Federal Financial Supervisory Authority

año 2002Regulado por el gobierno

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

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Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
Tiempo de divulgación 2022-01-25
Motivo del castigo La empresa no está sujeta a la supervisión de BaFin.

Detalles de divulgación

Plataforma de negociación investarea.com: BaFin investiga Invest Area LTD

25.01.2022 | tema plataforma comercial no autorizada investarea.com: bafin investiga Invest Area ltd de acuerdo con la sección 37 (4) de la ley bancaria alemana (kreditwesengesetz – kwg), bafin desea aclarar que Invest Area ltd, reino unido, no ha recibido autorización en virtud de kwg para realizar operaciones bancarias o prestar servicios financieros. la empresa no está sujeta a la supervisión de bafin. la información proporcionada en el sitio web operado por Invest Area ltd, investarea.com, y la información y los documentos disponibles para bafin dan motivos razonables para sospechar que la empresa está realizando negocios bancarios o brindando servicios financieros en alemania sin la autorización requerida. en el sitio web, el elemento de menú "legal" conduce a una página que presenta el logotipo de bafin, entre otros. si los usuarios luego hacen clic en el logotipo de bafin, se les dirige a una página web falsa de bafin, portal.mvp.bafin.com.de, que da la falsa impresión de que Invest Area ltd ha recibido autorización de bafin. junto con el logotipo de bafin, se muestran dos logotipos más en la página para organizaciones designadas como "autoridad financiera de mercados mfa" y "swiss sfins"/"sfins Financial Securities", ninguno de los cuales tiene un mandato de supervisión nacional o internacional. estos logotipos dan la falsa impresión de que Invest Area ltd está regulada en el reino unido y suiza. las empresas que realizan actividades bancarias o prestan servicios financieros en alemania requieren autorización en virtud de la kwg. sin embargo, algunas empresas operan sin la autorización necesaria. la información sobre si una empresa en particular ha sido autorizada por bafin se puede encontrar en la base de datos de empresas de bafin. bafin, la oficina de la policía criminal federal alemana (bundeskriminalamt – bka) y las oficinas de la policía criminal estatal alemana (landeskriminalämter) recomiendan que los consumidores que buscan invertir dinero en línea deben tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para identificar intentos de fraude en un Etapa temprana.

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Más divulgación regulatoria

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