Zweck

Der Devisenmarkt in Hongkong, China, ist ein ausgereifter Offshore-Devisenmarkt, der sich in den 1970er Jahren entwickelt hat. Als eines der wichtigsten Finanzzentren der Welt zeichnet er sich durch ein solides Regulierungssystem, freien grenzüberschreitenden Kapitalverkehr und hohe Handelsaktivität aus und ist ein zentraler Umschlagplatz für Devisengeschäfte in der Asien-Pazifik-Region. Um Investoren oder Branchenteilnehmern zu helfen, die Devisenhändler in dieser Region umfassender zu verstehen, reiste das Vor-Ort-Inspektionsteam nach Hongkong, China, um eine Inspektion vor Ort durchzuführen.

Ablauf

Das Vor-Ort-Inspektionsteam dieser Periode begab sich wie geplant nach Hongkong, China, um einen Forex-Broker BBI Trading vor Ort zu besuchen. Öffentlichen Informationen zufolge befindet sich seine Geschäftsadresse in FLAT B5 1/F MANNING IND BLDG, 116-118 HOW MING STREET, KWUN TONG, KL, Hongkong.

Ein professionelles und erfahrenes Vor-Ort-Inspektionsteam mit dem Auftrag, die Interessen der Anleger strikt zu schützen, reiste gemäß einem sorgfältig ausgearbeiteten Plan nach Hongkong, China. Es führte eine Vor-Ort-Überprüfung des Brokers BBI Trading durch, der angibt, seinen Sitz in FLAT B5 1/F MANNING IND BLDG, 116-118 HOW MING STREET, KWUN TONG, KL, Hongkong zu haben.

Die Vor-Ort-Inspektoren kamen erfolgreich im Manning Industrial Building an, das sich im zentralen Industrie- und Gewerbegebiet von Kwun Tong befindet. Die umliegenden Straßen sind von zahlreichen alten Industriegebäuden gesäumt, Fußgänger- und Fahrzeugverkehr sind häufig, und die allgemeine Geschäftsatmosphäre ist durchschnittlich. Außerhalb des Gebäudes wurden keine Firmenschilder oder sonstigen Werbematerialien mit dem Namen BBI Trading gefunden; lediglich eine vollständige Panorama-Außenansicht des Gebäudes konnte deutlich fotografiert werden.

Die Inspektoren betraten die Eingangshalle im Erdgeschoss des Gebäudes und erläuterten dem Sicherheitsdienst ihren Zweck. Nach einer kurzen Kommunikation und Registrierung erhielten sie problemlos die Einreisegenehmigung und konnten sich frei im Foyer bewegen, um es zu inspizieren. Beim Blick auf den Bereich mit dem Etagenplan im Foyer fanden sie keinen Eintrag mit der Bezeichnung BBI Trading, und im Gebäude selbst war absolut kein Logo des Maklers zu sehen.

Nach der Ankunft in der Zieletage, dem 1. Stock, durchquerten die Inspektoren den gesamten Etagenbereich und bestätigten die genaue Lage von Einheit B5. Sie stellten fest, dass der Bürobereich weder über eine offensichtliche Beschilderung noch über ein spezielles Schild von BBI Trading verfügte; zudem handelte es sich bei den Räumlichkeiten nicht um ein gemeinschaftliches Büro. Da vor Ort keinerlei relevante Firmenschilder vorhanden waren und auch keine zuständige Kontaktperson des Brokers ausfindig gemacht werden konnte, konnten die Inspektoren das Innere des Unternehmens nicht betreten und hatten somit keinerlei Gelegenheit, den Empfangstresen des Brokers oder das Logo am Empfang zu fotografieren. Während des gesamten Vorgangs war es ihnen nicht möglich, das Unternehmen zu betreten und die Büroumgebung zu inspizieren; der Innenraum war der Öffentlichkeit gänzlich verschlossen.

Nach der Ankunft wurde zwar die öffentlich angegebene Adresse bestätigt, jedoch konnte im gesamten Verlauf keinerlei Information über den Broker gefunden werden. Auf Nachfrage teilte der Sicherheitsdienst zudem mit, dass es in dem Gebäude kein solches Unternehmen gebe, was vollständig mit der vom Broker angegebenen Angabe, an dieser Adresse tätig zu sein, nicht übereinstimmte.

Daher wurde nach der Vor-Ort-Inspektion bestätigt, dass der Broker BBI Trading unter der oben genannten Adresse nicht existiert.

Fazit

Die Vor-Ort-Inspektoren begaben sich wie geplant nach Hongkong, China, um den Forex-Broker BBI Trading vor Ort zu besuchen. An der öffentlich angegebenen Geschäftsadresse konnten sie weder den Namen des Brokers noch andere Informationen erkennen, was darauf hindeutet, dass der Broker über keine tatsächlichen Geschäftsräume verfügt. Investoren wird empfohlen, ihre Entscheidung nach umfassender Abwägung zu treffen.

Haftungsausschluss

Die oben genannten Inhalte und Ansichten dienen ausschließlich als Referenz und sollten nicht als Grundlage für die endgültige Auswahl herangezogen werden.