Última exposición

Fraude inducido

Alphadyne Asset Management

Te daré un préstamo porque tienes pocos fondos. Pretendieron agregar 9 millones de yenes a mi fondo sin ningún contrato. Sin ningún contrato. Operan repetidamente con fondos inflados para que parezca que han obtenido ganancias. Cuando intenté retirar el dinero, me dijeron que primero pagara la deuda. Al principio, me ordenaron que enviara el 60% del monto, 5,4 millones de yenes, no el monto total. El primer paso es remitir 5,4 millones de yenes, el 60% del monto adeudado, no el monto total. Cuando respondí: "Quiero devolver el dinero de las ganancias. Si lo hace, reduciremos el monto del reembolso a 3.000.000 de yenes. Luego, reduciré el monto del reembolso a 3 millones de yenes. Cuando envié 3,6 millones yenes, me ordenaron que enviara 3,6 millones de yenes nuevamente porque habían ingresado a mi cuenta comercial en lugar de a mi cuenta de reembolso. Cuando les dije que no tenía esa cantidad de dinero, me dijeron: "Entonces, solo necesitas transferir otro 1,2 millones de yenes. Luego me dijo que transfiriera otros 1,2 millones de yenes. Transferí 1,2 millones de yenes a la cuenta. Por favor transfiera 1,2 millones de yenes nuevamente. Esta es la última vez. Lo confirmé con el intercambio. También lo he confirmado con el intercambio. Cuando envié otros 1,2 millones de yenes, el intercambio me indicó que necesitaba otros 3,6 millones de yenes. Las reglas parecen haber cambiado y no hay nada que pueda hacer al respecto. Me ordenaron que transfiriera otros 3,6 millones de yenes. Me informaron que se trataba de una estafa. Al final, además de los 4 millones de yenes iniciales de mis propios fondos, me estafaron un total de 9,4 millones de yenes en deudas ficticias, 5,4 millones de yenes en total.

Fraude inducido

CFD BEST BROKER

Nos acusaron de vender transacciones de beneficios e ingresarlas en nuestra cuenta, con la condición de que se transfiriera una cantidad cada 3.000 dólares. La ganancia de $15000 ingresa a la cuenta en dos etapas: en el momento de la transferencia y en el momento de la llegada de la transferencia, todo lo cual es mentira y fraude, ya que no puedo transferir el dinero a mi banco.

Fraude inducido

Mashreq

No me dieron nada, me acusaron de obtener ganancias y me quitaron $30000.

Resuelto

Broker Group

Porfa a yuda prefiero pagar a perderlo todo

Resuelto

OXShare

La paz sea con vosotros. El 25 de septiembre de 2023, a las 14:30 hora de Irak, abrí una operación en el AUDCHF. Hice un ensayo de tick y llegué a la meta, pero el trato no se cerró al cabo de un tiempo. Cerré con una pequeña pérdida, y luego después de cerrar con una gran pérdida, le escribí a la empresa y no me compensaron, diciendo que era normal ya que las velas habían sido manipuladas antes. La empresa sufrió muchas pérdidas. Los archivos adjuntos están en las imágenes. Aquí está el problema.

Resuelto

Prestige

El 26 de septiembre de 2023, hubo una gran fluctuación en los datos de la plataforma. Realicé exitosamente un pedido con fondos completos. Posteriormente, la plataforma dijo que el error de datos del sistema restauró el orden que previamente estaba cerrado en la cuenta. La posición cambió y los pedidos realizados por errores de datos no fueron procesados. He estado intentando comunicarme con el servicio de atención al cliente sin éxito.

