I-freeze ang account at hindi ma-withdraw. Pinaghihinalaang grupo ng pandaraya

Kung ang halaga ng withdrawal ay masyadong mataas, ang customer service ay may responsibilidad na ipaalam sa kanila nang maaga na sila ay tinatawag na customer service. Sa halip na direktang i-freeze ang mga pondo ng user sa ilalim ng money laundering prevention and control law, kailangan din nilang kunin ang 150% ng mga pondo bago sila makapag-withdraw ng mga pondo. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng kaibigang ito sa Internet, pinaghihinalaang siya ay isang pangkat ng panloloko ng isang kasama, at bibigyan ka rin niya ng isang sheet ng transaksyon na may mataas na halaga para makita mo.