Layunin

Ang pamilihan ng dayuhang palitan sa Hong Kong, Tsina ay isang mature na offshore foreign exchange market na umusbong noong dekada 1970. Bilang isa sa mga mahahalagang sentro ng pananalapi sa buong mundo, ito ay may matibay na sistema ng regulasyon, malayang pagdaloy ng kapital sa ibayo ng hangganan, at mataas na antas ng aktibidad sa kalakalan, at nagsisilbing pangunahing lugar ng pagtitipon para sa kalakalan ng dayuhang palitan sa rehiyon ng Asya-Pasipiko. Upang tulungan ang mga namumuhunan o mga propesyonal na mas komprehensibong maunawaan ang mga broker ng dayuhang palitan sa rehiyong ito, ang koponan ng inspeksyon sa lugar ay nagtungo sa Hong Kong, Tsina para sa isang bisitang pisikal.

Proseso

Ang koponan ng inspeksyon sa lugar para sa panahong ito ay nagtungo sa Hong Kong, Tsina ayon sa nakaplanong iskedyul upang magsagawa ng bisitang pisikal sa forex broker BBI Trading. Ayon sa pampublikong impormasyon, ang address ng opisina nito ay FLAT B5 1/F MANNING IND BLDG, 116-118 HOW MING STREET, KWUN TONG, KL, Hong Kong.

Isang propesyonal at may karanasan na koponan ng inspeksyon sa lugar, na may diwa ng misyon na mahigpit na pangalagaan ang mga namumuhunan, ay nagtungo sa Hong Kong, Tsina ayon sa isang masusing plano. Isinagawa nila ang on-site na pagpapatunay sa broker BBI Trading, na inaangkin na matatagpuan sa FLAT B5 1/F MANNING IND BLDG, 116-118 HOW MING STREET, KWUN TONG, KL, Hong Kong.

Matagumpay na nakarating ang mga inspektor sa Manning Industrial Building, na matatagpuan sa pangunahing lugar na pinagsama-samang pang-industriya at pang-komersyo sa Kwun Tong. Ang mga kalsada sa paligid ay napapalibutan ng maraming lumang gusaling pang-industriya, may siksikan ang trapiko ng mga tao at sasakyan, at katamtaman lamang ang komersyal na kapaligiran sa lugar. Sa labas ng gusali, walang nakitang karatula ng kumpanya o anumang kaugnay na impormasyong pang-promosyon na may pangalang BBI Trading; tanging ang buong panoramikong larawan ng panlabas na bahagi ng gusali ang maaaring malinaw na kunan ng litrato.

Pumasok ang mga inspektor sa lobby sa ground floor ng gusali at ipinahayag ang kanilang layunin sa guwardiya. Matapos ang maikling komunikasyon at rehistrasyon, nanguna sila nang maayos sa pagpasok at maaari nang gumala nang malaya sa lobby upang mag-inspeksyon. Sa pagsuri sa lugar ng board ng mga palapag sa lobby, hindi nila nakita ang anumang entry na may markang BBI Trading, at walang anumang pagpapakita ng logo ng broker sa loob ng gusali.

Pagkatapos makarating sa target na palapag, ang unang palapag, binisita ng mga inspektor ang buong lugar at kinumpirma ang partikular na lokasyon ng Unit B5. Napag-alaman nila na ang lugar ng opisina ay walang malinaw na karatula o nakalaang plaka na pagmamay-ari ng BBI Trading, at hindi rin ito isang shared office. Dahil wala talagang anumang kaugnay na karatula ng kumpanya sa lugar, at hindi rin natagpuan ang kaukulang contact person ng broker, hindi nakapasok ang mga inspektor sa loob ng kumpanya at wala silang pagkakataon na kunan ng litrato ang mesa ng reception ng broker o ang logo sa mesa ng reception. Sa buong proseso, hindi sila nakapasok sa kumpanya upang suriin ang kapaligiran ng opisina, at ang loob ng lugar ay ganap na sarado sa publiko.

Pagkatapos dumating, nakumpirma na ito nga ang pampublikong nakalistang address, ngunit wala silang nakitang impormasyon tungkol sa broker sa buong proseso. Nang magtanong, sinabi rin ng guwardiya na wala namang ganoong kumpanya sa gusali, na lubos na hindi tumutugma sa inaangkin ng broker na nagpapatakbo ng negosyo sa nasabing address.

Kaya, matapos ang inspeksyon sa lugar, nakumpirma na ang broker BBI Trading ay hindi umiiral sa nabanggit na address.

Konklusyon

Ang mga inspektor sa lugar ay pumunta sa Hong Kong, Tsina ayon sa plano upang magsagawa ng on-site na pagbisita sa forex broker BBI Trading. Sa ipinakikitang pampublikong address ng negosyo, hindi nila nakita ang pangalan ng kumpanya ng broker o iba pang impormasyon, na nagpapahiwatig na ang broker ay walang tunay na lugar ng operasyon. Inirerekomenda sa mga mamumuhunan na gumawa ng desisyon matapos ang komprehensibong pagsasaalang-alang.

Disclaimer

Ang mga nilalaman at pananaw sa itaas ay para lamang sa sanggunian at hindi dapat gamitin bilang batayan ng huling desisyon.