Fraude inducido

Fidelis CM

Elston Elston4@gmail.com 27 de septiembre Para: Atención al cliente Asunto: Solución urgente de problema de retiro - ID de cuenta: MT4 6007473 Estimado equipo de atención al cliente: Espero que este mensaje se encuentre bien. Le escribo para informar un problema crítico relacionado con una solicitud de retiro de mi cuenta comercial MT4 con el ID de cuenta: MT4 6007473. El 25 de septiembre a las 10 a.m. (GMT), inicié una solicitud de retiro por la cantidad de 1750 USD a mi billetera USDT. . El proceso de retiro de mi cuenta MT4 fue exitoso y los fondos se dedujeron en consecuencia. Sin embargo, a partir de hoy, 26 de septiembre, son las 4 p.m. (GMT) y aún no he recibido el retiro solicitado en mi billetera de Binance. Estoy muy preocupado por este retraso ya que dependo de estos fondos para diversos compromisos financieros. Le solicito amablemente su atención inmediata a este asunto y le insto a acelerar el procesamiento de mi solicitud de retiro lo antes posible. Estos son los detalles esenciales de la solicitud de retiro para su referencia: - ID de cuenta: MT4 6007473 - Fecha y hora de la solicitud de retiro: 25 de septiembre, 10 a. m. (GMT) - Monto del retiro: 1750 USD - Destino del retiro: Mi USDT Binance Wallet Entiendo que a veces pueden ocurrir retrasos, pero este retraso me está causando importantes inconvenientes. Investigue y resuelva este asunto con urgencia, asegurándose de que los fondos se transfieran a mi billetera Binance sin más demora. Le solicito que me proporcione un correo electrónico de confirmación una vez que el retiro se haya procesado exitosamente y los fondos estén en camino a mi billetera Binance. Agradezco su pronta atención a este asunto y espero una rápida resolución. No dude en ponerse en contacto conmigo en [Su información de contacto] si necesita información o aclaración adicional. Gracias por su cooperación. Sinceramente, Elston.

Fraude inducido

Yuanta Financial Holdings

Llevo 3 meses en la plataforma la cual es manipulada en diferentes horarios para hacerte ganar de forma desmesurada, hacen que recargues lo mas posible con USDT mediante exchanges y a la vez solo te permiten hacer 3 retiros pequeños, al momento de concluir la inversión en la divisa de GAS NATURAL, me preparo para retirar mis ganancias mas el dinero invertido $26,000, dinero de tarjetas de crédito y prestamos bancarios, atención al cliente informa que debo de pagar el 10 % al ministerio de hacienda de Taiwan en concepto de impuestos, sobre las ganancias que son 289,000 USDT, tengo que cancelar un aproximado de 28,000 USDT, los impuestos se pagaron, al intentar retirar el dinero nuevamente debido a una serie de pago y solicitud de extensiones valoradas en 500 USDT me restaron de mis 100 puntos de crédito la cantidad de 50 puntos y ahora que quiero retirar mi dinero no me lo permiten porque debo de restaurar mis puntos de crédito exigen que se cancelen 5000 USDT para restaurar mis puntos de crédito.Me considero completamente estafado porque al momento que la asesora de inversión que me ofreció invertir en la divisa de GAS NATURAL no me indico las reglas de la plataforma, se me indicaba a que horas realizar las transacciones comprando 600 segundos y generar ganancias sobre las criptomonedas compradas en USDT, depositados mediante transferencia de exchange a la cuenta de la plataforma.Servicio al cliente informa que si no restauro mis puntos de crédito los USDT ganados mas el dinero que se presto para la compra de USDT serán donados a la caridad.seleccionas el idiomauna vez registrado ingresas a la plataformaEl entorno de la plataformaLa plataforma en la cual trabajanLas divisasEn mi caso la asesora de inversión me indujo a invertir en la divisa de GAS NATURALCompras 600 segundos y esperas los resultados, tus ganancias se acumulan, la asesora de inversión de la plataforma, te indica la hora y fecha en la cual operar, de esa manera ganas siempre, la plataforma esta diseñada para obtener de el usuario todos los fondos que se tengan disponibles, en el afan de tratar de cumplir para poder retirar todo el dinero invertido, se hace lo posible por cumplir con las exigencias de atención al cliente, se pagaron extensiones por 500 USDT, se descongelo la cuenta también pagando adicional 500 USDT, desde el inicio no te explican las reglas de la plataforma, te hacen caer en vacíos para que no puedas cancelar los montos en los plazos establecidos por ellos y tomar tu dinero y las supuestas ganancias, la asesora de la plataforma la conocí en un tik tok en el cual ella comparte su ID de LINE tu la contactas y te empieza a inducir para que caigas en la trampa de la plataforma.

