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Le Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), fondé en 2000, est le service d'intelligence financière canadien (FIU), duquel le siège se trouve à Ottawa. Le FINTRAC a été établi en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (PCMLTFA) et fonctionne dans son cadre. Le FINTRAC est principalement responsable de la détection, de la prévention et de la dissuation contre les blanchiments d'argent et les financement terroristes au sein de l'industrie financière au Canada, ainsi que d'autres activités qui menacent l'industrie finanicière au Canada.
Etat actuel :
Sous réglementationType de licence:
Échange de devisesPays / District de la réglementation :
Numéro de réglementation:
M21364520Adresse mail de l'établissement sous licence :
--Type de licence:
ExclusivitéSite Internet de l'établissement sous licence :
Date d'échéance :
2024-01-31Adresse de l'établissement sous licence :
310 - 1 VALHALLA INN RD, SUITE 1200 TORONTO, ON, CANADA M9B1S9Numéro de téléphone de l'établissement sous licence :
(548) 990-1211Documents certifiés des établissements sous licence :
L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) est un corps indépendant du gouvernement australien qui agit comme un régulateur coopératif australien, qui a été créé le 1er juillet 1998 suivant les recommendations d'enquête Wallis. Le rôle de l'ASIC est d'appliquer les lois des services financiers pour protéger les consommateurs, investisseurs et créanciers australiens. L'autorité et le cadre de l'ASIC étaient déterminés par la Loi 2001 de la Commission des bourses et des investissements australienne.
Etat actuel :
Sous réglementationType de licence:
Représentant Autorisé (AR)Pays / District de la réglementation :
Numéro de réglementation:
001289584Adresse mail de l'établissement sous licence :
jason@hlkgroup.com.auType de licence:
ExclusivitéSite Internet de l'établissement sous licence :
Date d'échéance :
--Adresse de l'établissement sous licence :
118 252 Russell St Melbourne VIC 3000Numéro de téléphone de l'établissement sous licence :
1300 669 605La National Futures Association (NFA) est l'organisation auto-réglementaire, affectant l'industrie de façon générale, pour l'industrie des produits dérivés des Etats-Unis, fournissant des programmes réglementaires innovants et efficaces. Désignée par la CFTC en tant qu'une association future enregistrée, la NFA s'efforce chaque jour de sauvegarder l'intégrité des marchés de produits dérivés, de protéger les investisseurs et d'assurer aux membres qu'ils peuvent répondre à leurs responsabilités réglementaires.
Etat actuel :
Non autoriséType de licence:
Licence financière communePays / District de la réglementation :
Numéro de réglementation:
0536360Adresse mail de l'établissement sous licence :
--Type de licence:
ExclusivitéSite Internet de l'établissement sous licence :
Date d'échéance :
--Adresse de l'établissement sous licence :
--Numéro de téléphone de l'établissement sous licence :
--Documents certifiés des établissements sous licence :
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