Nagbukas ako ng account sa Moneta Markets noong Oktubre 2026 at nagdeposito ng mahigit USD 20,000. Dahil sa madalas na pagkawala ng koneksyon at lubhang hindi matatag na sistema ng pangangalakal, tumigil ako sa pangangalakal na walang kita at may bahagyang pagkalugi. Nang humiling ako ng pag-withdraw ng aking natitirang principal, nagpataw ang plataporma ng mga di-makatwirang hadlang: una, isang video na hawak ko ang aking ID at nagbabasa ng isang pahayag, na isinumite ko, pagkatapos ay lubhang mapanghimasok na mga kahilingan para sa patunay ng kita, mga bank statement, at pangalawang larawan na may hawak na ID. Para sa isang investor na nalulugi na naglalayon lamang na mabawi ang principal, ang mga labis na kahilingang ito sa pribasiya sa pananalapi ay hindi makatwiran at lumilitaw na isang taktika ng AML na may pagkukunwari upang antalahin o Bloke ang mga pag-withdraw.