Fraude inducido

Deriv

Usan publicidad engañosa para que se hagan depósitos a través de Astropay para obtener cashback (TAMPOCO SON FIABLES) y no cumplen con lo que ofrecen. ADICIONALMENTE NO PERMITEN RETIRAR EL DINERO, SON LADRONES, ESTAFADORES

Fraude inducido

Vantage

El administrador de la cuenta me informó que las ganancias habían sido bloqueadas mediante una nota de voz (sin ningún correo electrónico oficial o algo así) cuando intenté iniciar sesión, la cuenta fue suspendida y no pude firmarla. Les envié un correo electrónico para aclarar la situación, me pidieron algunos comprobantes de ingresos y dirección y se los envié, después me pidieron un video mío contándoles sobre los ingresos y los comprobantes de dirección con la copia impresa de ellos y algunos detalles. si el depósito, fecha del depósito y ganancias. Después de responder todas sus preguntas, me enviaron un correo electrónico diciéndome que no podían reabrir mi cuenta sin más aclaraciones.

Fraude inducido

Blue Ocean

El comerciante pide a la gente que siga la señal comercial, pero proporciona información incorrecta y solicita invertir más dinero en la cuenta.

Resuelto

Monaxa

evita esto Monaxa corredor, este corredor ha hecho una estafa conmigo y con mis amigos también, cerró mi cuenta mt4 107931, mi fondo era de aproximadamente 800 usd en la cuenta, pero también cerraron y desactivaron mt4... Siempre me referí a un par de amigos y familiares. ,,, pero estafan 800 usd, esta cantidad es una cantidad grande para mí, devuelven mi cantidad y cierran mi cuenta

Fraude inducido

Capex

Comencé a mediados de agosto con un depósito de 100 USD me designaron a un agente especialista llamado Andres Núñez; lo primero que ofrece la compañía es una capacitación y la realización de una encuesta en la que te indican si eres apto o no para poder realizar trading eso jamás sucedió, el señor Núñez me habló sobre invertir y si estaba dispuesta a perder solo el 10% de mi capital, pero jamás fue así, no se utilizó el stop loss; luego realicé un depósito por 4.000 USD; el señor Núñez me pide ingresar fondos porque estaba a perdida y que perdería mi capital si no ingresaba 4.000 USD mas, en el Intertanto me llamo su “Jefa” la señorita Laura Ferreira que estaba en pérdida por unas transacciones mal realizadas y tuve que ingresar 5.000 USD más y luego 3.000 USD jamás contestaron a mis dudas, y preguntas fueron respuestas muy vagas y en teoría jamás me ayudaron; antes de perder mi capital de alrededor 17.000 USD me llama una mujer a nombre de Laura Ferreira y ella menciona que podría salvar mi capital solo si realizaba una transacción de 4.000 USD en tres horas como máximo. Perdí mi inversión porque además se cerró una orden de venta en negativo según Laura por pips, eso no puede suceder en negativo estoy segura que hubo manipulación, ella mencionó que yo cerré la orden y no fue así el sistema lo hizo y fue a nivel de pips porque no se utilizó Stop Loss para la orden. Dos días después de perder mi inversión Dilan Espitia me llamo como persona parte del departamento de irregularidades (claramente hay irregularidades en sus procesos) siendo el director y que debía incorporar alrededor de 10.000 USD para poder recuperar mi inversión perdida por la mala gestión de sus trabajadores y no me permiten retirar 1.045 USD de la cuenta actualmente; finalmente no entregan solución si uno no invierte más dinero. No recomiendo CAPEX a nadie sean cuidadosos porque ellos solo hacen “desvinculaciones” que no creo que se generen y se desligan de todo.

Fraude inducido

GOFX

Hacer trampas extremas, manipular el precio, jugar hacia arriba y hacia abajo, jugar hacia abajo y hacia arriba.

Fraude inducido

QOINTECH

Termina siendo como lo que otras personas han publicado aquí, pero la conversación comenzó en el grupo LINE, y hablábamos sobre acciones y la situación económica todos los días, y luego comenzamos a hablar sobre FX, y me llamaron un maestro que me dio orientación. . Una persona presentó instrucciones sobre posiciones y números de lote en LINE, y todos obtuvieron ganancias y publicaron capturas de pantalla de los resultados comerciales y detalles de los depósitos. Aunque había investigado todo esto, era escéptico y traté de comenzar a operar, pero me dijeron que otras cuentas tenían diferenciales, números de lote y apalancamiento diferentes, por lo que me guiaron para abrir una en el intercambio de un corredor. Investigué lugares sospechosos, etc., y tuve algunos problemas con el broker que abrió la cuenta, pero al final me lo explicaron y comencé con un pequeño depósito, aún medio convencido. Ganar es ganar (risas). . Intenté compararlo con el gráfico de la compañía soberana, pero estaba arriba o abajo, por lo que incluso si había un error, no podía entender claramente cómo se manipulaba el gráfico y, a medida que esto avanzaba, la historia de este fraude Poco a poco se volvió cada vez más real. Cuando pensé que las cosas empezaban a ponerse serias, ya era demasiado tarde. El grupo LINE también desapareció y todas las comunicaciones individuales fueron marcadas como no leídas por nadie. Fue una buena experiencia de aprendizaje, pero aunque no tenía mucho entusiasmo, era un poco codicioso, por lo que la tarifa de estudio aumentó un poco.

