Dahilan ng pagbisita na ito

Ang Cyprus ay walang kahinahinalang bumili ng mga Greek government bond noong 2012. Nang mangyari ang default ng mga Greek government bond, ang sistema ng bangko ng Cyprus ay nagdusa ng malalaking pagkalugi na lumampas sa 30% ng taunang GDP ng Cyprus, at nangyari ang krisis sa pambansang utang ng bansa. Bilang tugon sa krisis, ipinakilala ng pamahalaan ng Cyprus ang isang napakasamang solusyon na tinutulan ng lahat ng tao, na nagpabigat sa krisis. Sa parehong oras, natuklasan ng ilang tao sa Cyprus na ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang dayuhang pera na hindi umaasa sa soberanong pera ay maaaring makatugon sa krisis na ito. Bilang resulta, naglagak ng pondo ang mga tao sa maliit na merkado ng palitan ng dayuhang pera sa isang tangkang maghedge at magprotekta sa kanilang sarili. Dahil sa iba't ibang mga dahilan, unti-unting naging isang bansa ang Cyprus na may aktibong mga transaksyon sa dayuhang palitan. Sa isang tangkang tulungan ang mga mamumuhunan na mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga broker ng dayuhang palitan sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsisiyasat ng WikiFX na pumunta sa bansa para sa mga on-site na pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

On-site na pagdalaw

Para sa isyung ito, ang koponan ng pagsisiyasat ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang forex broker na GVD MARKETS ayon sa itinakdang regulatory address nito na 20 Omirou, Thomaides Group, 1st Floor, M2, 3095, Limassol, Cyprus.

Ang mga imbestigador ay pumunta sa 20 Omirou sa Limassol, Cyprus para sa isang on-site na pagdalaw sa opisina ng mga broker, at natagpuan ang Thomaides Group, isang 4-palapag na commercial building na may maayos na facade, sa city center.

Sa pagdating sa gusali para sa mas malalim na imbestigasyon, napansin ng mga tauhan ng pagsisiyasat ang isang direktoryo sa lobby, na nagpapakita na ang 1st at 2nd floor ay inuupahan ng Brand Engineering Ltd at Brand Performance Ltd. Ang dalawang kumpanya ay kaugnay ng parehong grupo. Samantala, ang mezzanine floor ay bakante, at ang mga sticker ay nagpapahiwatig na ito ay inuupahan ng isang legal consulting firm.

Matapos makita ng koponan ng inspeksyon ang isang tanda ng opisina sa pasukan sa 1st floor, na nagpapakita ng Brand Engineering Ltd at ang tatlong mga logo ng mga brand nito. Gayunpaman, hindi ito nagbibigay ng impormasyon tungkol sa GVD Markets. Mula sa bukas na opisina ng Brand Engineering Ltd, makikita na ang mga teknikal na kagamitan at kasangkapan sa loob ay hindi kaugnay ng negosyong pinansyal. Maliwanag na ito ay isang kumpanya ng pagbebenta at pang-marketing para sa OEM auto parts.

Ayon sa online na impormasyon, sinasabing GVD Markets na ito ay pinapatakbo ng GVD Korimcy Ltd at regulado ng CySEC. Gayunpaman, hindi mahanap ang regulatory information ng GVD Markets sa website ng CySEC.

Sa pamamagitan ng on-site na imbestigasyon, napatunayan na ang broker ay walang pisikal na presensya sa lugar.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsisiyasat ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang broker na GVD MARKETS ayon sa itinakdang oras, ngunit hindi natagpuan ang opisina ng kumpanya sa regulatory address nito. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng broker.

Pagpapahayag ng pagsasaalang-alang

Ang nilalaman ay para lamang sa impormasyonal na layunin, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.