Fraude cripto de 165 millones: 6.000 víctimas y un detenido

Edward Zimbardi, de Georgia, fue imputado por un esquema Ponzi de criptomonedas que habría defraudado a más de 6.000 inversores y causado pérdidas superiores a 165 millones de dólares. Deportado desde Fiyi, enfrenta 12 cargos de fraude electrónico, 12 de lavado de dinero y uno de conspiración.

Fraude inducido

Fraude inducido Denuncia de Warren & Bowie

Este llamado bróker opera con malicia, con sus argumentos y la forma de operar realiza estafas, invita a realizar depósitos para operar y que luego de determinada ganancia se puede realizar el retiro, pero llegado el momento de realizar el retiro argumentan impedimentos, como que no se alcanza el nivel, que la documentación está incompleta, que ha trascurrido mucho tiempo en los depósitos, o que la cuenta se ha desgastado y para poder llegar al nivel se debe de realizar otro deposito, para lograr el enganche promocionan la idea de que se puede realizar el retiro en cualquier momento, pero esto no se da, en este momento cumplí con todos los requisitos y aun así me piden que realice otro deposito por un mayor monto (Us 490), tenía que completar más de 1.000 dólares pero que ahora para poder retirar tengo que completar 10.000, llevo varios años con ellos y lo único que me devolvieron en algún momento fue 20 dólares. También me pusieron bonos para continuar operando.

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2026-08-18 10:56

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