Layunin

Ang merkado ng foreign exchange ng UAE ay isang pangunahing rehiyonal na merkado ng pangangalakal ng forex na umunlad sa nakalipas na dalawang dekada. Dahil sa kapaki-pakinabang na posisyon ng Dubai bilang sentrong pinansyal ng Middle East, nakaakit ito ng malaking bilang ng mga forex broker at mga institusyon ng pamumuhunan mula sa buong mundo, na sumasaklaw sa mga pangangailangan ng cross-border na pangangalakal sa maraming rehiyon kabilang ang Kanlurang Asya at Hilagang Aprika. Upang matulungan ang mga mamumuhunan na magkaroon ng mas komprehensibo at mas malinaw na pag-unawa sa aktwal na kalagayan ng pagpapatakbo ng mga lisensyadong forex dealer sa rehiyon, ang pangkat ng inspeksyon sa lugar ay nagtungo sa Dubai, UAE upang isagawa ang pananaliksik sa larangan na ito.

Proseso

Sa isyung ito, ang pangkat ng inspeksyon sa lugar ay nagtungo sa UAE ayon sa plano upang bisitahin ang forex dealer na SwiftTrade. Ayon sa pampublikong impormasyon, ang address ng opisina nito ay SUITE 600 DUBAI WORLD TRADE CENTER P.O. BOX 9436 SHEIKH ZAYED ROAD DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES.

Ang propesyonal at may karanasang pangkat ng inspeksyon sa lugar, na may misyong mahigpit na pangalagaan ang mga mamumuhunan, ay naglakbay sa United Arab Emirates ayon sa maingat na binalak na itineraryo upang magsagawa ng pagpapatunay sa lugar sa broker na SwiftTrade na sinasabing matatagpuan sa nasabing address.

Ang pangkat ay dumating nang maayos sa gusali ng Dubai World Trade Centre, na matatagpuan sa pangunahing lugar ng downtown Dubai. Ito ay isang kilalang lubhang marangyang palatandaang lugar ng eksibisyon sa lugar, napapaligiran ng isang maunlad na distrito ng negosyo na may malakas na komersyal na kapaligiran.

Pagkatapos ng masusing paghahanap sa labas ng gusali, walang anumang karatula ng kumpanya o kaugnay na pampublikong impormasyon na may nakalagay na SwiftTrade ang natagpuan.

Ang pangkat ay pumasok sa lobby sa unang palapag ng gusali at sinabi ang kanilang layunin sa mga tauhan sa lugar. Matapos ang simpleng pagpaparehistro ng impormasyon at komunikasyon, matagumpay silang nakakuha ng pahintulot na makapasok sa lugar ng lobby. Paulit-ulit nilang sinuri ang board ng direktoryo ng mga nangungupahan sa lobby kumpara sa listahan ng lahat ng mga kumpanyang naninirahan sa gusali, ngunit walang nakitang entry na may markang SwiftTrade. Walang signboard ng kumpanya ang gusali para sa broker na ito, at walang LOGO ng kumpanya na lumitaw sa loob man o labas ng gusali.

Dahil ang address ay tumutugma sa business area na nakakabit sa exhibition hall, walang malinaw na hiwalay na gabay sa opisina para sa Suite 600 sa lugar, kaya imposibleng marating ang tinukoy na palapag upang kumpirmahin ang kaukulang lokasyon. Walang nakitang lugar ng opisina ng SwiftTrade sa buong proseso, na walang halatang signage ng kumpanya at walang kaukulang security access channel. Sa on-site inspection, hindi ma-access ng team ang reception area ng kumpanya, hindi makapagkuha ng mga larawan ng reception desk o ng LOGO nito, at walang shared office ng broker na umiiral sa loob ng saklaw ng address.

Dahil hindi matagpuan ang independiyenteng lokasyon ng opisina na katumbas ng SwiftTrade, at walang naa-access na pasukan ng kumpanya sa lugar, ganap na imposibleng makapasok sa kumpanya upang siyasatin ang kapaligiran ng opisina. Walang paraan upang obserbahan ang istilo ng dekorasyon sa loob, mga aktibidad ng empleyado, o iba pang kaugnay na kondisyon. Ang aktwal na katangian ng lugar ay hindi tumutugma sa anumang paraan sa pagpoposisyon ng opisina na hayagang inaangkin ng tagapamagitan.

Samakatuwid, pagkatapos ng pagsisiyasat sa lugar, nakumpirma na ang tagapamagitan na SwiftTrade ay hindi umiiral sa address na hayagang nakasaad sa itaas.

Konklusyon

Ang mga inspektor sa lugar ay nagtungo sa UAE ayon sa plano upang magsagawa ng pagbisita sa lugar sa tagapamagitan ng palitan ng dayuhang pera na SwiftTrade. Sa address ng negosyo nitong hayagang ipinakita, walang nauugnay na impormasyon, tulad ng pangalan ng kumpanya ng tagapamagitan, ang nakikita, na nagpapahiwatig na ang tagapamagitan ay walang tunay na lokasyon ng negosyo. Pinapayuhan ang mga mamumuhunan na gumawa ng maingat na mga desisyon pagkatapos komprehensibong isaalang-alang ang impormasyon mula sa maraming mapagkukunan.

Paunawa

Ang nasa itaas na nilalaman at mga pananaw ay para sa sanggunian lamang at hindi batayan para sa panghuling pagpili.