Layunin

Ang merkado ng foreign exchange ng UAE ay isang umuusbong na panrehiyong internasyonal na merkado ng pangangalakal ng forex na binuo sa nakalipas na dalawang dekada. Ginagamit ang lokasyon na kalamangan ng Dubai bilang sentro ng pananalapi ng Gitnang Silangan, nakakaakit ito ng malaking bilang ng mga forex broker mula sa buong mundo, na may mataas na aktibidad ng pangangalakal at saklaw na umaabot sa buong Gitnang Silangan at Hilagang Africa. Upang matulungan ang mga mamumuhunan o mga propesyonal na magkaroon ng mas komprehensibong pag-unawa sa mga forex dealer sa rehiyon, ang koponan ng inspeksyon sa lugar ay naglakbay sa UAE para sa mga pagbisita sa lugar.

Proseso

Ang koponan ng pagsisiyasat sa lugar ng isyung ito ay naglakbay sa UAE ayon sa plano upang bisitahin nang personal ang forex broker KAIFIN, at ayon sa pampublikong impormasyon, ang address ng opisina nito ay RANI INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2301, 346-Business Bay PO Box: 20589, Dubai, UAE.

Isang propesyonal at bihasang koponan ng inspeksyon sa lugar, na pinapatakbo ng misyon na mahigpit na pangalagaan ang interes ng mga mamumuhunan, ay naglakbay sa United Arab Emirates alinsunod sa maingat na nakaplanong iskedyul upang magsagawa ng pagpapatunay sa lugar ng broker KAIFIN, na sinasabing matatagpuan sa RANI INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2301, 346-Business Bay PO Box: 20589, Dubai, UAE.

Matagumpay na nakarating ang koponan sa gusaling ipinapakita sa Google Maps. Ang site ay matatagpuan sa Business Bay business district sa gitna ng Dubai. Sa nakapaligid na kapaligiran, walang katumbas na karatula ng kampus ng kumpanya na tumutugma sa paglalarawan, ni malinaw na tumutugmang impormasyon sa direksyon ng kalye. Walang mga karatula ng kumpanya o promosyonal na impormasyon na may kaugnayan sa KAIFIN ang natagpuan sa labas ng buong gusali.

Ang koponan ay pumasok sa lobby sa unang palapag ng gusali, ipinahiwatig ang kanilang layunin sa mga kawani, at pagkatapos ng maikling proseso ng pagpaparehistro, ay binigyan ng pahintulot na makapasok sa lobby. Gayunpaman, pagkatapos suriin ang mga pampublikong direktoryo sa bawat palapag sa loob ng gusali, walang mga talaan na may pangalang KAIFIN ang natagpuan. Walang mga palatandaan ng kumpanya kahit saan sa gusali; ni ang labas ni ang loob ay hindi nagpakita ng logo ng KAIFIN.

Dahil ang direktoryo ng gusali ay walang ibinigay na gabay sa palapag para sa kaukulang kumpanya, hindi matukoy ng koponan ang tiyak na lokasyon ng palapag ng pinagtuunang kumpanya, lalo pa't hindi nila marating ang nakasaad na Silid 2301 upang i-verify ang eksaktong lokasyon. Sa buong proseso, walang nakitang lugar ng opisina ng KAIFIN, walang malinaw na karatula o hakbang pangseguridad na umiiral, at walang paraan upang makapasok sa loob ng kumpanya. Ang lugar na na-verify sa inspeksyong ito ay hindi isang pinagsasaluhang opisina, na ginagawang ganap na imposible na kunan ng larawan ang resepsyon ng kumpanya o ang logo ng resepsyon nito.

Sinubukan ng koponan na tanungin ang mga kawani ng gusali tungkol sa impormasyon ng pag-upa ng kumpanya, at ang tugon ay walang natagpuang rekord ng pagpaparehistro ng KAIFIN. Hindi sila nakapasok sa loob upang tingnan ang kapaligiran ng opisina. Ang impormasyon ng direksyon ay lumalabas na hindi tumpak, at ang aktwal na lokasyon ng kumpanya ay hindi mapatunayan sa anumang paraan.

Samakatuwid, pagkatapos ng inspeksyon sa lugar, nakumpirma na ang tagapamagitan na KAIFIN ay hindi umiiral sa pampublikong nakasaad na direksyon sa itaas.

Konklusyon

Nagpatuloy ayon sa plano ang mga inspektor sa lugar patungong UAE para sa pagbisita sa lugar sa mangangalakal ng forex na KAIFIN. Sa pampublikong ipinapakitang direksyon ng negosyo nito, hindi makita ang pangalan ng kumpanya at iba pang impormasyon ng mangangalakal, na nagpapahiwatig na ang mangangalakal ay walang tunay na opisina ng negosyo. Pinapayuhan ang mga mamumuhunan na gawin ang kanilang mga desisyon pagkatapos ng komprehensibong pagsasaalang-alang.

Pagtatanggi

Ang nilalaman at mga pananaw sa itaas ay para sa sanggunian lamang at hindi dapat gamitin bilang batayan para sa panghuling pagpili.