'absence d'autorisations appropriées. dans ce cas, l'entité frauduleuse a cloné et usurpé l'identité d'une entreprise légitime autorisée par la banque centrale afin de tromper les clients. l'entité frauduleuse a contacté les consommateurs en utilisant les adresses e-mail : support@ DavyFinancial .com et conformité@ DavyFinancial .com, et le numéro de téléphone : +353 1 254 9262. cette entité non autorisée a cloné les coordonnées (nom (ou une partie de celui-ci) et adresse enregistrée) de j & e davy, qui est une société autorisée par la banque centrale. il convient de noter qu'il n'y a aucun lien entre l'entreprise agréée par la banque centrale et l'entité non autorisée. une liste des entreprises non autorisées publiée à ce jour est disponible sur le site Internet de la banque centrale. c'est une infraction pénale pour une entreprise non autorisée de fournir des services financiers en irlande qui nécessiteraient une autorisation en vertu de la législation pertinente pour laquelle la banque centrale est l'organisme responsable de l'application. les consommateurs doivent être conscients que s'ils font affaire avec une entreprise non agréée, ils ne peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre d'aucun régime d'indemnisation disponible. les fraudeurs utilisent de plus en plus les coordonnées d'entreprises légitimes pour donner un air de légitimité à leur fraude. les fraudeurs « emprunteront » une partie ou la totalité des informations légitimes d'une entreprise autorisée/légitime aux fins de cette fraude. ils peuvent citer des numéros d'autorisation / numéros d'enregistrement d'entreprise et des liens vers des sites Web apparemment légitimes et même fournir la véritable adresse d'une entreprise autorisée / légitime. les consommateurs sont invités à consulter notre registre pour vérifier les coordonnées d'une entreprise et à rappeler directement l'entreprise en utilisant son numéro de téléphone annoncé. accédez toujours au registre à partir de notre site Web, plutôt que par des liens dans des e-mails ou sur le site Web d'une entreprise / d'une personne. il y a d'autres étapes que les individus doivent suivre avant de traiter avec des entreprises/personnes qui prétendent offrir des services financiers : vérifiez toujours l'URL et les coordonnées d'une entreprise/personne au cas où il s'agirait d'une "entreprise/personne clone" prétendant être une entreprise / personne autorisée, telle que votre banque ou une véritable entreprise d'investissement. vérifier la liste des entreprises non autorisées. Si l'entreprise / la personne ne figure pas sur notre liste, ne présumez pas qu'elle est légitime - elle n'a peut-être pas encore été signalée à la banque centrale. vérifier que le produit qui vous est proposé est présent sur le site internet de l'entreprise légitime. si vous envisagez d'acheter un produit financier ou de traiter avec une entreprise, via un site Web ou un réseau social, ou si vous recevez un appel téléphonique, un e-mail, un SMS ou une fenêtre contextuelle non sollicités, faites le test en toute sécurité. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Éviter les escroqueries et les activités non autorisées du site Web de la banque centrale. rappelez-vous : la banque centrale ne vous contactera jamais pour vous demander de l'argent, vos données personnelles ou votre numéro pps ; et si on vous propose quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, il s'agit probablement d'une arnaque. toute personne souhaitant contacter la banque centrale avec des informations concernant ces entreprises / personnes peut téléphoner au (01) 224 4000. cette ligne est également à la disposition du public pour vérifier si une entreprise est agréée.
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Annexes relatives
Plus de divulgation réglementaire

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2019-05-14

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2020-09-01

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2022-10-27

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