LZJR accède illégalement à la Banque de Chine, neuf partis paient, Beijing Jiuqi Technology a
Conformément à la loi de la République populaire de Chine relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la réglementation des institutions financières relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (ordonnance no 1 de la Banque populaire de Chine), "Mesures administratives en faveur des opérations à grande échelle et des déclarations d'opérations suspectes "(Ordonnance n ° 2 de la Banque de Chine de la Chine))," Identification des clients des institutions financières et gestion des enregistrements d'identité et de transaction des clients "(Ordonnance n ° 2 de la Banque de Chine de la Chine), les trois institutions susmentionnées ne s'acquittent pas de l'obligation blanchiment d’argent et identification des clients. Lors de la mobilisation de fonds, ils ne m’ont jamais contacté. LZJR est une plate-forme virtuelle pour un fonctionnement illégal. Il n'y a pas de licence pour le commerce des contrats à terme sur métaux précieux approuvée par l'État. La Banque populaire de Chine a souligné que les institutions financières et non financières ne devaient pas régler de fonds pour des plateformes de contrats à terme illégales, mais ces trois sociétés de paiement ignorent le contrôle de la Banque populaire de Chine. Conformément aux lois et réglementations susmentionnées, la société assume la même responsabilité. Je demande aux établissements de paiement tiers China UnionPay Shanghai Branch, neuf parties à payer, Beijing Jiuquan Technology Co., Ltd. conformément à la réglementation nationale pour indemniser 258 700 RMB.
Voici la recommandation originale
量子金融非法接入中国银行,九派支付,北京九购科技有
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,上述三家支付机构根本未履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。 在划动资金时,从未与本人取得联系,本人亦无收到银行转账通知,本人未提供转账账户,本人不知对方账户经营范围。量子金融是违法操作的的虚拟平台,没有任何国家批准的贵金属期货现货交易执照,人民银行三令五申强调金融和非金融机构不得为违规期货平台进行资金结算,但这三家支付公司无视人民银行监管不顾,为违法者提供资金支付平台,骗取我的资金。依据上述法律法规是要负同等的责任的,本人要求第三方支付机构中国银联上海分公司、九派支付,北京九购科技有限公司依照国家法规对先行赔付我人民币258700。
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La chine 2018-03-15 01:48
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