Fraude inducido

GO4REX

invertí 30000$,y me dicen que tengo que poner 10000$mas,para salvar mi cuenta,están manipulando mi cuenta creo,porq en la mañana tenía 40000$de patrimonio ahora tengo 18y un margen de 30000 más o menos,ahora de 10000 y esto porque les dije que ya no tengo dinero para invertir,si me pueden ayudar Porfavor,no se que hacer

Fraude inducido

OmegaPro

una asesora de nombre yeimy atreves del teléfono celular 320 259 18 37 me comunico que tendría un interés de 300% en los fondos que invirtiera que su compañía omegapro, que se dedicaban a comprar cripto monedas y dólares , que de esa manera se obtenía la ganancia con una espera a termino de 16 meses. consigne 8,287.100 pesos colombianos a la cuenta de ahorros de Bancolombia  60916167132 que se encuentra a nombre del señor Leider Camilo Giraldo Consuegra identificado con numero de cedula 1037665225 para la inversión de 2.098 dólares americanos.al termino de los 16 meses se declararon hackeados y que los fondos estaban asegurados en brokergroup, siempre están actualizando datos ,plataforma caída, verificando identidad para desembolso y no pasa nada. dicen que eso se va a solucionar. Pero a los asesores les siguen pagando sus comisiones y siguen recibiendo el dinero de los nuevos incautos. 

Fraude inducido

Capex

ingrese a la plataforma de Capex un total de 15,200 usd mi asesor dilan e. me dijo que invertiríamos en acciones lo cual era algo muy seguro por que ya se tenía previsto que iban a subir por cierre trimestral ingrese mi dinero en gooogle, apple, nvidia, meta y tesla, al día siguiente de invertí todas las acciones bajaron y lo que según era “seguro” jamás fue, mi asesor insistía en que metiera mas dinero para que  la plataforma no me cerraran las operaciones que pidiera prestamos al banco, a familiares etc. después de que ya no accedí porque ya había pedido un préstamo al banco para invertir todo ese dinero por que el me convenció que era muy seguro, pero ni siquiera me enseñó a colocar un limite de perdida el no quería que yo solo perdiera un poco si no todo mi dinero, me dijo que cerráramos operaciones en negativo para poder recuperarnos y colocar operaciones en eur/usd que confiara en el que sabia lo que hacía el primer día que invertí en eur/usd perdí 16,068.99 usd después solo seguí perdiendo supuestamente para recupérame por que solo me quedaba un bono de Capex dinero que no podía sacar solo invertir en la plataforma me enseño supuestamente scalping compras y ventas y empecé en usa30, ahora se que jamás tuve opción de ganar en eso en una semana ya lo había perdido todo, por más que me esforcé para recupérame  yo jamas gane con el accesoramiento de Capex solo perdi , ahora me quede sin mis ahorros de 4 años y todavía endeudada con el banco.

Fraude inducido

Difx

Se cerró el canal de retiro y se cambió la plataforma. Después de cambiar a DCEX, se pidió a los miembros que recargaran para activar una nueva cuenta. Después de la activación, se les pidió que recargaran para actualizar a Super VIP y retirar dinero.

Fraude inducido

WEEX

ayer me dieron una oferta de trabajo, diciendo que era marketing digital, pero hoy me hicieron enviar una foto a x persona donde acabó el dinero WEEX , y pidieron más para poder devolverlo después del intercambio. sin embargo, cuando ya no había más para continuar, congelaron mi dinero diciendo que tendría que terminar la operación para poder retirarlo. Lo probé por mi cuenta y todavía se atascó. Necesito retirar esta cantidad sin tener que pagarle nada más al "profesor" que me está guiando a través del acceso que tengo y a través de block8top.com